В США назвали биткоин популярным инструментом для отмывания денег

Управление по борьбе с наркотиками США опубликовало доклад, в котором говорится, что биткоин резко набрал популярность в качестве универсального инструмента для отмывания денег с помощью торговых операций. Об этом сегодня сообщает Lenta.ru.

Согласно данным американских спецслужб, нелегальные схемы крайне распространены в КНР среди местных производителей. Среди китайцев биткоин популярен из-за возможности анонимно выводить деньги за рубеж, и это невзирая на государственные меры по контролю для финансовыми операциями как внутри страны, так и заграницей.

При этом в материалах DEA не имеется каких-либо подробностей о конкретных операциях, компаниях или суммах, которые были легализованы подобным образом.

В начале этого года китайские власти проявили интерес к возможностям биткоина и его роль в оттоке капитала из страны. Китайцы постоянно совершенствуют меры борьбы с нелегальным выводом денег, ужесточая стандарты зарубежных финансовых операций и санкций нарушителей. В прошлом году из Китая было выведено более 760 млрд долларов, что на 80 млрд выше показателей 2015 года. 

Подписывайтесь на https://t.me/Btchumor