«Абырва́лг» про крипту. 30 тезисов

Частичная «выжимка» из стрима ICO Drops + дополнение. Ни на что не претендую, просто мысли вслух.

1// Ситуация сейчас с лаунчпадами напоминает, как два года назад с асиками от Битмейн и Инносиликон, особенно для даш-майнинга. Первые ребята, купившие по $7к в первых батчах антмайнеры D3 показывали $6-7к дохода в месяц. Это все раструбили, был ограниченный спрос, а выгода мегабольшая. Но выгружали партиями, чтобы хешрейт не вырос сразу. Потом все помнят, что было. Все дружно накупили и сидят и с монетами, и с убытками.

2// Похожая ситуация с лотереями. Показательно не у нас это «лоховодство», а в США – там джек-поты $450-650М, а «Мега Миллион» был $1,6 млрд. Т.е. покупаешь билетик за 10 баксов и 1,6 млрд. выигрываешь, и чем больше выгода по сравнению с платой или инвестицией – тем больше на это ведутся. Жадность.

3// Мне еще родители рассказывали, как в СССР дочка 2х лет их родственников выбрала лотерейный билет по фану, родители оплатили. И выиграла «Волгу». Там их соседей-крестьян так жаба задавила, что побежали скупать лотерейные билетики. Ну и никто ничего не выиграл. Ничего не изменилось и сейчас.

4// $20к капа на БТТ чем не Джек-пот первым счастливчикам? Все кто хочет, гарантированные иксы, после иксов – довольные обладатели ламб и собственных яхт на Мальдивах. Заканчивается все лотереей. Люди не довольны, когда капу закрывает 10 человек и не довольны, когда 10 тыс. человек.

5// Сидят такие в кабаке сео Бинанса, Кукоина, Хуоби, Окекса и др. – надоело, говорят, 2 тыс. битка и $20М туда-сюда гонять между собой и хомяк какой-то подозрительный пошел, а может лайнчпады затабачим, а то наши фантики не пользуют? Так они же продавать сразу будут, если не пройдут? Так мы откупать будем и заставим их ходлить их. Выбираем какой-то скам, делаем капу $7М, цену полсатохи и погнали.

6// Лаунчпады сейчас – это не просто казино, а казино, в котором нужно ходлить пластмассовые фишки. Раньше в казино все боялись заходить, потому что говорили, что «обуют» на деньги. И ходили только дядьки с деньгами. Потом они перевелись, и казино перешло на лоукост-сегмент. По всем городам развесили объявление – только у нас каждый игрок гарантированно выиграет в 5-10 раз больше, 100%, люди не поверили, потом начали довольные лица показывать по телеку и в инете, которые покупают жене сапоги и Ладу Калину себе. Но условие – нужно пригласительный в Казино купить, которое вмещает игроков в 100 раз меньшее, чем желающих разбогатеть. Потом другие казино по городам начинают делать тоже самое. Ничем хорошим это не закончится.

7// Бинанс и другие биржи жёстко собирают оставшуюся ликвидность и принудительно заставляют холдить и скупать биржетокены. Нужны трейдеры, а они на бтс и топ-альтах. И Бинанс забирает у альтов ликвидность. Трейдеры пойдут в ликвидность. Хомяки в спекуляции. Но не забываем хаи в 25$ и потом 5$ по БНБ. Коррекция у бнб к 10-12$ и ниже должна быть и чем выше без коррекции, тем сильнее падать. А сейчас под всеобщую лотерейную морковку всем наливают бнб сколько влезет. В биток, эфир, юсдт и стейблы. ЧЗ что-то знает, но нам не скажет. Он катала, а не Робин Гуд.

8// Вам в казино говорят не отыгрываться или окешиваться, а держать фишки дома и участвовать в выиграшах, но вам красным шрифтом большими буквами говорят, что вы можете ничего не выиграть.

9// Просто, как только ты зашел на биржу, ты уже мысленно попрощался со своими деньгами или криптой. Ты попадаешь в замкнутую систему. Игра с «нулевой суммой» начинается, которая уменьшается на размер КВ биржи с каждым годом, а новых денег нет. Мы «варимся» в закрытом пространстве: зашел из фиата в крипту – поздравляем, ты теперь играешь на фишки, которые не имеют ценности, и правила игры не твои. И ты не продашь их назад в фиат, т.к. ты жадный и слабохарактерный – ты ждешь не «приемлемый», как говорил Грэм доход, а сверхприбыль… иксы…

10// Биржа смотрит и поддерживает уровень ликвидности, сколько активов на кошельках и сколько в стакане. И главное – биржа знает, где ваши стопы стоят. Мы видим цифры на экране, но не знаем, что на самом деле происходит. Вообще, мне кажется, что биржи продают больше крипты, чем ее есть. Как депозиты в банках – все депо сразу вкладчики не заберут. Иногда, ты продал, а цена сразу начала расти, а купил – наоборот, падать. При том, лично у тебя, на твоем мониторе. И закрадывается впечатление, что Биржа индивидуально играет против тебя лично. Но это бурная фантазия.

