AlfaBit AML Service
AlfaBit.Group
Низкий риск — 0 – 25%
1. Exchange With Low ML Risk — биржи, которые требуют идентификации KYC/AML для всех операций, которые проходят через них;
2. Religious associations — это монеты, которые были использованы религиозными объединениями;
3. Miner — это монеты, которые были добыты майнерами и еще не попали на рынок;
4. P2P Exchange With Low ML Risk — P2P-биржи, которые требуют идентификации KYC/AML для всех депозитов и снятия средств;
5. OTC Exchange With Low ML Risk — обменники, которые требуют идентификации KYC/AML для всех депозитов и снятия средств, включая OTC;
Средний риск — 25 – 50%
1. ATM — это монеты, которые были получены через криптовалютный банкомат;
2. Exchange With Moderate ML Risk — биржи, которые дают разрешение ежедневно выводить не более 2000 долларов в криптовалюте без KYC/AML. (Для вывода фиатных средств требуется KYC/AML);
3. OTC Exchange With Moderate ML Risk — обменники, которые требуют идентификации KYC/AML для всех депозитов и снятия средств, включая OTC;
4. P2P Exchange With Moderate ML Risk — P2P-биржи, которые требуют идентификации KYC/AML для всех депозитов и снятия средств;
5. Payment Processor — это монеты, которые проходили через платёжные системы;
6. Online Wallet — это монеты, которые находятся в верифицированных кошельках.
7. Bridge — это монеты, которые проходили через криптовалютный мост (вроде renBTC, WBTC и прочие)
8. DEX (excluding Bridges) — это монеты, которые проходили через адреса различных DEX;
9. Media — это монеты, которые проходили через средства массовой информации и авторитетных блогеров;
10. Online Marketplace — это монеты, которые проходили через онлайн магазины;
11. State bodies — это монеты, которые проходили через официальные адреса государственных органов различных государств;
12. Other — иные категории, которые могут иметь средний риск;
Высокий риск — 50-100%
1. Darknet Marketplace — это монеты, которые использовались для оплаты на даркнет площадках;
2. Darknet Service — это монеты, которые использовались для оплаты в даркнет сервисах;
3. Exchange — биржи, вовлеченные в аферы с выходом, незаконное поведение, или у которых средства были конфискованы государством;
4. Gambling — это монеты, которые относятся к нелицензированным онлайн-казино;
5. Illegal Service — это монеты, которые были использованы на рынке незаконной деятельности;
6. Mixing Service — это монеты, которые были проведены через миксер, чтобы усложнить или сделать невозможным отслеживание. Миксеры чаще всего применяются для отмывания средств;
7. Ransom — это монеты, которые были добыты через вымогательство или шантаж;
8. Scam — это монеты, которые были получены обманным путем;
9. Stolen Coins — это похищенные монеты.
10. Drugs — это монеты, которые использовались для оплаты наркотиков;
11. Child Abuse — это монеты, которые использовались для оплаты запрещённых материалов с участием несовершеннолетних;
12. Stolen Credit Cards — это похищенные кардерами монеты в результате противоправных действий;
13. Blackmail — это монеты, полученные путём рассылки писем с требованием выкупа, под видом взлома ПК или угрозой распространения порочащих сведений;
14. Personal data — это монеты, полученные путём продажи персональных данных граждан какой-либо страны;
15. Stolen DataBase — это монеты, полученные путём продажи баз данных;
16. Smuggling drugs — это монеты, участвовавшие в контрабанде наркотиков;
17. Smuggling precursors — это монеты, участвовавшие в контрабанде прекурсоров;
18. Smuggling people — это монеты, участвовавшие в контрабанде людьми;
19. Smuggling weapons — это монеты, участвовавшие в контрабанде оружия;
20. Smuggling — это монеты, участвовавшие в контрабанде остальных нелегальных товаров;
21. Illegal migration — это монеты, участвовавшие организации незаконной миграции;
22. Human trafficking — это монеты, участвовавшие в торговле людьми;
23. Fake documents — это монеты, участвовавшие в процессе изготовления поддельных документов;
24. Fake document rendering — это монеты, участвовавшие в процессе отрисовки поддельных документов;
25. Illegal weapons — это монеты, участвовавшие в продаже оружия;
26. Laundering of money — это монеты, участвовавшие в отмывании доходов, полученных незаконным путём;
27. Fraudulent Exchange — это монеты, проходящие через фейковые криптовалютные биржи, разновидность SCAM;
28. Malware (excluding Ransom) — это монеты, разработчиков и продавцов вредоносного ПО;
29. DDOS service — это монеты, участвовавшие в оплате или предоставлении услуг DDOS;
30. Phishing service — это монеты, участвовавшие в оплате или предоставлении услуг фишинга;
31. Cracked software — это монеты, полученные в результате продажи ПО и информационных сервисов с нарушением прав правообладателя (VPN ключи от лицензий, взлом ПО с целью его использования без лицензии);
32. Scam ICO — это монеты, полученные в поддельном ICO;
33. Illegal financial transactions — это монеты, участвовавшие в незаконных финансовых операциях;
34. Sanction country — Иран, Северная Корея, Крым, Венесуэла, Куба и сервисы из этих стран или территорий;
35. Terrorism — это монеты, с помощью которых спонсировали террористическую деятельность;
36. Сorruption — это монеты, с помощью которых производили коррупционную деятельность;
37. Exchange With Very High ML Risk — биржи, которые не требуют идентификации KYC/AML для всех операций, которые проходят через них, очень высокий риск отмывая денег;
38. P2P Exchange With Very High ML Risk — P2P-биржи, которые не требуют идентификации KYC/AML для всех операций, которые проходят через них, очень высокий риск отмывая денег;
39. OTC Exchange With Very High ML Risk — обменники, которые не требуют идентификации KYC/AML для всех операций, которые проходят через них, очень высокий риск отмывая денег;
40. Hight Risk country — серый список FATF и сервисы из этих стран;
41. Precursors — это монеты, использовавшиеся отдельными сферами деятельности в сфере продажи прекурсоров (товаров и веществ, применяемых при создании наркотиков);
42. China precursors manufacturing — это монеты, использовавшиеся производителями прекурсоров из Китая;
43. Exchange With High ML Risk — биржи, которые не требуют идентификации KYC/AML для всех операций, которые проходят через них, высокий риск отмывая денег;
44. PEP — это монеты, использовавшиеся политически значимым лицом;
45. P2P Exchange With High ML Risk — P2P-биржи, которые не требуют идентификации KYC/AML для всех операций, которые проходят через них, высокий риск отмывая денег;
46. OTC Exchange With High ML Risk — обменники, которые не требуют идентификации KYC/AML для всех операций, которые проходят через них, высокий риск отмывая денег;
47. Paramilitary organization — официальные аккаунты военизированных организаций и их участников, реквизиты для донатов;