В России впервые возбуждено уголовное дело против организаторов мошеннического ICO

Москва, 14 марта

Инвесторы обвиняют основателей ICO-стартапа Bananacoin в мошенничестве. 28 февраля завершилось первичное размещение криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO) Bananacoin. Проект предлагал инвестировать в выращивание органических бананов в Лаосе, предназначенных для экспорта в Китай. Если верить сайту Bananacoin.io, в ходе ICO, организованного на блокчейне Ethereum, удалось привлечь более $3 млн. Однако некоторые инвесторы уже пожалели о своих вложениях. 

В Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве поступило заявление о возбуждении уголовного дела от инвестора, купившего токены Bananacoin. Евгений Титус из подмосковной Лобни обвиняет организаторов ICO в хищении денежных средств путем обмана. «Это первая претензия к организаторам ICO в России в уголовно-правовом поле», — комментирует Климент Русакомский, управляющий партнер и основатель юридической группы PARADIGMA, которая представляет интересы Титуса. 

Титус купил биткойны, которые далее инвестировал в приобретение токенов Bananacoin (в его кошельке образовалось 1037,176471 «Банановых монет» или BCO). После более глубокого изучения проекта, инвестор выяснил, что его ввели в заблуждение — у проекта нет ни плантации в Лаосе, ни зарегистрированной там компании, ни заявленной команды.

На сайте проекта Bananacoin в качестве иллюстрирующих материалов использовались съемки реальной плантации, расположенной в Лаосской Народной Республике по адресу Ban NAPHONG, District HINHEAP, VIENTIANE province (бан Напхонг, округ Гингып, провинция Виентиань), координаты GPS — 18.5585025 102.19301210. Указанная плантация принадлежит лаосской компании Russian Agriculture Development Co., LTD, все разрешительные документы на ведение сельскохозяйственной деятельности получены именно на нее.

Олег Добровольский, идеолог и основатель проекта Bananacoin, является миноритарным акционером этой компании (ему принадлежит 14,7% акций). Оказалось, что все фото и видео были сделаны Добровольским на плантации летом 2017 года без санкции остальных акционеров компании. Материалы реального проекта используются без их согласования.

Совладельцы компании Russian Agriculture Development Co., LTD возмущены действиями Добровольского, который пытался с помощью активов компании Russian Agriculture Development Co., LTD получить деньги от новых инвесторов под свой абсолютно виртуальный проект.

Информация о том, что компания Russian Agriculture Development Co., Ltd не является организатором размещения токенов и не несет ответственности перед их покупателями, размещена мелким шрифтом в самом низу интернет-страницы проекта. Это сделано намеренно для введения инвесторов в заблуждение.

По информации, полученной от акционеров Russian Agriculture Development Co., LTD, почти вся маркетинговая информация проекта Bananacoin лжива. В частности, членом команды на сайте проекта указан гражданин России Александр Магомедов, который является генеральным директором Russian Agriculture Development Co., LTD и опровергает свое участие в ICO-проекте. Как и гражданин Таиланда Прасан Сангсатяехам, который значится в команде Bananacoin агрономом. 

Организаторы ICO заведомо обманули инвесторов, говоря об успешности своего якобы действующего проекта по выращиванию бананов. Они заявляют, что получили прибыль в размере $5 млн. Так как какой-либо реальной плантации нет, информация является обманом. Для справки: выручка компании Russian Agriculture Development Co., LTD, материалы которой беззастенчиво публикует Bananacoin, за 2 года работы не превысила $250 000.

Кроме того, бананы для экспорта в Китай не могут быть органическими, как заявляют организаторы ICO — их нельзя вырастить без использования химических удобрений. Ложными являются и сведения в бизнес-плане: средний вес урожая экспортного качества с одного дерева, полученных на плантации Russian Agriculture Development Co., LTD, был в 3 раза меньше заявленных 12,5 кг бананов проекта Bananacoin. В графике цен на бананы в Китае приводятся данные по бананам из Таиланда (дисконт на лаосские достигал 40%), расходная часть занижена и не учитывает ни удобрений, ни затрат на электричество для обеспечения непрерывного полива, ни оплаты рабочей силы, необходимых для плантаций заявленного масштаба. 

С ноября 2017 года из-за действий Добровольского и CEO Bananacoin Александра Бычкова по раскрутке своего мошеннического проекта, компания Russian Agriculture Development Co., Ltd была вынуждена остановить свою производственную деятельность. Какими бананами обеспечены токены, остается лишь гадать. Возможно поэтому Добровольский и Бычков решили не ограничиваться бананами и вовсю анонсируют теперь амбициозные планы по созданию фруктовой платформы и партнерству с манговой плантацией (https://youtu.be/Guhk86UDLKY).

На этот раз в Камбодже. При этом в white papers не было и слова о манго.От инвесторов скрывалось, что CEO Bananacoin Александр Бычков имеет текущую судебную задолженность в размере более 41 млн. рублей (данные на 13 марта 2018 года с сайта Федеральной службы судебных приставов России http://fssprus.ru). Интересный факт об организаторе краудфаундинга. В других сферах наличие судебной задолженности такого плана у организаторов привлечения публичного финансирования считается недопустимым.

По данным вышедшего в декабре 2017 года отчета Ernst&Young и Group IB, посвященного ICO, российские проекты входят в тройку лидеров по объему сборов. По количеству основателей ICO-проектов Москва обгоняет Кремниевую долину. «Инвесторам нужно быть предельно осторожными и внимательно изучать, что и у кого они покупают. Где ажиотаж, там и мошенники», — отмечает Климент Русакомский, управляющий партнер юридической группы PARADIGMA.