Биткоин карта в рублях
Биткоин карта в рублях🔥Капитализация рынка криптовалют выросла в 8 раз за последний месяц!🔥
✅Ты думаешь на этом зарабатывают только избранные?
✅Ты ошибаешься!
✅Заходи к нам и начни зарабатывать уже сейчас!
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
✅Всем нашим партнёрам мы даём полную гарантию, а именно:
✅Юридическая гарантия
✅Официально зарегистрированная компания, имеющая все необходимые лицензии для работы с ценными бумагами и криптовалютой
(лицензия ЦБ прикреплена выше).
Дорогие инвесторы‼️
Вы можете оформить и внести вклад ,приехав к нам в офис
г.Красноярск , Взлётная ул., 7, (офисный центр) офис № 17
ОГРН : 1152468048655
ИНН : 2464122732
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
✅ДАЖЕ ПРИ ПАДЕНИИ КУРСА КРИПТОВАЛЮТ НАША КОМАНДА ЗАРАБАТЫВЕТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СТАВЯ НА ПОНИЖЕНИЕ КУРСА‼️
‼️Вы часто у нас спрашивайте : «Зачем вы набираете новых инвесторов, когда вы можете вкладывать свои деньги и никому больше не платить !» Отвечаем для всех :
Мы конечно же вкладываем и свои деньги , и деньги инвесторов! Делаем это для того , что бы у нас был больше «общий банк» ! Это даёт нам гораздо больше возможностей и шансов продолжать успешно работать на рынке криптовалют!
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
Карты поддерживают четыре криптовалюты — Bitcoin, Ethereum, в 14,99 евро или долларов (для клиентов из России – руб.).
Доброго времени суток! До вчерашнего дня никогда не понимал хейт в сторону Альфа банка — меня устраивали тарифы, удобное приложение, кэшбек. Но все меняется и события последних 2-х дней,увы, убедили меня что Альфа Банку совершенно наплевать на лояльных клиентов! Сразу понял что карта умерла. Пытаюсь зайти в приложение — приложение заблокировано. Начинаю тут же звонить в банк. Дозвонился до банка — девушка оператор пробормотала что не может мне разблокировать карту — мол надо подойти в отделение. Я подумал окей,надо так надо! На следующий день прихожу в отделение — на что получаю ответ карту мы разблокировать не можем — нужно послать запрос в службу безопасности. Дозвонится мол до них мы не можем,будем писать email. Я немного в шоке от 'не можем дозвонится' — говорю как придет ответ позвоните мне,и уехал по делам. Спустя час мне звонят из отделения и говорят ваша карта заблокированна на основании ФЗ мол фин мониторинг подозревает что вы обналичиваете деньги — у вас 5 подозрительных операций от 24 февраля! На мой вопрос какие документы надо предоставить — тишина,звоните на горячую линию. Обменник я нашел первый попавшийся на bestchange. Карту для вывода указал как раз таки Альфа Банка. Окей весь день 27 февраля пытаюсь выяснить какие от меня нужны документы - звонил 7 раз,и каждый раз девушка оператор не может связаться с службой фин мониторинга! Спустя неделю! Естественно, обменник мне ничего не предоставил. Все операции только безналичная оплата в этои месяце например два раза покупал авиабилеты,абонемент в фитнесс клуб и обычные житейские траты-бензин,аптека,продукты. Невозможность связаться с людьми которые принимают решения о блокировке чтобы что то обьяснить или узнать. За 2 года траты по карте составили 2. После проверки документов ограничения убираем. Хотим помочь разобраться в ситуации. Напишите, пожалуйста, в личку ваши ФИО и дату рождения. Alex Cox. К чему эта тема? С обменниками часто такое. Меняешь крипту через хрен пойми какие счета на дропов и не платишь с нее налоги - банк может попросить на выход. Деньги вернут при закрытии счета, благо ты физик, а не юр. Закон этот жесткий и никто возиться с тобой не будет. Можно и в общий блеклист с такими финтами попасть. В 21 году как с луны свалились, не соблюдают законы и пытаются еще «правды» добиться. Stas Galdar. Дружище, а когда это у нас операции с крипто валютой запретили? Это самодеяиельность фин мониторинга. Roman Kuvaldin. А их когда-то разрешали? Понятия криптовалюты в законодательстве не существует, в результате с точки зрения закона вы путем мошеннических действий получили за какие-то байтики 11 тысяч от неустановленных лиц, при этом не