#Binance #Forbes

#Binance #Forbes

Перетасовка активов Binance удивительно похожа на маневры FTX

В ходе своего последнего закулисного маневра компания Binance перевела 1,8 млрд долларов США в качестве залога стабильных монет хедж-фондам, включая Alameda и Cumberland/DRW, оставив других своих инвесторов незащищенными.

Из средств клиентов, которые состояли из токенов USD stablecoin (USDC), 1,1 млрд долларов были направлены в Cumberland/DRW, чикагскую фирму высокочастотной торговли, чья материнская компания была основана в 1992 году и начала торговать криптовалютами в 2014 году. Cumberland, возможно, помогала Binance в ее усилиях по преобразованию залога в собственный стейблкоин Binance USD (BUSD).

Другие криптотрейдеры, включая Amber Group, Alameda Research Сэма Банкмана-Фрида и Tron Джастина Суна, также получили сотни миллионов смещенных залогов от Binance, как показало исследование Forbes данных блокчейна цифровых кошельков Binance (см. график). Для Binance, которая была основана в 2017 году канадским миллиардером китайского происхождения Чангпенгом Чжао, это последний случай в долгой истории противоречивой практики, начиная с отсутствия физической штаб-квартиры и корпоративной структуры, которая, как представляется, была разработана для уклонения от регуляторов, и заканчивая сообщениями о федеральном расследовании в связи с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Событие 17 августа

Вот как Cumberland и другие ключевые фигуры завладели токенами USDC:

17 августа Binance обработала перевод токенов USDC на сумму 1 млрд долларов США в пользу Cumberland, спустив с кошелька peg токены USDC на сумму 1,78 млрд долларов США.

В быстрой последовательности Binance переслала токены USDC на кошелек Binance 8, а оттуда отправила всю сумму на горячий кошелек Binance 14. Затем Binance отправила $1,54 млрд. токенов USDC, полученных Binance 14, на горячие кошельки Binance 15 и Binance 16.

Два кошелька Cumberland получили от Binance 14, Binance 15 и Binance 16 в общей сложности $1,02 млрд токенов USDC, разбитых на 16 переводов в период с 17 по 24 августа.

В течение рассматриваемой недели Binance перевела Amber Group, Alameda Research и Justin Sun в общей сложности $201 млн.

- Forbes

#Binance #Forbes

Binance’s Asset Shuffling Eerily Similar To Maneuvers By FTX

In its latest backroom maneuver, Binance transferred $1.8 billion in stablecoin collateral to hedge funds, including Alameda and Cumberland/DRW, leaving its other investors exposed.

Of the raided customer funds, which consisted of USD stablecoin (USDC) tokens, $1.1 billion was channeled to Cumberland/DRW, a Chicago-based high frequency trading firm, whose parent was founded in 1992 and began trading crypto in 2014. Cumberland may have assisted Binance in its efforts to transform the collateral into its own Binance USD (BUSD) stablecoin.

Other crypto traders, including Amber Group, Sam Bankman-Fried’s Alameda Research and Justin Sun’s Tron, also received hundreds of millions of shifted collateral from Binance, a Forbes study of blockchain data for Binance digital wallets shows (see chart). For Binance, which was founded in 2017 by Chinese Canadian billionaire Changpeng Zhao, it is the latest in a long history of controversial practices, from its ongoing lack of physical headquarters and a corporate structure that appeared to be designed to evade regulators, to reported federal investigations for money laundering and tax evasion.

The August 17 Event

Here is how Cumberland and other key actors gained hold of the USDC tokens:

On August 17, Binance processed the transfer of $1 billion in USDC tokens to Cumberland by emptying $1.78 billion in USDC tokens from the peg wallet.

In quick succession, Binance forwarded the USDC tokens to the Binance 8 wallet, and from there sent the entire sum to the Binance 14 hot wallet. Binance then sent $1.54 billion of the USDC tokens received by Binance 14 to the Binance 15 and Binance 16 hot wallets.

Two Cumberland wallets received a combined $1.02 billion of USDC tokens broken into 16 transfers between August 17 and 24 from Binance 14, Binance 15 and Binance 16.

Binance transferred a combined $201 million to Amber Group, Alameda Research And Justin Sun during the week in question.

• Forbes