Власти Австралии ввели обязательную регистрацию для биткоин-бирж

Правительство Австралии обязало все биткоин-биржи пройти регистрацию. Такие данные озвучили в Аналитическом центре транзакций Австралии.

В соответствии с недавно измененным законодательством, AUSTRAC теперь является уполномоченным органом, который контролирует работу всех цифровых валютных бирж, которые базируются в стране.

Ключевая задача, которая ставится перед структурой, это обеспечение безопасности и снижения рисков операций, связанных с отмыванием денег или поддержкой терроризма.

Соответствующий документ был внесен еще летом этого года в местный парламент. Одной из причин столь оперативных действий стал инцидент, связанный с одним из крупнейших банков. Выяснилось, что банк Содружества нарушил законодательство, связанное с отмыванием денег.

Кроме того, ранее появились сведения о том, что существующие нормативные акты имеют существенные недостатки и что в них нужно внести поправки для устранения пробелов.

Согласно нововведениям, виртуальные валюты будут использоваться в таком же режиме, что и привычные деньги в банке. В случаях, если операции с ними будут квалифицированы как отмывание денег или поддержка терроризма, будут приниматься соответствующие действия.

Теперь криптообменники должны проверять данные своих клиентов, вести учет транзакций и сообщать властям о подозрительных операциях. Также необходимо сообщать о сделках, чей размер больше 10000 австралийских долларов.

Новый порядок предполагает санкции для нарушителей - тюремное заключение и штрафы для компаний, которые работают с незарегистрированными криптобиржами.

Речь идет двух годах заключения и/или штрафа в $105000. За более значительные правонарушения можно получить штраф в размере $2,1 млн для компаний и $420000 для физлица.

Подписывайтесь на https://t.me/Cryptoreal