В Кировской области выявлена схема отмывания денег через криптовалюту

Правоохранительные органы выявили в Кировской области схему отмывания денег через биткоины группой наркоторговцев. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

«Члены организованной группы осуществляли сбыт наркотических веществ бесконтактным способом. Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, которые постоянно менялись, а затем денежные средства переводились в криптовалюту», – пояснила Волк.

Биткоины выводились через электронные биржи на счета участников преступной группы, криптовалюта конвертировалась обратно в рубли и расходовалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Напомним, статус криптовалют в России пока еще не определен. Согласно поручению президента России, закон о регулировании рынка криптовалют должен быть принят до 1 июля 2018 года. Первый вариант законопроекта уже был внесен на рассмотрение Госдумы 1 декабря.

‏Source anycoin.news