В Костроме завели дело за обналичивание 500 млн руб. через биткойны
@cashevar
Комментировать новости российских СМИ, основанные на информации от «официальных органов» - дело неблагодарное. Но раз тема популярная и интересна подписчикам, будем стараться.
Использование биткойна для обналички в первую очередь исключает «конские» банковские комиссии за переводы средств, возможности заморозки, ареста счетов банком или органами. Да и сам перевод отследить весьма проблематично. К тому же конфиденциальность переводов, которые не сможет гарантировать вам ни один банк. Но курс биткойна нестабилен, и на курсовых разницах можно как заработать, так и остаться в долгах.
То, что менты отчитались о 500 миллионах, опросе 400 свидетелей и 30 экспертизах – одни только уже цифры наводят на мысль, что им, привыкшим рисовать «галочки» - оформить сколько угодно левых протоколов для достижения новых звёздочек не составляет труда. В связи с чем, официальной информации, предоставляемой «органами» в своих пресс-релизах мы можем только недоверчиво удивляться.
Но людей взяли за что-то. И можно предположить, что это были великие комбинаторы, которые не знали о ВПН, шифровании информации в маленьком уездном городке с тремя банкоматами (примерно так дела и обстоят в Костроме). С какого перепугу доблестные российские следователи решили, что покупка-продажа биткойнов влечёт за собой «доход в особо крупном размере» с которого не уплачивался налог. Может просто посчитали, что 500 млн. рублей поступили к ним за красивые глаза?
Как можно обналичить деньги через биткойн? К примеру, сначала банковская карта, получившая средства по безналу привязывается к Пайпал и с неё приобретаются биткойны. Например компанией «А». Деньги в этом случае не обналичиваются, поэтому привлекают меньше внимания. Также могут быть куплены промежуточные электронные деньги и затем обменяны на ВТС. Затем в обратном порядке биткойны на обменнике-обнальнике вымениваются на рубли на указанные реквизиты банковских карт физлиц, либо деньги просто вам привозят чемодане (компанией «Б»).
Схема работы с организацией обменника в период биткойн-хайпа особенно может выглядеть следующим образом. Растущий спрос на рынке стимулирует закупку ВТС, имея их мы получаем наличные денежные средства, полученные с счетов физлиц на счета физлиц. Причём операции например по 10 тыс. рублей 100-200 штук в месяц. Таким образом мы получаем на наших счетах финансы в виде переводов со счетов одних физлиц другим физлицам (частный перевод). Вызывающий минимальное влияние банков. Сами биткойны компания может закупать с корпоративных счетов или со средств, выданных подотчёт сотрудникам по безналу.
На сегодняшний день лучше всего обналичивать биткойны с карт иностранных банков в крупных городах, чтобы не привлекать дополнительного внимания.
В последнее время ФСБ обращает больше внимания как на криптовалюты, так и на оборудование для майнеров (могут изъять на «проверку» на полгода). Так что в любом случае стоит предпринимать больше мер безопасности и сохранения конфиденциальности, чтобы «комар носу не подточил».