ВЫЯВЛЕННЫЕ МОШЕННИКИ
Администрация Балифорума
В этом списке - ID и ники мошенников, выявленные в чатах Балифорума.
Занятие не очень благодарное, так как они плодятся и размножаются. Но....
Часть cсылок кликабельны - ведут на сообщение о мошеннике в чатах Балифорума.
Обращайте внимание именно на ID - ник легко сменить, а ID - уникален.
Проверить ID, Вы можете в чате, отправив в чате Балифорума, в ответ на сообщение проверяемого пользователя, команду: "Ботя, инфо"
Мошенники, выявленные в чате обмена валют:
1️⃣Сервисы, предлагающие обмен, с негативной репутацией:
❌ не надёжный обмен, могут пропасть со связи, задержать деньги на несколько дней
id: 5719525705 - @Bali_ScroogeMcduck
id: 5594155561 - Маша без ника - наводчик на него
❌ Шахта (SHAXTA EXCHANGE): @TemaITProgra, @Shaxta24_Operator, @Shaxt24_Operator, @valeria_stingBali, @httpstmebayer_getagazova, Юрий Мищенко id: 5835152796
мошенники, наводчики на Шахту:
id: 5467497091 - @Viktor_Roll
id: 6008631032 - @madi_kosmetolog1, @KOSMETOLOG_ot
@Zhansaya
id: 5867119903 - @AKLIMA_1995
id: 6042891640 - @advokat_Arybkin
❌ @WorIdChanges_currency id: 5522726357 - мошеннический сервис обмена
@nastyaefremohik id: 5532082681 - наводчик на него
❌ @NeonExchange - мошеннический сервис обмена и его наводчики:
id: 5243086356 @decon01
id: 6031956759 @criptochlen1337
❌ Не верифицированный сервис, предлагает обмен по предоплате:
id: 5437085783 @cash_you_exchange
id: 6133646462 @ChangeCoins_Men
id: 5703683686 @Exchange_Obmen28
2️⃣Мошенники - ПОДДЕЛКИ, имитирующие ники известных сервисов или пользователей:
❌ @baIichatexchange_administrator - подделка под админа чата (3-я буква "И" большая)
❌ @balichatexchang_administrator id: ID: 6235612907 - подделка под админа чата
❌ @Egorvyonov - подделка под известного пользователя чата
❌ Подделки под известное визовое агентство
@Iegallindonesia
@Iegaliindonesiya
@IegaIindonesia id: 5393015812
❌ Подделки под верифицированные сервисы обмена:
@h0ney_BALI_money
@honey_bali_money1 id: 1380900807
@hooney_money id: 523314028
@honey_bali_m0ney ID: 5842417376
@haani_mooney id: 5976662682
@honey_BALl_money
@honey_moneybali
@honey_baIi_money
@dmtirpotok id: 1817909866
@dmltrpotok id: 5818612067
@dmitrpoto id: 5288550867
@dmitrpotokz id: 1786945059
@dmitrpolok id: 5859463894
@CONSILIUM777 ID: 6489479776 - подделка под сервис Митя - обмен валют
@maxkneymerr id: 2015284071
@maxkneymir
@maxkеneyme id:5420722804
@maxkneyme id 5107708407
канал @maxkneymers id:1799555361
@max_kneymer id: 6071487339
@money_stars_exchange id: 5409999500
@asist_ex id: 6598052725 - подделка под сервис ON.BALI
@Sanrise_Ex id:5497626369
@Sunrise_exchang id: 5239457848
@sunrise_exchanger ID: 6723159195
@Sunrise_Exx id: 5993823874
@Ferz_D2 id: : 5867303596 - Мошенник, НЕ ИМЕЕТ отношения к проверенному сервису @Sunrise_Ex
@BaliLife_exchange_officiaI id: 5886858595
@BaliLife_official_exchange id: 2021287173
@BaliLife_exchange_officiaI id: 6105391559
@BaIiLife_exchange_official id: 5808530035
@NarfexExchangy id: 5654571418
@staschepa1 id: 5609955294
@exeuge id: 5800457353
@uIanexchange id: 6098130192 - подделка под проверенный сервис
