Все больше людей продают полностью верифицированные аккаунты на криптобиржах
news.Bitcoin.com
За последние несколько месяцев криптобиржи по всему миру были завалены новыми клиентами, желающими приобрести цифровые активы. Торговые платформы испытывают трудности с регистрациями. Пользователи жалуются, что верификация личности теперь занимает недели, а некоторые биржи и вовсе не принимают новых клиентов. Это привело к росту числа лиц, продающих «полностью верифицированные» аккаунты на популярных биржах.
Поскольку биржи прекращают принимать новых пользователей или требуют больше времени для проверки личности, началась продажа верифицированных аккаунтов за BTC
Совсем недавно news.Bitcoin.com сообщил о том, как Bittrex и Cex.io временно прекратили принимать новых клиентов из-за значительно увеличившегося количества регистраций. Затем несколько дней назад отключила регистрацию новых пользователей Binance, одна из ведущих трейдинговых платформ. Между тем, в декабре Poloniex объявила, что старым аккаунтам следует подтвердить свою личность, иначе они будут закрыты. Все эти проблемы привели к значительным задержкам с верификацией, и людям стало труднее торговать криптовалютами. Однако некоторые личности продают «полностью верифицированные» учётные записи на биржах за BTC и другие цифровые активы.
Верифицированные аккаунты предоставляют значительно большие лимиты на снятие средств
Так, за последние несколько месяцев появилось много примеров того, как люди продают учётные записи на форумах. На Bitcointalk.org один пользователь продаёт верифицированный аккаунт Poloniex (верификация 3 уровня) с ежедневным лимитом снятия средств в $25 000 за $12. Тот же человек продаёт расширенную учётную запись Bittrex за $10. Верифицированные аккаунты находятся в продаже годами, но в последнее время число продающих их людей значительно возросло. Только на прошлой неделе другой человек продавал «доказанную» учётную запись Bittrex на платформе Selly и неоднократно заявлял о продаже на форумах:
«Привет, ребята, я продаю верифицированный аккаунт Bittrex с ежедневным лимитом на снятие средств в 100 BTC».
Разочаровывающий процесс верификации привёл к вспышке подпольных продаж
Проверка личности требуется более чем на 90 процентах трейдинговых онлайн-платформ, в какой бы вы стране ни жили. Даже биржи, у которых было очень мало требований к верификации, к примеру BTC-e, стали полностью регулируемыми платформами, что придерживаются KYC/AML (правила «знай своего клиента» и законов по борьбе с отмыванием денег). Для верификации пользователям часто приходится загружать выдаваемые государством документы, подтверждать свой номер телефона и даже отправлять различные документы, которые показывают ваш адрес проживания. Все эти требования разочаровывают пользователей, и они даже не регистрируются на биржах. А если всё же решают пройти идентификацию, это занимает долгое время, иногда недели.
Кроме форумов дилеры продают верифицированные аккаунты в мессенджерах наподобие Telegram. В частности, в криптогруппах Telegram есть ряд личностей, продающих аккаунты Poloniex, Bitstamp, Bittrex, GDAX, Binance и многих других бирж. Поскольку правительства делают всё, чтобы биржам было труднее работать без соблюдения KYC/AML, возникают последствия: рост подпольных продаж подтверждённых аккаунтов.
Можно с уверенностью сказать, что покупка одного из этих аккаунтов — не самый умный ход, так как продавец может оставить у себя некоторые данные, необходимые для входа в учётную запись, и забрать средства пользователя, когда тот меньше всего этого ожидает.