уплатили с них налоги. Презумпция невиносвности работает только в уголовном кодексе, в гражданском и налоговом надо доказыавать всё. Происхождение денг доказать невозможно. Не связывайтесь с криптой :- А то задрали уже, который год не могу нормальную видеокарту купить Не вбрасывай сюда свой бред! Обменники не запрещены, но их оборот на территории РФ ещё только в разработке, следовательно ещё нет закона о запрете обменников. Крипта это имущество, за которое мы платим налоги, точнее уже скоро будем платить. А раз платим деньги, какое право имеет банк или ещё какой то орган блокировать по ФЗ ??? Может, но если ты преступные действия совершаешь, а если ты честный и порядочный, и ничего не скрываешь, тебе нечего боятся! Просто банку не докажешь свою правоту на прямую, только суд или комиссия при ЦБ!!! Mikhail Che. Любые твои деньги в любом банке это заложник. Каким бы ты белым не был в тебе всегда должен жить страх, что все нажитое будет заблокировано. Ты зависим, ты управляем, ты подконтролен. Нет ничего твоего, есть только то, чем по нашей прихоти тебе позволили временно владеть. Serge Kharkov. Александр Орлов. Тут в одном посте и мухи, и котлеты, и теплое с красным намешано. Народ в своей массе законов не знает, живет в мире фантазий до первой блокировки карт. Между тем сбер и альфа блочат таких тысячами. Я считаю это очень плохо, меня самого райфайзен попросил на выход очень жестко и ни за что. Это заставило меня разобраться, что и как написано в законодательстве. И это реальность. Альфа постоянно проводит семинары по нему, где на примерах обьясняет клиентам как не надо делать. Это выгодно отличает альфу от других банков. Так же, до того как делать подобные операции можно поговорить с менеджером из комплаенс. В почту постоянно присылают координаты. Еще есть светофор, у юр. Лиц и ИП. А трындеть что все разрешено, просто не до конца урегулировано, это жить в мире иллюзий. John Doe. Так проблема в данном случае не в крипте как таковой с ней думаю начнутся 'приключения' где-то так со следующего года, если судить по новостям. Проблема во множестве мелких переводах с какой-то левой карты на карту автора. С таким же успехом это могли быть кардеры. У банка сработали флажки на подозрительные операции. И автор никак их объяснить не может. Dura lex sed le. И тут как бы и автору можно посочувствоват, но есть ли реальные гарантии, что это левый обменник реально переводит свои деньги, а не отмывает с ворованных карт? С банков так же спрашивают и гораздо строже чем с клиентов. Тимур Идрисов. Блокируют не карту кому приходит. А расчётный счёт того от кого идёт. Например если юр. Это могут расценить как обнал. Попросят договоры, накладные, и так далее. Get Money. Ну да, по-факту, с таким же успехом он мог что-то продать на Авито и ему так же могли перевести всю сумму с разных карт. Такой обмен, как у автора, между физ. Тут даже не имеет значения какой актив он продал. Канищев Максим. Предпринимательская деятельность подразумевает систематическое получение прибыли. В тексте поста нет никаких свидетельств подтверждающих или опровергающих неоднократную продажу крипты причём с прибылью. Поэтому Ваше утверждение - домыслы. С какого это болта он запрещён? Мне жена постоянно перебрасывает деньги, я ей перпбрасываю, и все нормально. Не мети пургу. Дешевый пришелец. Sanders Nobody. Умные работают с наличкой. Почти ВСЕ не платят налоги и не переоформляют машины на себя, как это положено. Это пока до них не добрались налоговики, кто карты по своей тупости использует. Читай ФЗ, НК и договор с банком, который ты подписывал, где чётко запрещена предпринимательская деятельность. Эээээ Предпринимательская деятельность? Сам выдумал? Я имущество продал свое, какая предпринимательская дейтельность Удивляют люди которые чо то где то додумали сами, и побежали на каждом углу орать какой я умный Не знаешь, молчи В следующий раз дураком не покажешься. Ware Wow. Сейчас вообще новый откат в кэш произошел по стране. Все стоматологические клиники например стали принимать только кэш или переводы на карту. Ну и много других индустрий. И не страшно зубы