AML-проверка кошельков и транзакций
Crypto OfficeAML-проверка помогает быстро оценить риски крипто-активов перед переводом или после получения средств. Вы можете проверить адрес кошелька или отдельную транзакцию и получить отчёт за несколько секунд.
💡 Когда использовать AML-проверку
— перед приёмом средств от нового клиента
— при проверке входящих платежей
— для анализа подозрительных транзакций
— при работе с партнёрами и массовыми переводами
🧾 Проверка адреса кошелька
Позволяет оценить риск конкретного кошелька перед переводом или при работе с клиентами и партнёрами.
Telegram-бот 🤖
1️⃣ нажмите «Всё меню» → «AML-проверка»
2️⃣ выберите «Новая AML-проверка»
3️⃣ нажмите «Проверить адрес»
4️⃣ выберите сервис, через который хотите совершить AML-проверку:
• Crystal Intelligence
• BitOK
5️⃣ выберите блокчейн (сеть)
6️⃣ выберите монету или токен
7️⃣ вставьте адрес кошелька или выберите адрес из предложенных вариантов
8️⃣ нажмите «Способ оплаты» — вы можете оставить выбранный вариант
или выбрать другой; бот покажет доступные сети и балансы и предложит пополнить кошелёк при необходимости
9️⃣ подтвердите запуск проверки, нажав «Да проверить»
Отчёт формируется автоматически и отображается в боте — с уровнем риска, источниками средств.
Mini-App 📱
1️⃣ нажмите «AML-проверка»
2️⃣ выберите «AML-проверка»
3️⃣ укажите «AML-кошелька»
4️⃣ выберите сервис AML-анализа:
• Crystal Intelligence
• BitOK
5️⃣ выберите валюту / блокчейн (сеть)
6️⃣ укажите адрес кошелька — вручную, через QR-сканер или с помощью синей иконки «Быстрые кошельки» справа и нажмите «Проверить»
7️⃣выберите «Способ оплаты» — вы можете оставить выбранный вариант
или выбрать другой
8️⃣ нажмите «Проверить» для запуска AML-проверки
Отчёт формируется автоматически и отображается в боте — с уровнем риска, источниками средств.
🔗 Проверить транзакцию
Подходит для анализа уже выполненного перевода и оценки происхождения полученных средств.
Telegram-бот 🤖
1️⃣ нажмите «Всё меню» → «AML-проверка»
2️⃣ выберите «Новая AML-проверка»
3️⃣ нажмите «Проверить транзакцию»
4️⃣ выберите сервис, через который хотите совершить AML-проверку:
• Crystal Intelligence
• BitOK
5️⃣ выберите блокчейн (сеть), а затем монету или токен
6️⃣ вставьте TxID (хэш транзакции)
🔎 Где найти хэш транзакции (TxID):
— TronScan https://tronscan.org
— Etherscan https://etherscan.io
— BscScan https://bscscan.com
— BitcoinScan https://mempool.space
— SolScan https://solscan.io
— TonScan https://tonscan.com
7️⃣ введите адрес кошелька, на котором была выполнена транзакция
8️⃣ нажмите «Способ оплаты» — вы можете оставить выбранный вариант
или выбрать другой; бот покажет доступные сети и балансы и предложит пополнить кошелёк при необходимости
9️⃣ подтвердите запуск проверки, нажав «Да проверить»
Отчёт формируется автоматически и отображается в боте — с уровнем риска, источниками средств.
Система покажет уровень риска транзакции и связанные источники средств.
Mini-App 📱
1️⃣ нажмите «AML-проверка»
2️⃣ выберите «AML-проверка»
3️⃣ укажите «AML-транзакции»
4️⃣ выберите сервис AML-анализа:
• Crystal Intelligence
• BitOK
5️⃣ выберите валюту / блокчейн (сеть)
6️⃣ вставьте TxID (хэш транзакции)
🔎 Где найти хэш транзакции (TxID):
— TronScan https://tronscan.org
— Etherscan https://etherscan.io
— BscScan https://bscscan.com
— BitcoinScan https://mempool.space
— SolScan https://solscan.io
— TonScan https://tonscan.com
7️⃣ введите адрес кошелька, на котором была выполнена транзакция
8️⃣ выберите «Способ оплаты» — вы можете оставить выбранный вариант
или выбрать другой, затем нажмите «Проверить» для запуска AML-проверки
Отчёт формируется автоматически и отображается в боте — с уровнем риска, источниками средств.
✅ Проверяйте кошельки и транзакции через AML-анализ, чтобы снижать риски, контролировать источники средств и защищать операции на каждом этапе.