Анонимный вывод средств

🔥Рубрика: безопасность

При работе с любыми электронными деньгами, полученными серым или черным путем, следует соблюдать хотя бы элементарные правила анонимности.

Всегда стоит учитывать тот факт, что абсолютно все транзакции, совершенные с электронными или банковскими счетами могут отслеживаться, чуть ли не в режиме реального времени.

Вне зависимости от того, откуда у вас появляются средства, всегда разграничивайте личные кошельки и рабочие.

При этом, учитывайте, что если ваши деньги серые или черные, то ни в коем случае нельзя их переводить с кошелька на кошелек прямым переводом.

Это одна из самых типичных ошибок, создать «левый» кошелек, на левую сим и данные, получать на него деньги – и переводить их сразу на личный.

Единственный ваш плюс в этом, вы не сообщаете свой кошелек отправителю средств.

Но, в случае, если на ваш кошелек поступит претензия, имеющая большую сумму взыскания, то может сложиться неприятная ситуация, когда Арбитраж WebMoney заблокируют всю цепочку кошельков, включая, ваш личный.

Еще хуже будет, если, например, отправителю средств предъявят какие-либо претензии, и вы лично будете связаны с ним финансовыми операциями.

Стоит отметить, что в банковской сфере есть единая система отслеживания переводов между счетами.

В электронных системах, пока централизованной системы нет, и переводы можно отслеживать, лишь в сегментах конкретных платежных систем.

По большому счету, при выводе средств скрываться можно только от двух инстанций – ФНС (или налоговой) и правоохранительных органов.

В случае если у вас, каким-либо образом возникнут проблемы с налоговой, самое худшее в данной ситуации, вас заставят оплатить все налоги (13% подоходный) и штраф.

Как сверхнеудачное стечение обстоятельств, вам могут припаять незаконную предпринимательскую деятельность – там тоже штрафы, и нет ничего связанного с реальным лишением свободы.

Для того, чтоб не попасться на таком, кроме всякой анонимности при выводе, вам надо иметь легенды, желательно, как-то подкрепленные чем-либо.

Например, аккаунт фриланса, на котором есть выполненные работы, или счет в Букмекерской конторе, или сайт для людей.

Способов уйма. Обязательно не поленитесь и подберите свой.

Ведь намного лучше, просто отдать часть денег государству, чем реально пойти по статье УК.