лечить там, где на карту переводы принимают? Налик можно понять, карты отжирают у клиник прилично. Но переводы на карту — это сразу красный флаг, значит даже налоги не платят нормально. По закону такие переводы не обелить сейчас. Саша Ставров. Закон-то приняли, но письма ЦБ о запрете никто не отменял. Да и легальная инфраструктура тоже отсутствует. Andrey Gordeev. Как можно отменить какое-то письмо? Пусть ЦБ утрётся со своими письмами. Ни одно письмо ни одной структуры не может вступать в противоречие с Федеральными Законами. Дмитрий Евсеев. Михаил Одинцов. А чего бы и не минусануть? Очень интересно, сколько у нас психически нездоровых людей наркоманов, которые истерят из-за дизов. Таких лечить надо, а не в интернет пускать. Вы же сами сказали, что в соответствии с ГПК бремя доказывания лежит на утверждающем. Если орган считает, что деньги отмыты, то в суде он должен будет это доказать. Слава Кпсс. Презумпция невиновности только в уголовном праве? Не знал, не знал Крипта незаконна? Интересный вывод. Вы её запретили? Видимо да - вы же карту купить не можете - это веское основание для запрета. Запретите тогда ещё доллар. К вашему сведению, в РФ действует принцип права 'что прямо не запрещено законом, то - разрешено'. Батенька, вы урист? Не стоит комментировать то, в чем не разбираешься. Я комментариев про футбол или балет не оставляю. Далеко ушло обсуждения от кейса в статье. Заблочил банк не за крипту. А по инструкциям ЦБ на основе ФЗ, в котором ни слова про крипту нет. И банку глубоко все равно крипта стоит за этими перечислениями или нет. А вот декларации про доход с крипты сдавать видимо надо. Потом придет письмо счастья от ФНС и мирового судьи, сюрприз будет. Артём Лисин. Так он с карты деньги перечислил, у нас что за переводы налоги платят? Блокировка в связи с перечислением на посторонний счет, который видимо подозрительным показался, в силу частых переводов на него с разных счетов за какой то период. Артем Диденко. А то задрали уже, который год не могу нормальную видеокарту купить После краха топовые б. До самой осени Ничего не мешало. Банки очень боятся что их штрафанут по антиотмывочному законодательству Банков осталось достаточно мало, что не способствует конкуренции и клиентоориентированности Чтобы банк не лишили лицензии, ему проще заблочить подозрительного клиента, это им ничем не обернется вообще - ни штрафа, ничего. И банкам приходится за свой счет следить за активностью клиентов что их совсем не радует. И просевиая клиентов через мелкое сито часто цепляют ну совршенно невиновных. Например ИП на патенте. Типа слишком мало платишь в бюджет от оборота. Рко это сдавать наличные в банк? Это тема из прошлого. Счас терминалы, кассы, офд интегрированные в банк. То есть принимаешь деньги по карточке через интернет-эквайринг, где то там в банке инфа идет в офд, операция фиксируется в лк мершанта, клиенту чек на почту. Удобно что имеешь дело только с банком. Ну и банк берет деньги за это. И не думаю, что тут есть хоть чуть чуть мотив гнобить крипту. РКО - это не только нал. Кассы - не только наличные и расчеты тоже. Это и прием денег по безналу. Знакомый оффлайновый коммерсант жаловался недавно, мало того, что 2. Банк боится сомнительных операций, плюс хочет заработать. Ему проще послать такого клиента, все равно банк заработает норм денег и без хлопот. Торговый экв. Мы наподключали эквайрингов Сбера и Альфы для десятков мершантов в своей платформе bil Это к слову о 2,8. Может знакомому стоит сменить банк? Именно торговый эквайринг у человека и есть И обороты не нулевые, не миллиарды, конечно. Если не секрет, почем вы подключали? Мы подключаем интернет эквайринг. В альфе и сбере это 2. Интернет эквайринг всегда был дороже торгового. Если сейчас наоборот, я удивлен. Где я сказал, что операции с криптой запрещены? Обмен между физ. Спорить не вижу смысла, просто понимайте чем занимайтесь, когда меняйте деньги на карту и вам приходят поступления от дропов. Обмен между физлицами - не нарушения, а нормальный процесс Идем с коллегами пообедать в кафешку, или с друзьями в пивбар, один платит картой, остальные ему