___

Топ-3 российских банка по количеству подозрительных транзакций, которые были идентифицированы американскими банками. Исходные данные: анализ SAR (Suspicious activity reports) направленных в американский антиотмывочный регулятор FinCEN . Полное расследование на русском можно прочитать в материале Istories. # FinCENFiles .