Выводим КЭШ безопасно.

Как обналичить криптовалюту и не получить при этом по голове? ( актуально для жителей РФ ) 

Рано или поздно, этот вопрос затрагивает каждого криптовалютного манимейкера, который решает вывести сумму более 150 тыс. руб одним переводом. 

---------

Перед тем как начать выводить деньги, вам следует узнать о позиции российских ведомств и президента РФ по вопросу регулирования рынка криптовалют: 

1. Генеральная прокуратора РФ в феврале 2014 года на специальном совещании отнесла биткоины к денежным суррогатам, оборот которых в стране запрещён. 

2. Президент РФ-Владимир Владимирович Путин на совещании в Сочи 10 октября 2017 года отметил, что в вопросе регулирования криптовалют важно не сформировать лишних барьеров, а создать условия для совершенствования финансовой системы России. 

3. Банк России 21.01.2014 выпустил информационное письмо, в котором говорится, что предоставление российским юридическим лицам услуг по обмену "виртуальных валют", в частности биткоин, на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем... 

 Стоит подчеркнуть, что в письме указаны юридические лица, насчет физических лиц ничего не сказано. Позже Центробанк заявил, что они не запрещали криптовалюту.

На данный момент не существует закона, который напрямую запрещает криптовалюты в РФ и в целом статус криптовалют ещё обсуждается. 

--------------

Теперь ближе к делу, разбираем, к чему могут придраться при снятии наличных и как вывести кэш грамотно, без проблем. 

Я, лично, рекомендую использовать BTC_BANKER, при выводе средств, инструкцию можете прочитать здесь. 

Теперь немного про лимиты и придирки. 

1. Сбербанк. Могут арестовать перевод в 15 тыс. руб. у одного и не трогать перевод на 200 тыс. руб. у другого. Не желательно вообще с ними работать, если сумма вывода свыше 125 тыс.руб. 

 Ваша дебетовая, молодежная или классическая карта сбербанка имеет лимит на вывод, который составляет 140 тыс. руб. в сутки, при максимальной сумме в месяц кратной 500 тыс. руб. Помните об этом, когда будете продавать XCP за BTC и начнете выводить ваши миллионы. Если вы всё-таки используете сбербанк, то советую приобрести у них золотую карту, чтобы не испытывать проблемы с лимитами. (лимит у этой карты 500 тыс. руб. в сутки, при месячном лимите в 3 млн. руб. Стоимость обслуживания 4900 в год.) 

1.1 Тинькоф. 

У дебетовых карт Тинькоф отсутствует лимит на вывод, то есть вы можете выводить с помощью их карт неограниченное кол-во средств, но, если сумма превышает 150 000 тыс. руб. с вас возьмут комиссию в размере 3%. 

 Сбербанк и Тинькоф, как и множество других банков, проводят политику борьбы против *обналички*. Поэтому, чтобы не вызывать подозрение у банка, которым вы пользуетесь, советую вам выводить ваши суммы на карты, которые оформлены на разных людей. 

Это будет актуально для сумм до 500 тыс. руб. потому что, если сумма будет свыше 500, то нужно будет подключить много знакомых и друзей, а я не думаю, что у вас так много людей, которым вы можете предельно доверять. 

2. Qiwi. 

С QIWI будет чуть проще, чем с банками, здесь будет меньше проблем, при переводе, если вы прошли профессиональную идентификацию личности. Максимальный допустимый остаток на балансе после проверки будет 600 тыс.руб. Лимиты на ввод и вывод средств будут в районе 70 тыс. руб. в сутки и 200 тыс. в месяц. О том, как пройти профессиональную идентификацию читайте на их сайте.

3. Помощь юриста или получение наличных в руки. 

Данный способ нужно применять, когда у вас уже очень большие суммы для одного перевода - больше 1,5 млн.руб за один перевод. Обратитесь к юристу по финансовым вопросам, и он, за небольшой процент (примерно 3% от выводимой суммы), выведет вам любую сумму. 

Также, вы можете получить деньги на руки через обменики. Здесь нужно быть осторожней, так как известны случаи, когда люди обналичивали большие суммы и не доходили потом домой с этими деньгами. 

Насчет остальных банков и электронных платежных систем конкретно ничего не скажу, но их политика отслеживания и препятствования деятельности по отмыванию денег примерно одинакова.

Со снятием наличных на этом все, будьте осторжны, друзья.

----------------------

Данная статья не призывает к ДЕЙСТВИЯМ, она носит исключительно РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.