закидывают на карту баблос. Нарушений тут нет. Так-то банк - не налоговый орган а финансовое учреждение, и не в их компетенции следить за уплатой налогов. НО: 1. Не просто в их компетенции, а это вменено в обязанность банку. Вы совсем не в курсе регулирования. Mariya Ky. Но вы-то, конечно, в курсе, что уплата налогов у физ. Александр Попов. Если эта карта друга, то он сможет предоставить с неё нотариальную выписку, что и попросил банк. А тут получен перевод от левого человека. Возможно, ворованных денег. Тогда у вас спросят, где полиция может найти вашего друга. А так вам перевёл какой-то анонимный сайт в интернете. Значит крайний вы. Не надо принимать деньги непонятно от кого. Сайт ничего не переводит. Если платеж был card2card, то пусть ищут источник грязных денег, то есть владельца карты, с которой был перевод. В РФ вроде банки не открывают карты без паспорта и закон не требует у одного физ. Да и я бы послал в лес, если бы меня какой-нибудь продавец на Авито попросил прислать ему копию моего паспорта. А как ему можно сейчас предъявлять неуплату налогов, если за приход данной суммы он обязан отчитаться перед налоговой только 30 апреля года? Ещё раз пишу, почитай закон 'ЦФА', обмен, продажа, покупка не запрещена между физическими людьми. Крипта это имущество, такое же как и квартира, машина. Или ты машину только юрлицам продаёшь? Наверное удивлю, но за продажу квартиры, машины, от физ. Интересно, есть в ФНС хоть одна декларация физ. Есть, все кто до лета занимался криптой, уже нужно оплатить налог до лета, а чиновники наоборот должны до лета избавится от криптовалюты. С точки зрения банка нет тут никаких операций с криптовалютой. Так как нет никаких подтверждающих документов. С одной стороны, банк не следственный комитет, он не имеет права расследовать что и как там менял пользователь, проводить допросы, аресты и очные ставки. С другой стороны банк не имеет права верить клиенту на слово. Только документы. И финмониторинг тут вообще не при чем, он про такие операции ничего от банка не узнал. Формально - тут прямое нарушение ФЗ и другое законодательство не при чем. Совет - меняйте правильно, собирайте документы. Что нужно банку - спросите до обмена, а не после блокировки. Разрешено покупать, продавать и менять крипту, не несите чушь! Закон о 'ЦФА' прочитайте, просто банки бояться за лицензию свою, вот и блокируют. А на обменники вообще законов ещё нет, значит они ещё не запрещены! Меня так же сбер блокирнул, все мои счета. Так ты сам это и подтвердил, только с доп. Василий Петров. Меняйте дальше, потом у банка так же будете спрашивать. Какой закон? Я просто поменял деньги через дропа, без закрывающих. Валентин Хирш. Ну начнём с того что ая применима к юр. Как можно физ. Разве не бред? А тут 10к с мутного контрагента в пределах одного банка превел и все фз ? Аркадий Алексеевич. Николай Мельников. Александр Дунаев. Вы это, кстати, с года практикуете. Блокировать без уведомления. Из-за card2card операции на Мой опыт общения в ДО Кутузовский в Москве и далее все попытки диалогов на протяжении 3 месяцев ни к чему не привели. Но жалоба в ЦБ, центральный офис, знание законов, привлечение юриста, отзыв на Банки. С того дня вы являетесь единственным банком, в который я направил заявление на отзыв согласия о хранении и обработке персональных данных. Евгений Зайцев. Evil Pechenka. Alex Black. Авиационный динозавр. А вот любопытно, как Тинькофф относится к таким операциям, м? Михаил Петров. Alexander Tumanov. А с чего вы взяли, что имеете право блокировать чужие деньги, по своему усмотрению? Кто вас уполномочил принимать такое дерзкое решение? Совсем берега попутали? Вам поручили деньги хранить и выполнять по ним операции. Кто вам позволил совать свой нос в чужие финансы? Вы — финансовые холуи. Вот и знайте своё место! Александр Рябинин. Сергей А. У меня ВИП пакет, не бросаться тапками, тут просто для дела информация важна Так вот, есть личный менеджер через которого решаются вопросы. Но, когда менеджер не отвечает, а вопрос горящий, пишешь в поддержку в мобильном приложении и это полное фиаско!! Уровень бота, сказать что