40 рекомендаций фатф

Скачать файл - 40 рекомендаций фатф

Рейтинг кредитов на любые цели Эксклюзивное исследование Банки. Рекомендации ФАТФ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег для национальных законодательств — 40 основных рекомендаций, направленных на противодействие финансовым преступлениям. Впервые рекомендации были разработаны в году. В дальнейшем они неоднократно пересматривались и дополнялись, например в и годах. На сегодняшний день эти рекомендации являются международным стандартом по противодействию отмыванию денежных средств. На их основе строятся национальные законодательства. Закон должен рассматривать отмывание денег как уголовное преступление. Анализа объективных фактических обстоятельств должно быть достаточно для доказательства вины в этом преступлении. Законом должна предусматриваться возможность конфискации легализованного имущества и средств по отмыванию денег. Доказательства легальности происхождения средств возлагаются на обвиняемого. Банковская тайна не должна препятствовать выполнению рекомендаций ФАТФ,. На финансовые организации возлагаются функции сбора, проверки и хранения информации о клиентах и бенефициариях по операциям. Финансовые организации обязаны выявлять клиентов, имеющих отношение к госслужбе, и членов их семей, проявлять в работе с ними особую осторожность. Банки должны предъявлять требования к своим контрагентам, при этом вводится запрет на коротношения с кредитными организациями, которые не проводят мероприятия по контролю за клиентами. В случае если клиента привлекает посредник, ответственность возлагается на саму финансовую организацию. Архивы с информацией должны храниться не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом. Необходимо требовать письменное объяснение во всех случаях, когда операция вызывает подозрение или не имеет явной экономической цели. Сбором информации о клиентах должны заниматься, помимо банков, также казино, агенты по недвижимости, торговцы ювелирными изделиями, юристы, нотариусы, другие независимые юридические консультанты и бухгалтеры. Финансовые организации при сообщении о подозрительных сделках освобождаются от ответственности перед клиентами за раскрытие его тайны. Финучреждения обязаны разработать программы — алгоритмы действия по борьбе с отмыванием денег. При создании юрлиц и других действиях юристы, бухгалтеры, аудиторы обязаны докладывать о подозрительных операциях. В законодательстве должны быть предусмотрены эффективные и соразмерные санкции за нарушение рекомендаций ФАТФ. Контролю подлежит физическое перемещение ценностей через границу. Банки обязаны сообщать о валютных операциях сверх устанавливаемого предела. Финучреждения должны уделять повышенное внимание операциям со странами, которые не выполняют рекомендации ФАТФ. Законодательно необходимо предусмотреть меры противодействия тому, чтобы финансовые организации могли оказаться под контролем преступников. В нефинансовой сфере контроль за выполнением рекомендаций должен быть возложен на государство или саморегулируемые организации. На уполномоченные органы возлагается разработка инструкций для каждого вида бизнеса по противодействию отмыванию денежных средств. Для расследования дел об отмывании средств правоохранительные органы наделяются специальными правами. Специальные компетентные органы должны получить право истребования документов в ходе расследования. Государство обязано обеспечить соответствующие органы адекватными финансовыми, человеческими и техническими ресурсами. Необходимо установить сотрудничество между органом, противодействующим отмыванию денег, и другими силовыми структурами. Специализированный орган должен получить доступ к информации о бенефициариях юридических лиц. Государства должны ратифицировать Венскую, Палермскую конвенции ООН, Конвенцию года по подавлению финансирования терроризма. Требуется не отказывать иностранным государствам в предоставлении информации по отмыванию денег на основании внутреннего законодательства о банковской тайне. Необходимо оказывать помощь другим государствам в расследовании даже в том случае, если в одной из стран действие, в результате которого были получены деньги, не является преступлением. Законодательство должно предусматривать возможность экстрадиции обвиняемых в отмывании денежных средств. Последняя рекомендация призвана способствовать обмену информации между специализированными государственными органами, ответственными за противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения других принятых международных актов и соглашений, а служат их дополнением. В году после террористической атаки на США 40 основных рекомендаций были дополнены девятью специальными , направленными на противодействие терроризму. Возьми до руб. Если учитывать, с какой скоростью отбираются сегодня лицензии у банков, то говорить о доверии к ним не приходится. Основан в году. Акционеры — Филипп и Кирилл Ильины-Адаевы, Елена Ищеева, инвестиционный фонд Russia Partners. Портал освещает события и предлагает продукты банковского, страхового, телекоммуникационного и инвестиционного рынков. В вашем браузере отключено выполнение JavaScript. Возможно неоптимальное отображения ряда элементов сайта и недоступность удобного функционала. Вы используете устаревший браузер. Возможна некорректная работа функционала. Используйте вашу учетную запись Google для входа на сайт. Используйте вашу учетную запись на Facebook. Перевод с карты на карту. Банковская тайна не должна препятствовать выполнению рекомендаций ФАТФ, 5. Особое внимание должно быть уделено анонимным технологиям при общении клиентов с банками. Финансовые организации должны сообщать о подозрительных операциях. Вводится запрет на создание фиктивных банков и установление отношений с ними. Рекомендации ФАТФ должны распространяться на все виды бизнеса, а не только финансовую сферу. Рекомендации ФАТФ должны распространяться на все филиалы и дочерние структуры за рубежом. Предполагается создание национальной организации по борьбе с отмыванием денег. Надзорный орган должен получить право проведения проверок организаций. Соответствующие организации должны вести статистику эффективности применяемых мер. Необходимо обеспечить прозрачность законодательства о доверительном управлении. Эксклюзивные предложения по вкладам для посетителей Банки. Оформите онлайн - заявку на вклад не выходя из дома! Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Мы активно наполняем Банковский словарь, но не можем уследить за всем сразу. Если вы не нашли описание какого-либо термина, отправьте нам предложение, и статья появится в Банковском словаре. Первый мой пост, благодаря 2-м людям, что поставили оценки - могу писать. Совесть как говорится 'взыграла'. Буквально вчера стал обладателем активированной. При использовании материалов гиперссылка на Banki.

40 Рекомендаций FATF

Знаю как стать красивой

Русская эклектика 19 века

Сорок рекомендаций FATF

Cell phone number перевод

Приказ о внезапной ревизии кассы образец

Вязанный костюмчик новорожденному мальчику спицами схема

Узоры для снуда спицами схемы

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Сонник видеть новорожденного

This version not support this function перевод

Как уменьшить рост волос подмышками

articles/40 рекомендаций FATF для национальных законодательств

Где живет джастин

Как сделать кормушку для гусей своими руками

Как самостоятельно сделать укол в ягодицу