@ex_ulan ID: 6619833791 - подделка под проверенный сервис
@BaIi_PomenyaIi id: 5525498916 - постоянно меняет ники, проверяйте id
@Bali_Pomenyali ID: 6822573681 - подделка под проверенный сервис
@Bal_Pomenyali ID: 6841562659 - подделка под проверенный сервис
@BaIi_Pomenyalip ID: 7044064191 - подделка под проверенный сервис
@Money_Portal24 id: 5866578338
@mp_manajer_mp ID: 6206068369 - подделка под сервис Money_Portal
@Easy_Exchange_BaIi id: 6041533432
@DengiExc id: 5975784497
@PROdengEx id: 6174959164
@DengiExi id: 1924583483
@lnside_exchange ID: 6571834093
@lastous ID: 6210865822 - подделка, пишет в лс клиентам от админа
@cash_friendss ID: 7010236159 - подделка под сервис
❌ Подделки под популярных людей / компании:
@butIerIive id: 5407153105
ID: 6945636561 @FreeWorId_Ex - подделка под сервис @Bellkiin_support
ID: 6980514231 @Evgen12a - подделка под официальный сервис
3️⃣Мошенники - клиенты сервисов обмена:
id: 890251552 @OlgaKamchatka41 - нежелательный участник сделок
id: 1045981294 @Japs15 - нежелательный участник сделок
id: 5221542894 @andreykorch - нежелательный участник сделок
id: 5251281566 @dandik95 - нежелательный участник сделок
id: 5377340698 @furtryt - неявка на обмены
id: 5450324625 @isaasiisaasi, @isaasiisffhgffdffg, @asdfghjkllkjhgfdsazaqmlp, @warwarok - игры в ложный вызов
id: 545301955 @woodbroker1 - нежелательный участник сделок
id: 549658032 @gylis21 - неявка на обмены
id: 5537039855 @Dudsf2996 - нежелательный участник сделок
id: 5627206791 @AndroGenad1 (Евгений Выборный) - запрашивает возврат в банке после сделки
ID: 599187154 @druidclub13 - не надежный аккаунт , удалил сообщения после прибытия курьера
ID: 6364548706 @Privat_exchange - не рекомендуемый обменник, пишет в лс, просит предоплату
❌ участники "треугольников" и иных схем
id: 1017690153 @pskliarowshow - мутит треуголы
id: 1990076915 @Siepmre_Es - мутит треуголы
id: 5537952031 @KarinDance1, id: 5855367276 @dostavki24
id: 6089305987 @setorio, id: 5918753144 @pechunov_a
id: 5478471058 @VitaliyYefremov
@doooehf он же @sashapol12
id: 5872763102 @Alex24i7, id: 6083198586 @Ksenya_Kis, id: 6287017378 @VictorBalii, id: 6032861687 @KseniaBtf - мошенники в связке
ID: 6467145566 @Al_in_A_V ID: 5908595576 @Manager_DBT - мошенники в связке
ID: 6897575954 @alexei9901, ID: 6329396384 @BamboSup, ID: 6960654221 @BamboEx - Мошенники, работающие по схеме "треугольник"
4️⃣ Другие мошенники:
id: 1099212326 @darya0180 - мошенник
id: 1766367094 @fib112358
id: 1330300758 @SaltykovEvgeniy
id: 5092098118 @Manager_Pay_Go - обманы при переводе
id: 5065498687 @olga_lawyr - необоснованные негативные отзывы /антиреклама
id: 5121087090 @antoninachaiko
id: 5182464383 @guseinim, @virtuoso5
id: 5198674612 @arturratner
id: 5236557991 @vialettaleto
id: 5333036861 @elchapone, @Igorikart, @elchapo
id: 5364434447 - ники меняет
id: 5466665766 - ники меняет
id: 5467357901 @businessdim
id: 5524538628 @vladislav_gold9
id: 5564668935 @lucky_Iady
id: 5655260333 @olegage
id: 5674847749 @Stepan@1980
id: 5675673006 @icabod_crain - кидок крипта
id: 5703683686 @Obmen_exchange_dealer -мошенник, просит предоплату
