Тема:Если по вам запросили движение денежных средств, «органы».Выход.

Звонок из банка: По вам запрос из «органов», пусть будет это УЭБиПК, знайте! Мы должны понимать, данный запрос по действующему законодательству, осуществляется только по решению суда. Значит два варианта либо налоговое преступление , либо иное экономическое, которое оставляет след в расчётном счёте. Запрашивают обычно из практики за 3 финансовых года, где виден дебит и кредит счёта (куда ушёл и зашёл бн). При запросе так же стоит учесть, что запрашивают и счёта сторонних организации, с кем у вас были финансовые взаимоотношения. И тот кто говорит, что после этого нужно привести бухгалтерию в порядок, это странные люди, след уже остался, оглядываться не стоит. Руководители должны всегда знать, что было в прошлом, и какие сделки были. Стоит учесть и подготовиться именно к сделкам, по определенным суммам, будь то товар, услуги, выполненные работы. Значит далее после запроса движения, поступит «встречка», после встречки, уже опрос директора и гл. бухгалтера, это основное на что следует обратить внимание. О, опросе (допросе), директора и бухгалтера это отдельный разговор и долгий.... Если суммы большие проходят по расчётному счету, из практики, значит стоит ждать «гостей»... Про «гостей» расскажем...Так что, выход один, уметь холодно, разбивать сделки, и уметь доказывать по каждому вашему заключённому договору, все моменты. Без этого, расскатают на раз...