___

Авиакомпания замешана в обнале?Речь идет об авиакомпании UTair ( «ЮТэйр» ), которая стала участницей разбирательств, связанных с обналичкой денег и фальсификацией документов.От перевозчика требует 21 миллион московская компания «Субфарм» (торгует химико-фармацевтической продукцией) за невыполненную поставку сырья. «ЮТэйр» сотрудничество отрицает, а агент авиакомпании выдвигал версию о гашении «Субфарм» его обязательств.Экспертиза ставит под сомнение подлинность документов, которые были предоставлены в суд. Арбитражный суд ХМАО во взыскании миллионов с перевозчика отказ, но столичная фирма инициировала новые разбирательства. По версии «Субфарм» , авиакомпания должна была поставить 10 тонн химического сырья.Компания перевела многомиллионную предоплату за поставку, которая так и не состоялась. «Субфарм» объяснила эту сделку якобы существовавшими договоренностями с представителем «ЮТэйр» .В ноябре 2018 к директору «Субфарм» обратился некий Иосиф (предоставил доверенность и позиционировал себя представителем авиакомпании), который сообщил о возможности поставки химического сырья с условием предоплаты.Позже был предоставлен договор в двух экземплярах.Этот Иосиф по телефону сообщал суммы для внесения предоплаты и назначения платежей.На основе этих данных формирователь платежки.Не дождавшись ни поставки, ни возврата средств, фармкомпания подает в суд.Только суд критически отнесся к документам - ни в одном из них не было оговорено ни количество, ни наименование товара.Параллельно была версия о том, что «ЮТэйр» получала от «Субфарм» средства в счет исполнения обязательств за третье лицо - ООО «АвиАмир Сервис» (Москва).Организация действительно заключила договор с «ЮТэйр» в 2016 году, согласно которому получило право от имени авиакомпании осуществлять действия по бронированию, оформлению, продаже авиаперевозок пассажиров и багажа, а также по приему платы за дополнительные сервисы авиакомпании на регулярные рейсы.Согласно договору выручка, полученная от продажи авиаперевозок, должна была перечисляться на счета «ЮТэйр» .В суд был предоставлен договор между «АвиАмир Сервис» и «Субфарм» .Учредитель компании «АвиАмир Сервис» Фарходжон Каримов рассказал о деятельности компании и сотрудничестве «Субфарм» .Из-за агентского договора с «ЮИэйр» в кассе компании аккумулируется большой объем налички, которая требует допрасходов на инкассацию.В 2018 году к Каримову обратился его знакомый с предложением помощи в приеме нала и дальнейшего внесения на р/с. пояснив, что его знакомый Иосиф, сотрудник Субфарм» , которое нуждается в приеме налички и имеет возможность по безналу производить платежи за общество в адрес контрагентов.Каримов предложением заинтересовался.Соглашение было заключено в середине 2018 года с «Субфарм» .Итог: арбитраж не принял версию с гашением по субагентскому договору.Суд также не исключает вероятности соглашения по обналу и других криминальных схем.@BlackAudit