А что происходит?
За эту неделю прошло несколько важных и интересных для нас событий, которые мы описали в данной статье. Наша рубрика позволяет оставаться в курсе событий и быть в теме любого разговора. Скорее читайте новою подборку новостей!
В 2022 году объем таких операций составил 100 млрд рублей против 105 млрд рублей годом ранее. Снижению способствовало внедрение Банком России платформы «Знай своего клиента».
Незаконный вывод средств за рубеж составил 36 млрд рублей — он был минимальным за весь период наблюдения и на 16% меньше, чем в 2021 году.
Источник: https://www.cbr.ru/press/event/?id=14673
В ходе заседания рассмотрены вопросы противодействия незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платёжных инструментов (платёжных реквизитов) третьих лиц.
С докладами выступили представители Росфинмониторинга, МВД России, Генеральной прокуратуры, Банка России.
Утверждены подходы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации и межведомственный план по их реализации.
По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации.
Источник: http://kremlin.ru/events/administration/70796
«Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. <...> Злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра и сообщают, что учетная запись онлайн-банка была заблокирована», — говорится в сообщении.
После этого мошенники обещают восстановить доступ к ней и просят сообщить свои данные для входа в онлайн-банк и пароль из СМС, который якобы «должен помочь» восстановить работу сервиса. «На самом деле таким образом они пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета», — отметили в кредитной организации.
Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/642534799a79473278e7d106
Сегодня завершился двухдневный рабочий визит в Беларусь делегации Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) во главе с первым заместителем директора Юрием Коротким.
Обсуждены вопросы обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия подразделений финансовых разведок двух стран, а также возможности создаваемой информационной системы Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Источник: https://www.fedsfm.ru
Новости для вас подобрала Медведева Александра