взят

Вз= ВзП . ВзД . УчВз . Пр . [ФзД . ПсхД . ФП] . М . В — Обстановка

Типичные следственные ситуации:

Взятка требуется или вымогается (информация достоверная (детализирована при опросе и должна быть подтверждена при допросе, т.е. подтвержден материальными или идеальными доказательствами, которые могут подтвердить факт вымогательства взятки) и может быть проверена);

Взятка передана в прошлом, имеется заявление субъекта (информация достоверна, но не проверяется);

Имеется заявление третьих лиц (информация недостоверна) – подлежит особой проверке.

Версии:

Имело место получение взятки; Мошенничество (мнимому должностному лицу);

Добросовестное заблуждение; Иное преступление против интересов государственной службы;

Коммерческий подкуп (другой субъект – представитель коммерческой орг-ции. Особенностей расследования нет); Оговор (месть, обида, зависть).Взятка требуется или вымогается (что необходимо выяснить?):

Проверка заявления оперативным путем (дача взятки под контролем)

Задержание с поличным (следователь уже в кустах, сразу возбуждает дело)

Допрос подозреваемых

Допрос свидетелей

Изъятие предмета взятки

Осмотр места происшествия (требуется, когда взяткополучатель спрятал предмет взятки)

Обыск места жительства, офиса и пр.

Осмотр документов

Взятка передана в прошлом:

Допрос заявителя; Выемка и анализ документов (если было принято решение о возбуждении уголовного дела); Поручение органу дознания; Поиск предмета взятки и его изъятие; Допрос свидетелей (какие могут быть свидетели? Интересные дела, когда имеется система идеальных следов и все они являются косвенными доказательствами. Встает вопрос, что такое идеальная совокупность следов? Это, когда есть информация по всем элементам аналитической формулы); Обыски;

Имеется заявление третьих лиц:

Изучение обстановки, выявление криминалистических признаков; Проверка источника информации; Допрос заявителя; Изъятие документов; Допрос свидетелей; Допрос подозреваемого.

Взяткополучатель:

Представитель власти (законодательной, исполнительной, судебной, сотрудники гос. органов, ПОО, контролирующих органов и др.)

Лицо, выполняющее организационно -распорядительные функции

Лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции.

Доказывание по субъекту:

Приказы о назначении (полномочия); Должностные инструкции (полномочия);Справки о заработной плате; Справки о состоянии здоровья; Декларации о доходах; «Жизнь не по средствам»; Характеристики личности.

Доказывание предмета взятки:

Осмотры ПрВз (результата материальной услуги); Опознание ПрВз (нужно знать индивидуальные особенности предмета); Допросы заявителя, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. (если это материальные ценности); Источник происхождения ПрВз; Экспертные исследования ПрВз; Признание вещественным доказательством.

Совершение взяточничества:

Деятельность каждого субъекта до передачи предмета Вз. Дача и прием предмета Вз. Способы сокрытия передачи Вз. Деятельность после передачи Вз

Деятельность до: Достижение контакта, Достижение договоренности (могут быть посредники, где, когда и с кем договаривались, информация о размере взятки может быть получена) Здесь можно получить информацию о начале дачи взятки (например, дача взятки-стимула).

Деятельность Д-П ВЗ (бывает одновременно, а бывает разрывно): Дача-получение Вз; Дача и получение Вз; Завуалированные способы передачи, получения Вз.

Деятельность после: Действия в интересах взяткодателя (были ли выполнены, правомерны ли), Действия взяткодателя по получению обещанного блага, Действия взяткополучателя по использованию предмета взятки, Действия взяткополучателя по сокрытию предмета взятки,Нужно делать запрос по декларации доходов и расходов.

Цели и мотивы субъектов взяточничества: У взяткополучателя – всегда корысть, У взяткодателя: личные, удовлетворение интересов третьих лиц (родственника), корпоративные.

Факты-последствия: Получения и использования взяткодателем обещанного блага, использования взяткополучателем предмета Вз. Подрыв авторитета, престижа госорганов и госорганизаций

Место и время: действий «ДО», «дачи-получения Вз.», действий «ПОСЛЕ».

Обстановка (коррупциногенные факторы): Характеристика органа, учреждения (профиль, структура, место должностного лица); Полномочия; Система документооборота; Система учета и контроля; Процедура принятия решений; Деловые обычаи, взаимоотношения в коллективе; Недостатки в деятельности; Дефекты в законодательстве.