vzyat

Взяткодатель

Представитель фирмы «Свет-Проект» Назаров

Мотивы дачи взятки (в целях исключения оговора, заблуждения, мошенничества, провокацию).

Допрос взяткодателя (заявителя) с целью выяснения мотивов.

Выяснение семейного положения и опрос членов семьи с целью выяснить, не планировали ли дорогостостоящих покупок, поездок и т.п.

Взяткополучатель

Руководитель ГУП Вершинин

1. Наличие полномочий у руководителя;

2. Материальное благосостояние;

3. Размер доходов (наличие недвижимости, автомобиля и т.п.);

4. Образ жизни

5. Семейное положение

Провести обыск помещений ГУП (кабинет Вершинина, бухгалтерии) с последующей выемкой следующих документов: Приказы о назначении,

Должностные инструкции, Справки о заработной плате, Декларации о доходах.

Получить характеристику с места работы (нарушения дисциплины, превышение полномочий).

Допросы Вершинина, главного бухгалтера.

Опрос сотрудников с целью поиска возможных свидетелей.

Опрос сотрудников, членов семьи, знакомых с целью установления информации о личности.

Проведение очной ставки взяткодателя (заявителя) и взяткополучателя с целью установления

Участники взяточничества

Посредник -- Иваненко

1. Установление полномочий (исключение соисполнительства);

2. Факт знакомства с взяткополучателем и взяткодателем.

Опрос, допрос, камеры видеонаблюдения, фоноскопическая экспертиза (скопировать у субъектов).

Очная ставка (если есть противоречия в показаниях).

Предмет взятки

Денежные средства – 20 000 000 рублей

1. Есть ли следы люминесцирующего вещества на руках и одежде взяткополучателя;

Физическая деятельность (деятельность до, в момент передачи-взятки, после)

Деятельность до: трижды встретился с Назаровым, переговоры по телефону Назарова и Иваненко.

Обращение Петренко в правоохранительные органы; проведение оперативного эксперимента (дача взятки под контролем); захват с поличным главы службы с энергоснабжением Вершинина; задержание Вершинина и Иваненко; возбуждение УД.

Действительно ли встречался; действительно ли вел телефонные переговоры;

Установить факт договорённости о размере и виде взятки.

Мотивы и цели

Получение взятки за подписание акта сдачи-приемки работ, невзирая на нарушения условий договора, допущенных фирмой «Свет-проект»

Установить умысел взяткополучателя (корысть);

Установить умысел взяткодателя (личные, удовлетворение интересов третьих лиц, корпоративные).

Факты-последствия

Получение взяткополучателем денежных средств в рамках оперативного эксперимента.

Сообщение в правоохранительные органы от руководителя фирмы «Свет-проект» Петренко.

Передача ДС в рамках оперативного эксперимента.

Задержание Вершинина и Иваненко; возбуждение УД.

1. Отсутствие нарушений в ходе проведения ОРМ.

Место действия субъектов

До передачи взятки: Бар при гостинице «Святозар»

Во время: ресторан «Фиолет» на площади Ломоносова.

1. Факт встречи в местах, указанных в условии

Время действия субъектов

Две недели

Даты заключения договоров и договорённостей; даты и время личных встреч, передачи предмета взятки

Обстановка: причины, условия

РАСКИДАТЬ ПО СТОЛБАМ НАЛЕВО И НАПРАВО

Характеристика органа, учреждения (профиль, структура, место должностного лица)

• Полномочия

• Система документооборота

• Система учета и контроля

• Процедура принятия решений

• Деловые обычаи, взаимоотношения в коллективе

• Недостатки в деятельности

• Дефекты в законодательстве

vzyat

Report Page