Как пользоваться AML-проверками в боте

Сегодня, в эпоху цифровых технологий, обеспечение безопасности ваших финансовых транзакций имеет первостепенное значение. AML — ваш надежный союзник в защите аккаунта и финансовых операций.

Что такое AML?

Процедура AML (борьба с отмыванием денег) — это мера по предотвращению и выявлению финансовых преступлений, таких как отмывание денег, мошенничество или участие в запрещенной деятельности.

Почему проводятся отдельные проверки? 🤔

AML — это общий термин, описывающий усилия по борьбе с финансовыми преступлениями, в то время как AML-проверки включают в себя анализ транзакций, проверку информации о клиентах, а также мониторинг и сообщение о подозрительной деятельности. Они помогают обеспечить безопасность и прозрачность финансовых транзакций, снижая риски, связанные с незаконной финансовой деятельностью.

Теперь перейдем к пошаговым инструкциям по проверкам AML.

Шаг 1. Зайдите в бот, откройте Меню → «Дополнительный функционал» → «AML»

В новом сообщении от бота вы увидите общую информацию о вашем аккаунте: баланс, количество доступных проверок, токены, стоимость проверки и описание того, что такое сервис AML.

Под сообщением есть две кнопки, на которые нажав, вы сможете:

📍 Проверки: выполнить проверку транзакции или адреса, просмотр истории проверок.

📍 Пакетные предложения: выбрать количество проверок соответствующих вашим требованиям.

Давайте подробнее поговорим о разделе «Проверки». Здесь у вас есть доступ к транзакционным и адресным проверкам, а так же история ранее выполненных проверок.

Шаг 2.1.1 Нажмите «Проверки» → «Проверка транзакции»

Далее введите транзакцию для проверки.

Шаг 2.1.2 Выберите сторону проверки и соответствующий адрес

После бот предложит выбрать один из двух вариантов: получатель или отправитель. Так как мы проверяем транзакцию со стороны получения, выберите «Получатель» (6), а затем адрес (7), который предложит бот. Если предложенный адрес не подходит, введите нужный вручную.

Шаг 2.1.3 Подтвердите и дождитесь результата

Когда бот запросит подтверждение, нажмите «Всё верно» (8).

Проверка займёт некоторое время, после чего вы получите сообщение с отчётом и PDF‑документом.

Шаг 2.2.1 Нажмите «Проверки» → «Проверка адреса»

Шаг 2.2.2 Введите адрес для проверки и выберите токен

Введите адрес (5), который хотите проверить. Если адрес введен правильно, бот попросит вас подтвердить его. Затем выберите токен (6) и подтвердите действие для запуска проверки (7).

Шаг 2.2.3 Дождитесь результата

Чтобы сэкономить время при каждой покупке, мы рекомендуем покупать пакеты AML-проверок: это удобно и быстро. Для этого необходимо:

1. Открыть меню, затем «Дополнительные функции» → «AML»

2. Нажать кнопку «Пакетные предложения»

3. Выбрать желаемое количество: 100 / 500 / 1000 AMLCHECK

4. После подтверждения выбранный пакет будет зачислен на ваш баланс.

✅ Готово!

⬅️ Назад к гайдам