11// Цель любой биржи – завлечь трейдеров с депозитами, а не хомяков для торговли, а для этого нужны графики, которые смотрят «ТАшники» и «волновики» – увидит падающий клин, бычий флаг, голову-плечи – ждут пробоя и влазят в актив. Я не беру алготрейдеров. Ну вот зачем им смарт-инвестор сo $100 или $1000 депо? Он все сольет и пойдет плакать.

12// Говорят, что структура заработка биржи: 70% трейдинг и ММ, 5% листинг, 25% КВ, а также ввод-вывод крипты/денег с карты на карту. Никто этого не считает. КВ не считают, но крупные биржи по $300-400М в год выводят с рынка и это без спекуляций.

13// Связь ботов между биржами видна при глюках или при росте/снижении волатильности, когда ботов отключают или они сами зависают – начинают курсы летать на разных биржах.

14// Когда вы слушаете ютюб- или телеграм-аналитиков, не забывайте, что это TV-персонажи, которых вы не знаете и какой у них депозит тоже неизвестно: 100, 1000 или 1М? Иногда смотрю и читаю некоторые каналы, вроде вменяемые вещи говорят, даже угадывают движение или направление, а потом говорят подписчикам, я за год сделал 14х из 1000$, используя маржу, стратегию и бессонные ночи. Но сделать 14х из 1К и 14х из 100К – это разные вещи. По классической системе 1-10% от депо (из 1000$ это 10-100$), но даже с плечом это не сравнить с иксами ИСО. А заходит каждая 4-5я сделка. А можно вместо бессонных ночей зайти в 2 ИСО и сделать 10х, а можно и минус 99% сделать также. Риски есть везде.

15// Все говорят, что инвестировать или торговать нужно на то, что не жалко. Но не жалко у одного $100, а у другого $10М. Ведь кто в крипту или на форекс приходит? Те, кто хочет сказочно разбогатеть – а это и те, у кого нет денег, и те, у кого их слишком много.

16 // Многие ютюберы, инфоцыгане, трейдеры-обучатели торгуют на экранах чистые графики без фундаментала и календаря. Т.е. он смотрит на график и говорит смотрите как БНБ вырос – пробил уровень и идет выше. Т.е. чувак даже не знает, что лаунчпады анонсировали или там сжигание токенов или ДЕКС запускается. Другой пример рост Кутума на новости про АппСтор. Третий – Энджин (игровой коин) – там таких гуру, как хомяков порвало, как они были правы по поводу «консолидации актива» и как они урвали +20-30% роста и вышли со сделки… А то что там хитрые китайцы слухов напустили про кошелек в Самсунге $10 и Энджин после этого еще 7х с дна сделал – это для них неведомо. Другое дело, памп-дамп монеты и сигнальные группы.

17// Какое может быть будущее у крипты, особенно у анонимных монет типа даш, монеро, зкеш, если все начиналось с «Шелкового пути» и даркнета: наркокартели, отмывание денег, тоталитарные режимы и др. Этого правительства не могут допустить: отмывать можно только через контролируемую банковскую систему, а не через крипту. Хотя именно на государственных аукционах продавались грязные битки «Силки роад», которые покупали киты-инвесторы Тим Дрепер, Брук Пирс и другие персонажи.

18// Меня одно настораживает каждый раз. Всего 21М бтс, в циркулейте 17,6м, из которых утеряно навсегда 5м, это 12 м бтс, реально говорят о торгуемых битках в количестве 2 млн. монет, остальные хранятся мертвым грузом. Суточный реальный объем торгов бтс на всех биржах не более 50к. Вот возьмем, например, Васю-Петю из деревни, который может сейчас продать корову-трактор, зайти на биржу или обменник, и купить 1 бтс, если все верят, что он будет стоить не $4к, а $20-50к. Так чего ж Вася не купит и не сделает за 3-5 лет 12х по 200% годовых. Он даже может профит выводить и откупать коров-тракторы. С

19// Дело ведь не в Васе-Коле-Маше, дело в том, что нам хотят впарить ограниченность спроса в будущем – морковка ослику. Значит кукловоды сделают, что физически биток не нужен будет. Пример, деривативы в ипотечный кризис США, когда дом стоимостью $100к можно было перекредитовать, а банк через синтетику этот дом на $1-10 м продавал деривативов, а страховщик АИГ страховал это все. Голдман Сакс, Мерил Линч, ДжиПи Морган, Лемон Бразерс и Ко засадили тогда весь мир на $5 трлн. и их руководству за это ничего не было.

20// Возьмем падение ноября с 6к до 3,2к. Неожиданно? Да, неожиданно. Но ведь в тот день падение фонды было на 30% и больше (Фейсбук, Гугл, Амазон) – там покраснел S&P500 и ДоуДжонс. Что $100 млрд по сравнению с $80 трлн фондового рынка. Только в январе-феврале за 2 недели Мировой рынок акций потерял $5 трлн (или около 6%) совокупной капитализации из-за всплеска волатильности. Нам показали, что никто в крипту переливать свои активы не будет при падении фонды – это сказка для неокрепших умов. Будут лить на ликвидациях крипту в пол, спасая свои основные активы на фондовом рынке.