он сырой, это ничего не сказать. Если повезет, то бот переключит на оператора, которых видимо сократили, но отвечают всегда долго, И тут самое интересное, вопросы Боту и оператору у них не сохраняются, а так же при переключении от одного оператора на другого, нужно заново все вопросы задавать, это просто фаталити!!! Уважаемый Альфа банк, вы один из крупнейших и старейших банков страны, но не позорьтесь вы такими тупыми 'новыми' технологиями. Не умеете писать хороших ботов, действуйте по старинке, руками, но уважайте себя и своих клиентов!!! Roma Kopylov. Павел Евграфович. Неистово плюсую. Изначально в чате отвечали и вопрос решался. Теперь в чате бот, по телефону бот, прорваться до живого человека — целое приключение. Я звоню им теперь через Skype, с подменой CallerID на свой европейский, тогда соединяют с оператором без пяти кругов бота. В целом Альфу люблю, пользуюсь больше 10 лет. Но уровень сервиса реально деградирует с каждым годом. Сперва убрали понятную линейку тарифов, теперь хрен поймёшь условия. Потом сократили количество отделений в Москве, теперь найти банкомат — целое приключение. Потом у мастер-банка отозвали лицензию, и количество партнёрских банкоматов сократилось примерно в два раза. Затем появились бот на телефоне и бот в чате, через которых невозможно прорваться до живых людей. И как вишенка на торте, вместо эмбрсированного пластика стали выпускать какое-то говно с наклейкой, которое через месяц расслаивается. Я все понимаю, оптимизация, но вот реально бесит это крохоборство. В любой бомж-Пятёрочке карта лояльности выглядит солиднее, чем новые карты Альфы. Что, это прямо такая ощутимая экономия? Согласен, но сейчас все ударились в цифровизацию, вводят нужные и ненужные фичи, по факту не тестируя их. Априори считая, что раз у всех Бот, то и мы запустим, а что он сырой и раздражает пользователей, так нам поХ! Точнее, по инфоцыгански по быстрому тестипуют новые фичи еа живых клиентах, а не в тестовой зоне. Этим грешат новые банки. Спасибо, что поделились опытом. Мы постоянно следим за ответами бота, чтобы довести его работу до идеала. Отвечаем в чате чуть дольше только в моменты высокой нагрузки, но это редкая ситуация. Помочь готовы не только в чате, но и на горячей линии или в любой соцсети, где есть наш официальный аккаунт. Понимаем, что нам есть над чем работать. Мы исправимся! Стас Метельский. Дорогая Альфа, а что за странность творится в банкоматах? Почему, если вносить наличные на свой счёт через банкомат, то в половине случаев банкомат после выбора валюты показывает только номера счетов со звездочками а кто же вспомнит нужный счёт по номеру?! Иногда такая фигня и со снятием, выбор предлагается не в нормальном интерфейсе с названиями, а тупо список номеров огромным шрифтом а-ля е. Один и тот же банкомат, разница в 5 минут, интерфейс выбора счёта то старый, то новый. Так не должно быть. Это происходило в каком-то одном банкомате или в нескольких? Можете написать их адреса? От ботов на телефоне банка или операторов жопа горит. Это худшее применение технологии. Нет ничего лучше живых людей. Марк Климов. Любой банк, насколько он ни был бы хорош, заблокирует вас при первых же переводах, потому что ЦБ за такой может очень больно дать по попе. Anna Petrova. Sergei Timofeyev. Andreas Lapueros. Уууу кажется пипл открыл для себя дивный мир крипты По факту, ЦБ очень не любит у нас крипту и всем банкам рекомендовал операции с ней помечать как подозрительные. Ну а банки и рады стараться - счета блочат только в путь. Альфа тут действительно в топе, но остальные не намного меньше это делают. И P2P вообще не выход, а скорее даже наоборот. Потому что непонятно откуда Вася взял бабки которые вам отправляет. Может быть через 1 операцию до этого, они их с чьего-то счета стырили. Крипта тема мутная, там через пару операций всегда найдётся наркота или мошенничество. Тем кто хочет включить дежурное нытьё про плохую Россию - вы бы охренели когда узнали что в Европе творится, там все стало сильно строже вплоть до того что если тебе пришла какая-то ворованная крипта, то если пострадавший докажет что она была