id: 5745850795 @MacheretSvetlana196 - наводчик на мошенников
id: 5762537800 @ARINA_SAKAROVA - кидок на перевод Пермата
id: 5770066867 @ruben_dias17 - кидок крипта
id: 5842715258 @vic03882
id: 5892580364 @izamyfug10
id: 5911455817 @apx10107770agdw
id: 5930837276 @dmitryixm
id: 5957630554 Ники постоянно меняет
id: 5976662682 @timo_z17
id: 6043710484 @Danil_Exch_nge
id: 6049213224 @lanseof
id: 6059996765 @Fillip_H24
id: 6063740282 @vitaliyzam
id: 6071487339 @Phahd77780
id: 6080522760 @Sergeskliarov
id: 6112859998 @kirill_schaefer_volkhonsly, @ILYNA_NADEJDA - ники меняет
id: 6145362207 @respect_prohlfi
id: 6190622446 @Kihowed
id: 6216281104 @imgidon |Kris|
id: 6241149044 @Katana_ver и @Kotanas_ve
id: 6159861085 @gargulija
id: 6220077055 @mark1998bgd
id: 6249330565 @TokensAirdropp
id: 6278939890 @Victoria_monvi, @Victoria_monv - мошенница с группой
ID: 6379546296 @Mister_Change_Asia - мошенник
ID: 6474273388 @mio8mark - мошенник
ID: 6494445455 @SimpleXchanging - мошенник
ID: 6518521379 @bestayw - советует мошенников в личку
id: 6627411664 @Elissa_best_escort, @Marinka_top777 - меняет никнеймы
ID: 6553174485 @irindrozd - мошенница
ID: 6602072312 @BobExchangeTai - мошенник
ID: 6674254603 @RomanGesgin, @mp_manager_m - подделывает аккаунты под проверенные сервисы и администраторов
ID: 6689391250 Nickname: нет - жалобы участников на скам, подделка чеков
ID: 6791111295 @rodionkol - мошенник
ID: 6726770732 @Mar_76_1 - мошенник
ID: 6749688754 @vladokcc - мошенник
ID: 6869290846 @ludmila_seme - советует мошенников в личку
ID: 6916622843 @MerryWallace2002 - мошенник
ID: 6972473263 @tanya_maslou - мошенник
ID: 7089407631 @travelfuturecompany - мошенник
ID: 7092760476 @icon_bizdevbot - жалобы участников на скам
ID: 7137290372 @tocovets - подозрение в мошенничестве
id: 774671422 @kamaalbtc - не рекомендуемый заказчик. Не забрал исполненный заказ - не оплатил покупку и доставку.
@vladislavkuh
@maslovctima
@cryptgirI777
@nicolet_run
@ismimbaev
@kristogood
@doaodov
@sabiinasi
@vipolytre
@alex17710
@mavrin_stass - наводчик на мошенников
Мошенники, выявленные в чате перевозок:
ID: 1883827799 @Vlot10189 (ники меняют)
ID: 5065498687 @olga_lawyr
ID: 5121087090 @vladislav_gold9
ID: 5182464383 @guseinim, @virtuoso5
ID: 5198674612 @arturratner
ID: 5236557991 @vialettaleto
ID: 5307465082 @ kristoip (ники меняют)
ID: 5333036861 @Igorikart ,@elchapo, @elchapone
ID: 5478471058 @VitaliyYefremov
ID: 5524538628 @antoninachaiko
ID: 5564668935 @lucky_Iady
ID: 5674847749 @Stepan@1980
ID: 5809435695 @SOSSUPER (ники меняют)
ID: 5991843476 @Navysnout
ID: 6467145566 @Al_in_A_V - наведение на скам ID: 5908595576 @Manager_DBT - скам
ID: 6073693416 @nadezhdaei (ники меняют)
ID: 6187102663 @Terem164 (ники меняют)
ID: 6295632474 @morf98 (ники меняют)
ID: 6307703415 @Marina_Zagryadskaya (ники меняют)
ID: 6360570913 @ Alexander199310372 (ники меняют)
ID: 6970158077 @evgetolyba999 ( ники меняют )
ID: 927830395 @Rinat_Raimov + может писать с ID: 840388484 @a_raimova22
Мошенники, выявленные в других чатах:
id: 5872763102 @Alex2417 - Продавал места на запись в посольство