Тема: Схематика обнала через сайт.

В настоящее время, схематика обналичивания денежных средств через сайты, практически не актуальна на российском рынке, но большую часть данных схем используют для конвертаций за границу. Если взять статистику, то 3 процента присутствую на российском рынке, и опять же, большую часть для черного безнала. А, схематика обналичивания денежных средств, такова, создается сайт, предлагая определенные услуги, работы и т.д. будем называть сайт фэик, конечно мы должны понимать, что сайт принадлежит полностью обналичникам, при этом клиент заходя на сайт проходит всю процедуру регистрации, клиенту передаются реквизиты для перечисления безнала и заключения договора. После поступления безнала, на подконтрольные организации обналичников, кеш перечисляется клиенту, но уже либо на платежную систему либо на банковский счет самого физика. Возникает вопрос в данной схеме, где берется нал?! Вообще суть сайта, проста, так как он работает легально, обналичники "разбавляют" поток денежных средств, с реальной поставкой товара и оказания услуг. При оплате же наличной формой, данные денежные средства уходят клиентам обналичников. Масштабы такой работы, самого сайта должна быть большой, при этом, оборот товаров услуг, должен в разы превышать, пополнение безнала от клиентов. Сам же сайт создается, на самых удаленных серверах, где сложно отследить его местоположение. Для конвертации же, идентичная процедура, полностью. Выявить же данную схему затруднительно, зная клиента, и периодичность поступления денежных средств, полностью на правовой основе. Но в масштабах, данной схемы все возможно...