украдена, у тебя ее отберут в том числе фиатом и отдадут жертве. По сути всю концепцию и идею крипты зарегулировали и придушили на корню. Да все верно. Кроме одного. Им не нравится куча сопуствующей работы по слежке и связаннвх с этим расходов. Так же не нравится терять платежеспособных клиентов Банки заставили. При этом альфа делает рассылки и проводит семинары, рассказывает как делать не надо. Сбер так не делает, им вообще пофиг. Потому что надо прогонять через полулегальную помойку WebMoney, которая лояльна к крипте. Оттуда уже через СБП самому себе куда угодно. Если самому себе из другого банка, вероятность ФЗ крайне мала. Roman Perfilyev. Домашний месяц. Безопа у них на уровне. Я один раз в их офисе на Октябрьской думала, меня примут - все под охраной, под камерами, с кучей документов. Но перса получила. Nikita Bragin. Отдельно хочется 'поблагодарить' Альфа-банк за то, что звонят каждую неделю с разных мобильных номеров и предлагают свои кредиты. Больше десятка номеров в спам листе и продолжают звонить. Павел Исаков. Был вашим клиентом, создавал счёт для юр. По крайней мере те кто звонят предлагают ваши услуги под вашу фоновую музыку. Сергей Мазур. Влад Абрамов. Это деньги компании которые обналичивают с помощью вас, к сожалению страдаете от этого вы я вам объясняю как владелец обменника. Да я уже сам потом понял - что это сенды с Юр лица на Физика. Выглядит довольно хреново со стороны финмониторинга. Одно но - ни транзита ни обналичивания у меня нет - всё деньги я трачу! А если указывать выплату именно на определённой банк, который есть в списке обменника, какая вероятность получить деньги с юр счета? Профессор Фортран. Не судите компанию строго, это обыкновенная программистская ошибка. Очевидно же, что там код проверки вида. По сути здесь как бы крипта и не при чем. Банк напрягло 'дробление', то есть что в сравнительно короткий промежуток времени на карту поступило несколько по виду связанных друг с другом переводов. Разбивка одной операции на несколько более мелких с целью ухода от контроля — это один из признаков необычных операций. Роботу, который ловит подобные 'необычности', по-видимому был заложен такой алгоритм, он его отработал, поставил блок. Людям, которые следят за этим роботом, в некоторой степени пофиг им от лояльности клиента ни тепло, ни холодно, а от того что чего-то недовыявили, может и прилететь , в некоторой степени 'ну раз автоматика выявила, значит правильно'. Разумного подхода к тому, что это сумма, вообще не заслуживающая внимания, они не проявили. Но этим даже возмутиться не получится. Ибо критерии прописаны очень нечётко, и натянуть их можно на очень многие ситуации, при желании практически на любую. Если бы вся сумма обмена поступила одним платежом, с огромной вероятностью банку было бы пофиг. Если бы такая же сумма поступила с подобной же разбивкой не как результат обмена крипты, а допустим как выплата из рекламной партнерской сети, то блок прилетел бы ровно так же, так что повторюсь — операция обмена крипты тут вовсе не при чём, банк возбудился чисто на манеру зачисления. Почему приход произошёл именно так? Потому что микроплатёжные сервисы в России с декабря поломаны. Предпосылки — яростная атака на онлайн-казино и всяческие прочие лохотроны в интернете, под раздачу попали многие невиновные. Декларируемая цель этой атаки вроде как благая, об истинных намерениях того, кто это организовал, можно лишь строить догадки. Но так или иначе, с декабря происходит разброд и шатание, в частности сервис capitalist. В какие-то моменты у посредников могут быть очень ужатые лимиты операций, поэтому даже сумма в 11 тыс. В чём неправ банк. Требование выписок с карт 'с той стороны' не всегда возможно удовлетворить хотя бы потому, что случается так, что зачисление по технологии, очень на стороне получателя похожей на CARD2CARD, фактически не имеет карт-отправителей перевода это раз. Кроме того, если мы обратимся к тому самому ФЗ, то обнаружим, что там декларируется, что каждая организация, работающая с денежными средствами, осуществляет меры контроля и противодействия отмыванию самостоятельно. Это