"新加坡最大洗钱案：福建帮成网络博彩巨头，2人被驱逐、4人拒不认罪"！！！

新加坡史上最大宗洗黑钱案最新的进展是两被告刑满，被遣返柬埔寨，并被禁止入境新加坡。

此外，又一名被告陈清远有意认罪，本案至今已有五人被判刑。

此案件总共涉款金额超过30亿新元，被称为新加坡史上最大洗钱案。

九男一女疑犯原籍福建，至少一半来自福建安溪，均非新加坡公民或永久居民，持有土耳其、塞浦路斯、柬埔寨、努瓦阿图等地国籍。

十人彼此关系错综复杂，涉嫌罪行包括洗钱、伪造文件、贩毒等。

涉案人员生活极尽奢华，在各自居住的豪宅被捕时，被警方起获堆积成山的现钞、名包、名酒和名表。

刑期最短的苏文强（32岁）和王宝森（32岁）分别被判坐牢13个月。

5月6日，两人在新加坡服刑完后，被驱逐出境。

另据新加坡《联合早报》报道，陈清远（34岁）案5月8日下午在国家法院进行审前会议后，展期至5月23日过堂，让陈清远认罪。

据《联合早报》报道，涉案的“福建帮”可能有数百人，分为苏姓、王姓、胡姓和陈姓等主要帮派。

知情者称，此次被捕的苏海金和王德海即苏姓帮和王姓帮的“老大”。

苏海金在被捕过程中反抗激烈，坠阳台藏沟渠时骨折受伤。此次涉案的“福建帮”大多是十几年前第一批在菲律宾从事网络博彩的“弄潮儿”。很多人早被中国当局通缉。

150亿黑钱从何而来？

如此大规模的涉案资金，不禁让人疑惑，这些钱到底从何而来？

然而当发现涉案人员的过往经历，才发现事情没那么简单。

网赌、网诈头目

这10人中王水明和苏海金过往经历尤为不简单。

王水明在网络赌博行业的名号如雷贯耳，从12年开始其就前往菲律宾从事博彩等网络赌博活动。据悉，巅峰时期，有约7-10个网络赌博集团依附于他，员工总人数超10000人，大约两年前，一个集团每月都能从注册赌徒那获取50亿元人民币，而每个集团都会给王水明固定的分成。苏海金则是一电信网络诈骗的头目。

10人中5人被我国公安通缉

①2015年，苏文强、王德海、苏剑锋就因一起网络赌博案被湖北桂阳县公安经办通缉；

②陈清远在被福建安溪警方通缉的115名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人之列；

③王水明则是8月15日山东淄博警方捣毁的操作赌博站、应用程序和网络赌博等活动的犯罪团伙之一。

通过相关调查发现，这些人在电信网络诈骗、售卖违禁品等领域都有涉足，这也就不难知道这些“黑钱”是从何而来的了。

通过何种手段洗钱？

近150亿元人民币的涉案金额，单一的洗钱方式肯定是不够的，从相关的新闻报道中我们也可以窥见一二：

①通过虚拟货币洗钱

该案中已经扣押了价值超3800万新元的加密货币，虽然涉案嫌疑人通过虚拟货币洗钱的具体金额不明，但也表明虚拟货币已经成为洗钱的重要新手段之一。

②通过购置房产、豪车、艺术品、奢侈品等洗钱

房产、豪车、奢侈品等也是洗钱的主渠道，这些资产保值能力强、升值空间大，而且比较好流动。在本案中扣押的房产有152处，豪车等车辆62辆，294个名牌包，164只名表和546个珠宝首饰。

③通过国外银行洗钱

这些人会把 “黑钱”放在境外管制比较宽松的银行里，再通过电子转账的方式转手十几个国家的银行账户，最终把钱汇来新加坡。而一旦钱进入新加坡的银行里，基本就算是干净了。

④通过跨境贸易洗钱

通过使用伪造的文件、虚假的买卖合同来向银行证实资金来源，完成虚假的跨境交易，以达到资金洗白的目的。

⑤通过换汇结汇洗钱

通过高汇率在新加坡收外国劳工的新币，而劳工家乡的亲人就直接收到本地代理的汇款，以此将资金洗白。

⑥通过开公司洗钱

注资、增资都可以成为洗钱的方式。涉案人员中至少有20人挂名数百至上千家公司，例如有一名涉案人员就在七年时间里接连在2300多家公司担任秘书。

新加坡最大洗钱案涉案人员中还有一个鲜明特色，就是涉案人员身上大多持有多本护照，其中只有三人持有中国护照，其余七人持有的护照来自塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国。凭着这些花钱买来的护照，即便在国内被通缉，他们也能在境外来去自如。

按照新加坡法律，洗钱罪可以处10年以下监禁或50万美元以下罚款，或者两者并罚。伪造文件罪可以处10年以下监禁，犯罪者还将被处以罚款。拒捕罪可以处1年以下监禁或罚款，或者两者并罚。

这些年，尽管国家打击非法赌博和网络诈骗活动一直都没松过手，但这些人传回来的暴富故事还是让一些年轻人心生浮躁。希望新加坡这次大规模的整肃行动，能让那些跃跃欲试的年轻人引以为戒。

风险提示

高风险高收益项目

用非关键资金投资

由于公众号改版，文章不再定时推文
如果《熊大排行榜》对你有所收获，
点个”赞“和”在看“。