Белый список. Trezor. Швейцария.
Just Some Ghost
Протокол автоматически идентифицирует незарегистрированный кошелек, когда криптовалюта выводится со швейцарской биржи.
Аппаратный кошелек Trezor интегрирует автоматизированный способ обмена доказательствами того, что пользователь владеет крипто_кошельком при совершении транзакций на регулируемой бирже в Швейцарии.
Разработанный крипто_стартапом 21 Analytics, Address Ownership Proof Protocol (AOPP), который также работает с такими кошельками, как BitBox и Edge, был разработан в соответствии с требованиями по борьбе с отмыванием денег Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA).
Выходя за рамки FATF, криптовалютные требования в Швейцарии включают идентификацию кошельков, совершающих транзакции с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) страны.
Список требований AML в сфере частных и некастодиальных кошельков — это то, что большинство стран только обдумывают, — часто приводит в ужас сторонников криптовалют.
Но Швейцария и Сингапур уже требуют идентификацию для транзакций на сумму более 1000 долларов с тем, что FATF называют «неуправляемыми кошельками».
«В Швейцарии действуют очень строгие правила, когда речь идет о «правиле переводов», FINMA всегда была ведущей, реализовывая все, что публикует FATF и так у нас здесь действует правило переводов», — сказал в интервью CEO 21 Analytics Lucas Betschart
Когда дело доходит до определения владения кошельком, VASP в Швейцарии просят пользователей предоставить скриншот своего кошелька или провести «тест Сатоши», при этом определенное количество монет отправляется на подтвержденный кошелек для подтверждения их получения.
По словам Бетчарта, еще один способ — вход в систему с использованием закрытого ключа.
Он добавил, что AOPP оптимизирует и автоматизирует этот процесс ручной подписи.
«Мы рады видеть, что все больше людей берут на себя ответственность за свои криптоактивы».
— заявил Марек Палатинус, генеральный директор SatoshiLabs, производителя аппаратного кошелька Trezor.
«AOPP упрощает и ускоряет вывод средств пользователями в самое безопасное место для своих монет: в свой Trezor».
Бетчарт также отметил, что 95% транзакций от швейцарских VASP идут не на другой швейцарский VASP, а к 20 ведущим криптобиржам, таким как Binance, BitMEX или Bitfinex, у большинства из которых еще нет решения о правиле переводов.
В результате клиенты швейцарских VASP отправляют и получают много криптовалютных активов через свои некастодиальные кошельки, часто используя AOPP, как сказал Бетчарт.
«Интересный эффект от активации правила переводов в Швейцарии заключается в том, что все больше людей вынуждены использовать свой собственный кошелек», — сказал Бетчарт.
«Таким образом, никто не делится данными, а просто отправляет их на свой кошелек, прежде чем сможет отправить активы, например, на Binance».
Оригинал вы найдете здесь.
Перевод подготовлен командой Telegram-канала