два. Таким образом, желание мониторных сотрудников Альфы провести контроль операций в ДРУГОЙ кредитной организации является самоуправством и превышением должностных полномочий. Затем, помимо множества критериев, у ЦБ есть такой чудесный критерий вовлечённости кредитной организации в сомнительные операции. Он определяется, как сумма всех выявленных за квартал сомнительных операций, и затем сравнивается с контрольными цифрами. Если сумма по выявленной сомниловке превысит порог, банк могут ждать различные последствия. От крайне пристального внимания надзорных органов и вплоть до отзыва лицензии. Это три. Мне представляется, что на данном примере мы видим, что излишне чувствительно настроенный алгоритм выявления операций может привести к раздуванию отчёта и в итоге потенциально к превышению критерия. Так что банку следовало бы провести тонкую подстройку AMD-алгоритмов. Плюсую, Спасибо за пост, очень ценная инфа. Комментаторы, обратите внимание, человек знает, о чем пишет. А то иначе ненароком рискую инициировать классический срач АМД против Интела. Denis Kudrik. Ну это один типаж людей - кто разворовывает наверху и кто не платит внизу, вас бы собрать где-нибудь.. Bulat Ziganshin. Как недавно написали на хабре - люди возмущаются коррупцией и воровством из бюджета, но поощряют и чуть ли не восхваляют неуплату налогов, хотя математически между этими двумя явлениями нет никакой разницы. Shlomo Goldenberg. Держи все в крипте, обналичивай только на повседневные нужды и на несколько разных счетов. А ещё лучше, получи резидентство в низконалоговой стране. Aleksandr Oleynikov. Обменник почему то выполнил обмен несколькими платежами. Вот на основании этого обмена крипты - меня залочил Альфа Банк. Для меня обидно и печально в этой ситуации несколько вещей:. Реклама на vc. Вакансии Разместить. Показать ещё. По порядку. Написать комментарий Здравствуйте, Николай! Согласны, что о блокировке нужно сообщать сразу. У тебя документов то и не будет предоставить, твоя хоз. Stas Galdar Alex. Roman Kuvaldin Stas. TheGameDimon Roman. Mikhail Che TheGame…. Serge Kharkov igor. Не поможет, в Европе за такое тоже блокируют. Александр Орлов TheGame…. John Doe TheGame…. Тимур Идрисов John. John Doe Тимур. Get Money John. Alex Cox TheGame…. Канищев Максим Alex. Где это написано? В каком законе? Эли вы сами придумали такой закон? Danila Канищев. Закон Ома, например, в нем прямо прописана крипта конечно, нет. Alex Cox Канищев. В том же ФЗ, НК и договоре, который вы подписывайте при открытии счета в банке. Саша Alex. Тимур Идрисов Alex. Alex Cox Тимур. Переводы между родней разрешены. Объяснять всем базовые вещи нету времени. Дешевый пришелец Тимур. Комментарий удален по просьбе пользователя. Тимур Sasha. Да мне по болту на на твои дизлайки. Я не конченый мудак, не гоняюсь с пеной у рта за рейтингом. Sanders Nobody Alex. Alex Cox Sanders. Просыпаться это тебе надо, от своей необразованности Артем Alex. Ware Wow Sanders. Alex Cox Ware. Ware Wow Alex. Как-то не по себе конечно Ну с кэша тоже редко кто платит если это не сетевой магазин, там все равно кэш без кассы. Саша Ставров Alex. Andrey Gordeev John. John Doe Andrey. Жизнь вообще несправедлива :. Дмитрий Евсеев Andrey. Может, как видите. Сотни тысяч раз. Покажите, пожалуйста, закон, в котором разрешается чесать жопу. А то вдруг нарушаю. Danila Авиацио…. Михаил Одинцов Авиацио…. Пока за жопу не поймали - не нарушаете. Тут за руку надо хватать. Жопа в данной ситуации объект, т. Roman Kuvaldin Roman. Ну что, перепись майнеров закончена, или ещё наминусуете? Тимур Идрисов Roman. Василиос Roman. Подтяни знания права. Roman Kuvaldin Василиос. Но отмывать бабло законом запрещено, а доказать что ты их честно заработал, тебе нечем. Слава Кпсс Roman. Александр Орлов Слава. Sanders Nobody Roman. Артём Лисин Roman. Артем Диденко Roman. Вы перед тем как умничать, разобрались бы в вопросе Что бы таким дураком не казаться. Саша Ставров Roman. Sanders Nobody Саша. Danila Stas. Александр Орлов Danila. Danila Алексан…. Александр Danila. Alex Cox Stas. Danila Alex. John Doe Danila. Mariya Ky John. John Doe