Як користуватись AML-перевірками в боті

Сьогодні, в епоху цифрових технологій, забезпечення безпеки ваших фінансових транзакцій має першочергове значення. AML — ваш надійний союзник у захисті аккаунту та фінансових операцій.

Що таке AML?

Процедура AML (боротьба з відмиванням грошей) — це захід щодо запобігання та виявлення фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, шахрайство або участь у забороненій діяльності.

Чому проводяться окремі перевірки? 🤔

AML — це загальний термін, що описує зусилля з боротьби з фінансовими злочинами, тоді як AML-перевірки включають в себе аналіз транзакцій, перевірку інформації про клієнтів, а також моніторинг і повідомлення про підозрілу діяльність. Вони допомагають забезпечити безпеку та прозорість фінансових транзакцій, знижуючи ризики, пов'язані з незаконною фінансовою діяльністю.

Тепер перейдемо до покрокових інструкцій щодо перевірок AML.

Крок 1. Зайдіть в бот, відкрийте Меню → «Додатковий функціонал» → «AML»

У новому повідомленні від бота ви побачите загальну інформацію про ваш аккаунт: баланс, кількість доступних перевірок, токени, вартість перевірки та опис того, що таке сервіс AML.

Під повідомленням є дві кнопки, натиснувши на які, ви зможете:

📍 Перевірки: виконати перевірку транзакції або адреси, оглянути історію перевірок.

📍 Пакетні пропозиції: обрати кількість перевірок відповідно до ваших вимог.

Давайте детальніше поговоримо про перевірки. Тут ви маєте доступ до транзакційних і адресних перевірок, а також до історії раніше виконаних перевірок. 

Крок 2.1.1 Натисніть на кнопку «Перевірки» → «Перевірка транзакцій»

Введіть транзакцію для перевірки та підтвердіть її.

Крок 2.1.2 Оберіть сторону перевірки

Після введення транзакції на цьому кроці у вас буде два варіанти кнопок: отримувач або відправник. Так як ми перевіряємо транзакцію зі сторони отримувача, вибираємо «Отримувач» (6), а потім адресу, яку запропонує бот (7). Якщо запропонована адреса не підходить, введіть потрібну вручну.

Крок 2.1.3 Підтвердьте та чекайте результатів

Коли бот запросить підтвердження, натисніть «Все вірно» (8).

Перевірка займе деякий час, після чого ви отримаєте повідомлення зі звітом і PDF-документом.

Крок 2.2.1 Натисніть на кнопку «Перевірки» → «Перевірка адреси»

Крок 2.2.2 Введіть адресу для перевірки та виберіть токен

Введіть адресу, яку хочете перевірити (5). Якщо адреса вказана правильно, бот попросить вас підтвердити її. Потім виберіть токен (6) і підтвердьте дію для запуску перевірки (7).

Крок 2.2.3 Чекайте результатів

Щоб заощадити час при кожній покупці, ми рекомендуємо купувати пакети AML-перевірок: це зручно і швидко. Для цього необхідно:

1. Відкрийте меню, «Додатковий функціонал» → «AML»

2. Натисніть на кнопку «Пакетні пропозиції»

3. Оберіть бажану кількість: 100 / 500 / 1500 AMLCHECK

4. Після підтвердження обраний пакет буде зачислено на ваш баланс.

✅ Готово!

⬅️ Назад до гайдів