Wie man den AML-Check im Bot nutzt

In diesem Guide finden Sie mehrere Varianten des Wortes „Überprüfung“: Check, Überprüfung, Prüfung. In der Funktionalität des Bots verwenden wir das englische Äquivalent „Check“, aber in diesem Guide finden Sie auch andere deutsche Varianten des Wortes.

Heutzutage, im digitalen Zeitalter, ist die Sicherheit Ihrer Finanztransaktionen unerlässlich. AML ist Ihr zuverlässiger Verbündeter, wenn es darum geht, Sie vor unbefugten Handlungen zu schützen.

Was ist AML?

Das AML-Verfahren (Anti-Money Laundering) ist eine Maßnahme zur Verhinderung und Aufdeckung von Finanzverbrechen wie Geldwäsche, Betrug oder Beteiligung an verbotenen Aktivitäten.

Warum werden einzelne Überprüfungen durchgeführt? 🤔

AML ist ein allgemeiner Begriff, der die Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität beschreibt, während AML-Kontrollen die Analyse von Transaktionen, die Überprüfung von Kundeninformationen und die Überwachung und Meldung verdächtiger Aktivitäten umfassen. Sie tragen dazu bei, die Sicherheit und Transparenz von Finanztransaktionen zu gewährleisten und die mit illegalen Finanzaktivitäten verbundenen Risiken zu mindern.

Kommen wir nun zu den schrittweisen Anweisungen für AML-Kontrollen.

Schritt 1. Geben Sie den Bot ein, öffnen Sie das Menü → "Zusätzliche Funktionen" → "AML"

In der neuen Nachricht des Bots finden Sie allgemeine Informationen zu Ihrem Account: Guthaben, Anzahl der verfügbaren Überprüfungen, Token, Kosten für die Überprüfung sowie eine Beschreibung des AML-Dienstes.

Unter der Nachricht befinden sich zwei Schaltflächen, mit denen Sie Folgendes machen können:

📍 Überprüfungen (Checks): eine Transaktion oder Adresse überprüfen und den Überprüfungsvorlauf anzeigen.

📍 Paketangebote: Wählen Sie die Anzahl der Überprüfungen entsprechend Ihren Anforderungen.

Lassen Sie uns näher auf die Prüfungen eingehen. Hier haben Sie Zugriff auf Transaktions‑ und Adressprüfungen sowie auf den Verlauf der bereits durchgeführten Prüfungen.

Schritt 2.1.1 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Checks“ → „Transaktionscheck“

Geben Sie anschließend die entsprechende Transaktion ein und bestätigen Sie sie. 

Schritt 2.1.2 Auswahlen der Checkseite

Nachdem Sie die Transaktion in diesem Schritt eingegeben haben, stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: Empfänger oder Absender. Da wir die Transaktion auf der Empfängerseite überprüfen, wählen Sie „Empfänger“ (6) und anschließend die vom Bot vorgeschlagene Adresse (7). Falls die vorgeschlagene Adresse nicht passt, geben Sie die benötigte Adresse manuell ein.

Schritt 2.1.3 Bestätigung und Warten auf Ergebnisse

Wenn der Bot eine Bestätigung anfordert, klicken Sie auf „Genau“ (8).

Die Überprüfung dauert etwas; danach erhalten Sie eine Nachricht mit einem Bericht und einem PDF-Dokument.

Schritt 2.2.1 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Checks“ → „Adressecheck“

Schritt 2.2.2 Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie das Token aus

Geben Sie die Adresse ein, die Sie überprüfen möchten (5). Wenn die Adresse korrekt eingegeben wurde, wird der Bot Sie aufgefordert, die Adresse zu bestätigen. Wählen Sie anschließend das Token (6) aus und bestätigen Sie die Aktion (7), um die Überprüfung zu starten.

Schritt 2.2.3 Bestätigung und Warten auf Ergebnisse

Um bei jedem Kauf Zeit zu sparen, empfehlen wir den Kauf von AML-Check-Paketen: Das ist bequem und schnell. Dazu müssen Sie:

1. Das Menü öffnen, dann "Zusätzliche Funktionen" → "AML"

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Paketangebote"

3. Wählen Sie die gewünschte Menge aus: 100 / 500 / 1500 AMLCHECK

4. Nach der Bestätigung wird das ausgewählte Paket Ihrem Guthaben gutgeschrieben.

✅ Fertig!

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