Mariya. Александр Попов Danila. Get Money Алексан…. А если друг предоставит выписку с ворованной карты? То это уже не ворованная карта будет? Александр Попов Get. Mariya Ky Alex. TheGameDimon Авиацио…. TheGameDimon Алексан…. Александр Орлов Stas. John Doe Stas. ЦБ много раз уже запрещал. TheGameDimon Alex. Alex Cox TheGameDimon. Василий Петров Alex. Какой закон, вы о чем, что то вы мелете? Alex Cox Василий. Валентин Хирш Alex. А вы с какой фермы бот? Аркадий Алексеевич Альфа-Банк. Николай Мельников Аркадий. Толку правда нет даже после нытья. Александр Дунаев Альфа-Банк. Надеюсь вас скоро купит Сбер. Потому что подобное должно держаться с подобным. Искреннее презрение от клиента с безупречной 5-летней историей обслуживания. Пора и мне валить. Вопрос только куда? Evil Pechenka Евгений. В США! Alex Black Evil. Там карты не блокируют? Вы же понимаете, что вы днище полное не из-за конкретно этой ситуации, а вообще? Andrey Gordeev Альфа-Банк. Михаил Петров Andrey. Да так же все будет. Сработал фин мониторинг - бегай с горящей жопой. Alexander Tumanov Альфа-Банк. Александр Рябинин Альфа-Банк. Ничего не решится, была похожая ситуация несколько лет назад. Ничего не поменялось за 3 года. Роман Альфа-Банк. Если не секрет - за сколько процентов вы все решаете? Николай Мельников Альфа-Банк. И в итоге всё безрезультатно! Roma Kopylov Сергей. Когда чатик только ввели, не было этого сраного бота, был отличный сервис. Павел Евграфович Roma. Сергей А Roma. Александр Орлов Сергей. Альфа-Банк Сергей. Стас Метельский Альфа-Банк. Уберите вашего бота. Оставьте живого человека. Павел Евграфович Альфа-Банк. Альфа-Банк Павел. У вас в банкоматах ещё и карта не той стороной нарисована, чипом к клиенту. Сергей А Альфа-Банк. У меня простой вопрос, почему вам нас Стас Метельский Сергей. Как уже отметили в комментариях с криптой стоит работать только через наличные обменники. Cash only bro. Начнём с главного - прививка от ковида есть???? Sergei Timofeyev Anna. Хороший заход! У меня к вам есть три вопроса Александр Орлов Andreas. Какие ссылки и какие семинары? Для кого? Александр Орлов lakoros. Для ип, юр лиц. Для физлиц наверное не рассылают. Но контакты комплаенс найти не сложно. Andrey Gordeev Алексан…. Что за юрлица такие, которые гоняют крипту туда-сюда? Про Альфа-банк полно отзывов, что у них ФЗ после обмена крипты. Николай Мельников selecadm. Да это выход. К Qiwi вроде тоже лояльно относятся. Roman Perfilyev selecadm. Павел Исаков Nikita. Александр Орлов Nikita. Это не совсем Альфа-банк звонит, а во многих случаях совсем не Альфа-банк. Альфа-Банк Nikita. Так часто не звоним. Вы наш клиент? С каких номеров были звонки? Nikita Bragin Альфа-Банк. Слышали уже это, старая песня. Придумайте что-нибудь поновее. Сергей Мазур Альфа-Банк. Николай Мельников Влад. Mikhail Che Влад. Andrey Gordeev Профессор. В коде ошибка, должно проверяться не equality, а greater than. Александр Орлов MrMike Николай Мельников MrMike Спасибо за информацию! Сергей Мазур lakoros. Альфа банк это скам. Бегите оттуда. Когда то обслуживал я у них организацией, это был кошмар. Так в итоге, как лучше уходить от уплаты налога? Aleksandr Denis. Налоги надо платить. Denis Kudrik Aleksandr. Надо, если их используют по делу, а не разворовывают. Екатерина Denis. Bulat Ziganshin Екатери…. Andrey Gordeev Екатери…. Bulat Ziganshin Andrey. Евгений Екатери…. Александр Орлов Denis. Совет, смените юрисдикцию. Shlomo Goldenberg Denis. Aleksandr Oleynikov Shlomo. И только в башне Федерация. Mariya Ky Shlomo. Низконалоговой стране это какой, например?
Инвестиции в облигации втб отзывы
Волжская инвестиционная компания ульяновск
24 февраля я менял в обменнике биткоины,сумма небольшая- рублей. Карту для вывода указал как раз таки Альфа Банка Это если память меня не подводит 2 млрд руб и 2% от общей суммы оборотов.
Разработка маркетинговой бизнес плана
Постановление утверждение инвестиционного проекта
Хотите обменять свои российские рубли (RUB) на BTC? Лучшего места вам Купить биткоины с помощью Перевод с карты на карту. Qiwi. Вы можете.
Динамическая оценка эффективности инвестиционных проектов