Алгоритм действий при краже ❖ Æ

Коль украли монеты твои, след в блокчейне ищи 🥷

Криптовалютные мошенничества становятся всё более изощрёнными, но даже если вы стали жертвой обмана, есть шаги, которые помогут минимизировать потери и, возможно, вернуть украденные средства. На основе собранных материалов я составил чёткий алгоритм действий. Следуйте ему, чтобы повысить шансы на успех.

Сохраните все доказательства

Сразу зафиксируйте всё, что связано с инцидентом:

Переписка с мошенниками (скриншоты, сообщения в мессенджерах).
Адреса кошельков, на которые вы отправляли средства.
Хэши транзакций (их можно найти в обозревателе блокчейна, например, Etherscan или Blockchain.com).
Любые ссылки, сайты или контакты, которые использовались в схеме.

Эти данные пригодятся для расследования и обращения к сервисам.

Обратитесь к AML-сервисам для анализа

Свяжитесь с AML-сервисами (например Shard ), чтобы отследить, куда ушли ваши средства. Что нужно сделать:

Предоставьте адрес кошелька, на который вы перевели криптовалюту, и хэши транзакций.
Запросите отчёт о движении средств: AML-сервисы смогут показать, прошли ли деньги через миксеры, попали ли на централизованные биржи (CEX) и в каких объёмах.
Сохраните полученный отчёт — он станет ключевым доказательством для полиции.

Важно: даже если мошенники использовали миксеры, следы транзакций в блокчейне остаются. Современные инструменты анализа могут выявить конечные точки, такие как биржи.

Подайте заявление в полицию

Как только у вас есть доказательства и предварительные данные от AML-сервисов, обратитесь в правоохранительные органы:

Напишите заявление о мошенничестве. Укажите все детали: сумму, даты, адреса кошельков, хэши транзакций и обстоятельства обмана.
Приложите сохранённые доказательства и отчёт AML-сервиса (если он уже готов).
Получите подтверждение о возбуждении уголовного дела — это критически важно, так как без него биржи не раскроют данные.

Совет: в заявлении укажите, что готовы сотрудничать с AML-сервисами и биржами через следствие. Это покажет вашу серьёзность и ускорит процесс.

Дождитесь результатов AML-анализа

Когда AML-сервисы завершат расследование, вы узнаете:

На какие биржи (Binance, Bitget, OKX и т.д.) попали средства.
Объёмы переводов и связанные с ними адреса.

Эти данные нужно передать офицеру полиции, который ведёт ваше дело. AML-сервисы сами не могут запросить информацию у бирж — это делает только следствие.

Сотрудничество с биржами через полицию

После того как AML-анализ покажет, что средства осели на централизованных биржах:

Полиция должна направить официальный запрос на биржу. Без уголовного дела биржи не раскроют персональные данные пользователей (имя, email, KYC-информацию).
Соберите контакты для связи с биржами:

Например, у Bitget есть специальная почта для правоохранительных органов (обычно что-то вроде lawenforcement@bitget.com — уточните на официальном сайте).

На других биржах (Binance, KuCoin, OKX) также есть разделы для запросов от полиции — найдите их в разделе "Контакты" или "Поддержка".
Если деньги всё ещё на аккаунтах биржи, следствие может потребовать их заморозки.

Особенность: если средства попали на CEX, биржа вправе заблокировать связанные аккаунты до выяснения обстоятельств, но у вас должно быть на руках дело от правоохранителей, однако некоторые биржи могут заморозить средства по запросу AML агентств и дать вам пару дней на предоставление доказательств.

Контролируйте процесс и сотрудничайте со следствием

Регулярно связывайтесь с офицером AML и полицейскими, ведущими ваше дело, чтобы ускорить запросы на биржи.
Если AML-сервис предлагает помощь в оформлении запросов, воспользуйтесь этим — они могут подготовить техническую часть для полиции.
Убедитесь, что следствие отправило запросы на все выявленные биржи.

Будьте готовы к реалиям

Скорость. Расследование может занять месяцы, особенно если деньги прошли через несколько юрисдикций.
Результат. Даже если мошенника найдут, вернуть средства удаётся не всегда — они могут быть выведены в фиат или на холодные кошельки.
Профилактика. После инцидента переведите оставшиеся активы на новый кошелёк и используйте аппаратные устройства (например, Ledger) для хранения.

Почему это работает?

Блокчейн — прозрачная система, и все транзакции в нём видны. Даже миксеры не гарантируют полной анонимности, так как аналитические инструменты AML-сервисов могут отследить конечные точки. Централизованные биржи, такие как Bitget или Binance, обязаны сотрудничать с правоохранительными органами при наличии уголовного дела. Это даёт шанс заморозить активы и установить личность мошенника через данные KYC.

Заключение

Если вас обманули с криптовалютой, не паникуйте — действуйте системно. Сохраните доказательства, обратитесь к AML-сервисам, подайте заявление в полицию и помогите следствию связаться с биржами. Чем быстрее вы начнёте, тем выше вероятность остановить вывод средств.

Помните: без уголовного дела процесс не сдвинется, поэтому заявление в полицию — ваш первый и главный шаг.

Удачи в восстановлении справедливости! 🙏

← Назад