美国司法部将加倍打击白领犯罪
原创Dow Jones
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美国司法部副部长办公室高级官员John Carlin。图片来源：JACQUELYN MARTIN/ASSOCIATED PRESS
美国司法部的一位高级官员首次透露了拜登政府处理白领犯罪的方式，称该机构将投入
打击企业及其高管损害美国国家安全的不当行为。
美国司法部副部长办公室高级成员John Carlin近日对白领辩护律师发表讲话时承认，多年来司法部打击白领犯罪的努力一直摇摆不定。他还说，在拜登政府的执政之下，司法部将“加倍”致力于对白领犯罪的执法。
“我们的检察官不能害怕难办的案件，”Carlin在法律期刊《全球调查评论》(Global Investigations Review)举办的一次活动中通过视频说。“为支持上述努力，我认为在未来几天乃至几个月，你会看到我们为企业合规问题增加大量执法资源。”
尽管Carlin强调，拜登政府对白领犯罪的执法方式将与过去几届政府保持一致，但他也暗示，与近些年的情形相比，司法部目前的领导层可能会上调企业不当行为的优先级别。
Carlin介绍了几项加强白领执法的举措，他说这是他第一次预审这些举措，其中包括将联邦调查局(FBI)特工纳入司法部负责调查外国贿赂、市场操纵和医疗欺诈案件的一个部门中。他说，为起诉白领犯罪增加新资源的工作已经开始。
FBI特工们通常与检方紧密合作，以推动案件调查，但在不同的实际地点办公。Carlin说，司法部将建立一个新的联邦调查局特工小组，他们将在该机构的欺诈部门全职工作。该部门隶属于司法部刑事司，是美国最大的白领检察官团队之一。
Carlin说，司法部还将评估其白领犯罪执法政策。他表示，该机构可能会继续进行奥巴马政府时期开始的行动，以鼓励企业建立合规计划，预防员工出现违法行为。
“目前的领导层有一个坚定的信念，即起诉不是目的，要预防犯罪的发生、减少犯罪，这才是根本，”Carlin说。“我们需要继续在前端想方法，明确传达（我们）的期望是什么，这样企业才能建立起有效的合规计划。”
Carlin说，除了投入更多资源，司法部还将继续开发新的工具，包括使用数据分析来发现公司的不当行为。他说，公司也应该为同样的目的投资于数据分析。
Carlin说，国家安全，包括经济制裁和出口管制法律的执行，是司法部将继续聚焦的白领犯罪的一个领域。
Carlin重申了前司法部官员提出的警告，涉及使用和解协议与公司了结违法问题。
最近几十年来，司法部越来越多地使用所谓的暂缓起诉和不起诉协议，这些协议允许公司在进行某些改革的条件下避免受到刑事指控。但在人们看到司法部对2007-2009年金融危机做出的反应之后，这些协议备受争议。
图片来源：EMIL LENDOF/WSJ; ISTOCK
美国司法部还表示，将成立一个国家加密货币执法团队，以处理对滥用加密货币刑事犯罪的调查和起诉。
这个新团队将调查虚拟货币交易所和洗钱者等犯罪行为。司法部表示，该团队还将努力追踪和追回因欺诈和勒索而损失的资产，包括向勒索软件集团支付的加密货币。
该团队的负责人将通过申请程序遴选，要求申请者具有复杂刑事调查和起诉经验，并熟悉加密货币和区块链的技术。
美国司法部表示，随着技术的进步，执法行为也必须与时俱进，这样才能根除这些平台上的技术滥用，确保用户对司法体系的信心。
By Dylan Tokar / Stephen Nakrosis
Edited by Johnson Ma
2021年10月7日13:40 CST 更新
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