Биткоин кошелек найти владельца

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

Как крадут биткоины и насколько реально их вернуть. Советы юристов

Биткоин кошелек найти владельца

HackWare.ru

Все транзакции в сети блокчейне сети Биткоин являются публичными. То есть для интересующего вас кошелька, даже если это чужой кошелёк, вы в любой момент можете узнать:. Вся эта информация доступна на официальном сайте blockchain. Если вам нужна информация в сыром виде, например, для обработки в вашей программе, то вы можете использовать адрес вида:. Пролистнув чуть ниже вы сможете увидеть информацию о транзакциях, зелёным цветов обозначен приход средств, а красным — расходование:. Если кликнуть на адрес любого кошелька, то можно увидеть аналогичную информацию для него. У каждой транзакции есть уникальный идентификатор, если кликнуть на него, то можно увидеть более подробную информацию:. Там вы увидите дополнительную информацию: время, стоимость перевода и прочее. При переходе по ссылке « Посмотреть древовидную схему » вы сможете проследить последующий путь денег:. Как можно увидеть, сайты blockchain. Но существуют и специальные программы для отслеживания пути Биткоинов. Поскольку все данные являются открытыми, то достаточно провести их анализ. То есть для интересующего кошелька посмотреть, с какими другими кошельками он имеет транзакции, а затем посмотреть транзакции для каждого из найденных кошельков и так далее. Таким образом можно проследить путь любой длины. Проблема в том, что данных много, и без каких-то средств содействия в них легко запутаться. Одним из вариантов является визуализация транзакций Bitcoin. Для неё можно использовать, например, инструмент Orbit. Программа Orbit устанавливает одинаково в любой Linux. Если у вас ещё не установлен пакет git , то начните с его установки, затем просто выполните команды:. Графы, используемые для визуализации данных, полностью не решают проблему с избытком данных. Но с помощью них иногда можно раскрыть главный источник денег, конечные точки, куда были слиты средства или подозрительные транзакции. Я покажу пример анализа своего кошелька о котором я что-то знаю. Точнее, я знаю только об исходящих транзакциях. Смогу ли я в этой ситуации сказать хоть что-то дополнительно, найти ещё хоть какую-нибудь информацию? Давайте проверим. Tools , Miloserdov. Кстати, если вам нравятся какие-то из этих сайтов вы также можете их поддержать. Кошелёк для анализа нужно указывать после опции -s. Все другие опции являются необязательными. Но первый запуск мы сделаем с опцией -d , которая регулирует глубину обхода. По умолчанию глубина обхода равна 3. Установим уровень на 1, чтобы посмотреть только кошельки, с которых или на которые делались транзакции в отношении этого кошелька:. Эти строки означают, что установлена дополнительная программа Quark , которая необходима для генерации графов. Когда все запросы будут завершены, то результаты будут сохранены в файл и этот файл будет открыт в веб-браузере. Давайте проведём небольшой анализ. Искомый элемент будет выделен жёлтым, я вытащу его из общей группы, чтобы всегда знать, где он:. Теперь нажимаем кнопку Make Clusters , чтобы сформировать кластеры на основе алгоритма определения сообществ. После этого используем Color Clusters , чтобы назначить кластерам разные цвета. Наконец нажимаем Spacify , чтобы исправить перекрывающиеся узлы и грани:. Продолжу анализ. Для демонстрации интересных находок, я удалю некоторые «кусты». Можно удалять узлы по одному, для этого нажмите в меню кнопку Delete. Также можно выделять сразу несколько используя инструмент Lasso :. Все полученные биткоины я обналичиваю в обменниках мне не нужны биткоины, мне нужно платить по счетам. То есть этот «кучерявый» узел, который я обозначил буквой B — это обменник. Свой кошелёк я обозначил буквой A. Следовательно, можно сделать вывод: жертвователь кстати, спасибо ему за поддержку, и вообще, спасибо всем, кто поддерживает, особенно материально! Исходя из графика можно подумать, что мы одновременно воспользовались одним обменником — но это необязательно так, поскольку на графике показаны вообще все транзакции, которые когда-либо были сделаны моим кошельком. Ещё один вариант — транзакция AB это тоже пожертвование, которое было сделано кем-то напрямую через обменник. Немного перераспределил узлы, посмотрите на точку B — она связана с теми же узлами, что и мой кошелёк A , то есть с D , E , F , G. От пользователя B пришло пожертвование, то есть он где-то на обменнике купил Биткоины, и отправил часть суммы мне, а я вернул эти биткоины обратно на обменники. Это же самое можно сказать и про точку C , этот пользователь покупает-продаёт на обменниках и однажды часть суммы прислал мне. Как вариант, эти кошельки получили средства из другого источника не обменники , но обналичивали их через них, и также прислали мне несколько баксов. По умолчанию глубина поиска равна трём, то есть если запустить без опции -d :. По умолчанию Orbit обрабатывает только последние 50 транзакций от каждого кошелька. Вы можете изменить это значение опцией -l. Можно как уменьшить, так и увеличить количество охватываемых переводов. Кошельки, которые сделали всего пару взаимодействий с нашей целью, могут быть неважны, можно сказать Orbit обходить топ N кошельков на каждом уровне, это делается опцией -t. Если вы хотите просмотреть собранные данные просмотрщиком графов по вашему выбору, вы можете использовать опцию -o. После неё нужно указать один из поддерживаемых форматов:. Инструмент Orbit не предназначен для деанонимизации пользователей Биткоин, но он может помочь собрать интересную информацию. Например, как выяснилось, мир довольно тесен, и я вместе с другими пользуемся примерно одними и теми же обменниками. Под пристальным вниманием находятся биткоины с интересной «судьбой» или происхождением. Например, общественность наблюдает за самыми первыми биткоинами, которые намайнил автор Bitcoin. Этих биткоинов много, и попытка обналичить вполне может раскрыть загадку, кто изобрёл Биткоин. Также общественность наблюдает за биткоинами, которые захватила ФБР у Silk Road и разными криминальными биткоинами. Это возможно благодаря тому, что анонимность и децентрализация находятся в конфликте. В качестве меры противодействия такому анализу можно создавать уникальные адреса кошельков для каждой транзакции, например, wikileaks генерирует уникальный адрес кошелька для каждого жертвователя. Но если затем они сливаются на любом этапе в один кошелёк, то эта мера теряет смысл. Можно предположить другие проблемы связанные с прозрачностью блокчейна: например, кому-то допустим мне, в пожертвовании на сайт , перевели криминальные биткоины. А я без задней мысли поменял их на рубли через обменник, где указал номер своей карты. Получается, у правоохранительных органов ко мне могут, как минимум, возникнуть вопросы…. Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования. Как проследить транзакции Биткоин кошелька. Визуализация транзакций Bitcoin. Связанные статьи: Извлечение всех паролей веб-браузеры, почтовые программы и пр. Определение введённого текста по звуку нажатых кнопок клавиатуры. Как узнать на чём работает сайт. One Comment to Как проследить транзакции Биткоин кошелька. Визуализация транзакций Bitcoin Qwerty :. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Комментарий Имя Email Сайт Получать новые комментарии по электронной почте.

Интернет знания работа