zp
Присвоение и растратаХищение (присвоение и растрата) = Субъект + Ценности + [Источник + Операция + Завладение ценностями + Размер + Умысел + Факты-последствия] + Место + Время - Обстановка
Элементы криминалистической структуры
Что известно?
Что необходимо установить?
Как установить?
Субъект
Ценности (предмет)
Источник хищения
Операция
Способ совершения преступления (завладения ценностями)
Размер
Умысел
Факты-последствия
Место
Время
Обстановка
Возможные экспертизы:
1) Почерковедческая экспертиза:
- Выполнен ли рукописный текст (фрагмент текста, запись, подпись) гр. … (ФИО), образцы почерка, которого представлены?
- Одним или разными лицами созданы фрагменты текста (подписи, записи) в исследуемом документе?
- Имеются ли признаки выполнения текста (записи, подписи) с подражанием почерку конкретного человека?
- Имеются ли признаки выполнения текста (записи, подписи) намеренно измененным почерком?
- Имеются ли признаки выполнения текста (записи, подписи) разными лицами?
2) Технико-криминалистическая экспертиза документов:
- Каким способом изготовлен представленный документ?
- Вносились ли какие-либо изменения в содержание документа? Если изменения вносились, то каким способом и какие именно реквизиты были изменены?
- Каково первоначальное содержание измененного документа или реквизитов?
- Имеются ли признаки создания подписи в документе с применением каких-то технических средств (методов)?
- Одной или разными печатями нанесены оттиски печатей на документах?
3) Судебно-бухгалтерская экспертиза:
- Правильно ли происходило начисление заработной платы рабочим за определенный период времени?
- Оприходованы ли в полной мере материальные ценности, зафиксированные в первичных документах бухгалтерского учета?
- Обосновано ли проведение бухгалтерской операции?
- Каково фактическое наличие материальных ценностей?
- Чем объясняется расхождение в документах, фиксирующих бухгалтерский учет?
- Соблюдалась ли бухгалтерская корреспонденция счетов относительно установленных правил?
- Соответствует ли правилам бухучета бухгалтерская операция, проводимая лицом? Если не соответствует, то какие нормативные акты нарушены?
Убийство
Убийство = Субъект + Жертва + (Физические деятельность + Психическая деятельность + Факты-последствия) + Место + Время - Обстановка
Элементы криминалистической структуры
Что известно?
Что необходимо установить?
Как установить?
Субъект (преступник)
Жертва (потерпевший)
Физические деятельность (способ)
Психическая деятельность (умысел, мотив, цель)
Факты-последствия
Место
Время
Обстановка
Возможные экспертизы:
1) Судебно-медицинская экспертиза:
- Какова причина смерти человека, труп которого был исследован?
- Можно ли утверждать, что смерть имела насильственный характер?
- Были ли обнаружены на одежде умершего специфические загрязнения, свидетельствующие о причине смерти?
- Были ли на одежде умершего какие-либо биологические следы других лиц?
- Каков характер повреждений на трупе?
- Сколько времени прошло с момента смерти человека, чей труп был исследован?
- Можно ли идентифицировать личность умершего?
- Какова половая принадлежность трупа?
- Каков возраст умершего?
- Имеются ли на трупе следы огнестрельных ранений?
- Перемещали ли труп после смерти?
- Что можно сказать об орудии убийства (форма, размер, классификационные признаки)?
- Каков механизм нанесения повреждений?
- Как давно были нанесены повреждения?
2) Дактилоскопическая экспертиза:
- Имеются ли на предоставленном для исследования предмете следы пальцев рук?
- Пригодны ли имеющиеся на предмете следы пальцев рук для идентификации лица, которому они принадлежат?
- Принадлежат ли представленные следы пальцев рук конкретному лицу (указать ФИО)?
- Каким именно механизмом образованы следы пальцев рук на представленном предмете?
- Принадлежат ли представленные следы пальцев руки одному или нескольким лицам?
- Каковы пол и возраст лица, оставившего следы пальцев руки на представленном предмете?
Взяточничество
Взяточничество = Субъект (взяткодатель, взяткополучатель, посредник) + Предмет [Физическая деятельность + Психическая деятельность + Факты-последствия] + Место + Время - Обстановка
Элементы криминалистической структуры
Что известно?
Что необходимо установить?
Как установить?
Взяткодатель
Взяткополучатель
Посредник (если есть)
Предмет
Физическая деятельность (способ)
Психическая деятельность (умысел, мотив, цель)
Факты-последствия
Место
Время
Обстановка
Экспертизы:
1) Дактилоскопическая экспертиза:
- Имеются ли на предоставленном для исследования предмете следы пальцев рук?
- Пригодны ли имеющиеся на предмете следы пальцев рук для идентификации лица, которому они принадлежат?
- Принадлежат ли представленные следы пальцев рук конкретному лицу (указать ФИО)?
- Каким именно механизмом образованы следы пальцев рук на представленном предмете?
- Принадлежат ли представленные следы пальцев руки одному или нескольким лицам?
- Каковы пол и возраст лица, оставившего следы пальцев руки на представленном предмете?
2) Судебно-бухгалтерская экспертиза:
- Правильно ли происходило начисление заработной платы рабочим за определенный период времени?
- Оприходованы ли в полной мере материальные ценности, зафиксированные в первичных документах бухгалтерского учета?
- Обосновано ли проведение бухгалтерской операции?
