взят
Вз= ВзП . ВзД . УчВз . Пр . [ФзД . ПсхД . ФП] . М . В — Обстановка
Типичные следственные ситуации:
Взятка требуется или вымогается (информация достоверная (детализирована при опросе и должна быть подтверждена при допросе, т.е. подтвержден материальными или идеальными доказательствами, которые могут подтвердить факт вымогательства взятки) и может быть проверена);
Взятка передана в прошлом, имеется заявление субъекта (информация достоверна, но не проверяется);
Имеется заявление третьих лиц (информация недостоверна) – подлежит особой проверке.
Версии:
Имело место получение взятки; Мошенничество (мнимому должностному лицу);
Добросовестное заблуждение; Иное преступление против интересов государственной службы;
Коммерческий подкуп (другой субъект – представитель коммерческой орг-ции. Особенностей расследования нет); Оговор (месть, обида, зависть).Взятка требуется или вымогается (что необходимо выяснить?):
Проверка заявления оперативным путем (дача взятки под контролем)
Задержание с поличным (следователь уже в кустах, сразу возбуждает дело)
Допрос подозреваемых
Допрос свидетелей
Изъятие предмета взятки
Осмотр места происшествия (требуется, когда взяткополучатель спрятал предмет взятки)
Обыск места жительства, офиса и пр.
Осмотр документов
Взятка передана в прошлом:
Допрос заявителя; Выемка и анализ документов (если было принято решение о возбуждении уголовного дела); Поручение органу дознания; Поиск предмета взятки и его изъятие; Допрос свидетелей (какие могут быть свидетели? Интересные дела, когда имеется система идеальных следов и все они являются косвенными доказательствами. Встает вопрос, что такое идеальная совокупность следов? Это, когда есть информация по всем элементам аналитической формулы); Обыски;
Имеется заявление третьих лиц:
Изучение обстановки, выявление криминалистических признаков; Проверка источника информации; Допрос заявителя; Изъятие документов; Допрос свидетелей; Допрос подозреваемого.
Взяткополучатель:
Представитель власти (законодательной, исполнительной, судебной, сотрудники гос. органов, ПОО, контролирующих органов и др.)
Лицо, выполняющее организационно -распорядительные функции
Лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции.
Доказывание по субъекту:
Приказы о назначении (полномочия); Должностные инструкции (полномочия);Справки о заработной плате; Справки о состоянии здоровья; Декларации о доходах; «Жизнь не по средствам»; Характеристики личности.
Доказывание предмета взятки:
Осмотры ПрВз (результата материальной услуги); Опознание ПрВз (нужно знать индивидуальные особенности предмета); Допросы заявителя, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. (если это материальные ценности); Источник происхождения ПрВз; Экспертные исследования ПрВз; Признание вещественным доказательством.
Совершение взяточничества:
Деятельность каждого субъекта до передачи предмета Вз. Дача и прием предмета Вз. Способы сокрытия передачи Вз. Деятельность после передачи Вз
Деятельность до: Достижение контакта, Достижение договоренности (могут быть посредники, где, когда и с кем договаривались, информация о размере взятки может быть получена) Здесь можно получить информацию о начале дачи взятки (например, дача взятки-стимула).
Деятельность Д-П ВЗ (бывает одновременно, а бывает разрывно): Дача-получение Вз; Дача и получение Вз; Завуалированные способы передачи, получения Вз.
Деятельность после: Действия в интересах взяткодателя (были ли выполнены, правомерны ли), Действия взяткодателя по получению обещанного блага, Действия взяткополучателя по использованию предмета взятки, Действия взяткополучателя по сокрытию предмета взятки,Нужно делать запрос по декларации доходов и расходов.
Цели и мотивы субъектов взяточничества: У взяткополучателя – всегда корысть, У взяткодателя: личные, удовлетворение интересов третьих лиц (родственника), корпоративные.
Факты-последствия: Получения и использования взяткодателем обещанного блага, использования взяткополучателем предмета Вз. Подрыв авторитета, престижа госорганов и госорганизаций
Место и время: действий «ДО», «дачи-получения Вз.», действий «ПОСЛЕ».
Обстановка (коррупциногенные факторы): Характеристика органа, учреждения (профиль, структура, место должностного лица); Полномочия; Система документооборота; Система учета и контроля; Процедура принятия решений; Деловые обычаи, взаимоотношения в коллективе; Недостатки в деятельности; Дефекты в законодательстве.