21 // Когда ты купил – хочешь, чтобы рынок рос, а когда продал – чтобы падал, т.к. ты не успел закупиться. Так не бывает. Поэтому сейчас в ноль или в профит могут не дать выйти. Также нужно так задауншифтить крипту, чтобы SEC и правительства про нее забыли. Ну будет СМЕ, потом может Баккт или Фиделити что-то сделают и тихо будут с институционалов «бабло стричь». А для нас останутся обменники, которые мы заслужили.

22// Смотреть на движение кошельков китов – такое себе занятие. Все говорят про эфемерных китов, гадают что они задумали, куда курс пойдет. Да они даже так не думают, как блоггеры нам пишут. Там скорее категориями думают. Если не хватает ликвидности, то что делать? Ну вот есть у вас стейк на 10-20К бтс и что с ним делать? А если 100К бтс? Держать, верить в будущее, строить инфраструктуру, скупать альты…

23// Ну вот мы начинаем думать, что делать? Мы условно зашли на рынок в 2017 году – биток по $1-2 или $3к, потом был бум – хаи $19,9к и потом опять мы пришли к $3300. Мы меряем только своими категориями куда упадет или вырастет. Для большинства как бы сейчас $2К – беда и огорчение, сидя в альтах или биржетокенах по самое не хочу, а как дела у чуваков, купивших биток по $200, по $20 или по $2? Купивших потом тысячи эфира за 1 биток? Да они могут лить в пол пока не остановятся, только нет ликвидности такой. Поэтому они строят инфраструктуру, готовят законодательную и налоговую базу, наводят порядок с биржами. Чтобы потом это слить новым уверовавшим совсем за другие деньги.

А все из-за того, что нет ликвидности для продажи или разгона депо. Т.е. цель не наказать условного хомяка со $100 (хотя криптофастфуд тоже имеет место), а продать или купить так, чтобы не сильно двинуть курс.

24// Киты как могут, так и выходят с крипты, через альты или стейблкоины или биржекоины. Дампим биток → на него скупаем топ-альты → пампим биток → пампим альты → из альтов в биток → потом в стейблкоины → дампим биток → скупаем альты и бтс → и так по кругу. Когда перелив бтс в топ-альты – это накопление, а выход из бтс в альткоины – распределение.

25// Мы всегда смотрим экран биржи или ТрейдингВью: растет – покупаем, падает – продаем. Умники говорят, что нужно, когда растет, то продавать, а когда падает – покупать. А киты все время продают: и на росте, и на падении. Ну а как же слить, купленное по $10-200? По альтам вообще печаль – по некоторым продать можно только «по маркету» и шатать курс. А если нет ботов или они отключены, то про лимитные ордера вообще можно забыть до роста волатильности или «новостей».

26// Чем больше индикаторов использовать при торговле, тем больше отвлекает (лучше выбрать 2-3). Я использую (не одновременно, а под каждый отдельный случай) такие: ATR, MACD, MACD 4C, VPVR, RSI, TD Sequental, Stoch, RSXC_LB, VAPI_LB, DeMarker, SQZMOM_LB, CMF.

Мне достаточно: RSXC_LB или DeMarker, CMF и MACD 4C.

27// То, что все трейдеры видят – там уровень рисуют и туда приведут цену рано или поздно. Если мы видим шпильки сверху или снизу с небольшим телом свечей – это продажи или покупки «по рынку», т.е. крупный игрок тестирует, где стопы лонгистов/шортистов и где ему собрать ликвидность. Потом к этим уровням цена приходит.

28// Главное – идти по тренду, даже если он медвежий. Против тренда идут только недалекие. Сейчас тренд – биржетокены, но мы заигрываемся биржами и их лаунчпадами. Есть вероятность не успеть выскочить и остаться без денег. Глобально мы в медвежьем тренде. На бтс и эфире – сейчас флет в коридоре $3200-4200, а когда биток флетит, то стреляют и пампятся альты. Поэтому, пока дают – зарабатывайте. Локально график смотрит на 4200-4800-5200, но до конца лета может быть флет или вниз из-за МТ Гокса (набор позиции крупными игроками идет). Да, за год до халвинга бтс (уполовинивания награды майнерам) он начинает расти, а это май 2019 года. У Лайткоина, который предвестник роста крипторынка тоже халвинг. Но, мне кажется, рост рынка начнется, когда доминация биткоина снизится ниже 45-40%. До этого, будут просто спекуляции.

29// Биржи делят «клиентов» на кластеры по кошелькам. Перепись идиотов идет постоянно: КУС (видеоКУС) на биржах, ИСО, лаунчпадах, эйрдропах. Самая глобальная «перепись» - это дроп Стеллара на $300М по 25$ на акк.

30// Когда мы видим локальный рост на рынке, это может быть набор позиции крупным игроком для «умного» шорта или для того, чтобы шортистам показать фейковый рост, чтобы потом их «засадить» и вынести по стопам. Сейчас ликвидность на сборе стопов других игроков. Поэтому стоп-лоссы не всегда хорошо.