- Каково фактическое наличие материальных ценностей?
- Чем объясняется расхождение в документах, фиксирующих бухгалтерский учет?
- Соблюдалась ли бухгалтерская корреспонденция счетов относительно установленных правил?
- Соответствует ли правилам бухучета бухгалтерская операция, проводимая лицом? Если не соответствует, то какие нормативные акты нарушены?
3) Товароведческая экспертиза
2. Следственная ситуация - это условия, в которых ведется расследование, которые меняются под воздействием объективных и субъективных факторов и состояние информационного обеспечения процесса расследования (понятие, приведенное Пристансковым В.Д. на лекциях). При определении понятия следственная ситуация необходимо учитывать два важных момента: 1) условия, в которых проводится расследование преступления. Оно (расследование) включает в себя объективные и субъективные факторы. Субъективные – возможность создания следственной группы, если это большое дело, взаимодействие с оперативными сотрудниками. Объективные – это технические возможности. 2) Состояние информационного обеспечения, то есть наличие информации об обстоятельствах события происшествия. Должно быть достаточное количество криминалистически значимой информации об обстоятельствах события происшествия, особенно на стадии проверки и проведения первоначальных следственных действий.
Классификация следственных ситуаций.
В зависимости от времени они могут быть трех видов:
1) первоначальные (сложившиеся к моменту возбуждения уголовного дела или при производстве неотложных следственных действий на первоначальном этапе расследования);
2) промежуточные (преобразованные из исходных по мере собирания доказательственной и ориентирующей информации, позволяющие принимать процессуальные решения, в том числе предъявить обвинение конкретному лицу);
3) конечные (следственные ситуации заключительного этапа расследования, отражающие полноту, всесторонность и объективность доказывания и отношение обвиняемого к предъявленному обвинению).
В зависимости от возможности достижения цели расследования:
1) благоприятные (имеется достаточно информации о лице, совершившем преступление, о способе, обстоятельствах, имеются свидетели и т. д.);
2) неблагоприятные (имеется информация о последствиях совершенного преступления, но неизвестно лицо, совершившее его, способ, обстоятельства и т. д.).
В зависимости от характера отношений между участниками:
1) бесконфликтные или ситуации «кооперации» (цели и интересы следователя и допрашиваемого лица совпадают);
2) конфликтные (случаи, когда допрашиваемое лицо скрывает информацию, дает заведомо ложные показания, подозреваемый (обвиняемый) отрицает свою причастность к совершению преступления). Конфликтные ситуации в свою очередь делятся на: с нестрогим соперничеством (когда цели и интересы следователя и допрашиваемого в чем-то совпадают, а по некоторым позициям не совпадают) и со строгим соперничеством (когда цели и интересы следователя и допрашиваемого абсолютно противоположны, между ними «стена» непонимания, недоверия, антипатии, которую следователь должен либо разрушить, либо преодолеть)
Подогнать данную классификацию по задаче.
3. Следственная версия - это основанное на фактических данных предположение об обстоятельствах события, имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и его расследовании.
Классификация следственных версий.
По объему информации:
1) общая (это версия, которая предполагает общую информацию об обстоятельствах события, то есть когда речь идет о событии в целом, то есть должны быть какие-то данные, информация об обстоятельствах события);
2) частная (предположительное объяснение одного из элементов, например способа совершения преступления).
По субъекту выдвижения версии:
1) следственная;
2) оперативно-розыскная;
3) экспертная;
4) судебная.
По степени определенности:
1) типичная (характерны для типичных следственных и оперативно-розыскных ситуаций);
2) конкретная (версии, основанные на материалах конкретного дела, с учетом типовых версий).
По отношению к предмету доказывания:
1) обвинительные;
2) оправдательные.
Следственная версия также может быть предварительной или проверочной (характерно для стадии предварительной проверки, когда версии выдвигаются следователем или дознавателем до возбуждения УД в процессе проверки сообщения о совершенном противоправном и общественно опасном деянии);
По степени вероятности:
1) маловероятные;
2) наиболее вероятные.
Расписать не менее двух следственных версий по задаче.
4. План допроса:
1) Изучение личности допрашиваемого лица.
2) Обстоятельства, которые необходимо выяснить: …
3) Имеющаяся в деле информация по данным обстоятельствам: …
4) Вопросы: после пояснения допрашиваемому лицу его прав и ответственности за дачу заведомо ложных показаний нужно предложить в форме свободного рассказа дать показания по обстоятельствам дела. В случае, если лицо затрудняется самостоятельно рассказать об обстоятельствах, либо, если данных им показаний в ходе свободного рассказа не достаточно, необходимо задать следующие вопросы: …
5) Тактические приемы при допросе:
- прием «Беседа» (установление личности, проявление к нему интереса);
- прием «Разрядка» (проявление доброжелательности для того, чтоб допрашиваемый не закрылся);
- прием «Пресечение лжи» (представление доказательств, указывающих на дачу ложных показаний допрашиваемого);
- прием «Вызов» (указание на слабость допрашиваемого «как же ты умудрился так фраернуться, ей богу!!!»);
- прием «Форсированный темп» (быстро задаются короткие вопросы, на которые требуется ответ «да» или «нет», у допрашиваемого не хватает времени обдумать ответ);
- прием «Внезапность» (допрашиваемый не ожидает, что следствию о нем или его действиях известна какая-то информация).