Тема: «Серая» электроника.

В поле зрения, попалась нам, интересная сеть магазинов по продажи электронной техники. В городе «С», есть сеть, которая состоит из 6 магазинов. Наблюдая за данной сетью, было видно, оборот большой, людей которые покупают товар очень много. Объясняется тем цены ниже, чем в сетевых брендовых магазинах. Схематорика, проста У ООО были покупатели-«физики», которые неофициально приобретали бытовую технику за наличные. Согласно документам, компания продавала эту технику по безналичному расчету однодневкам. Наличные от «физиков», «обналичник» передавал заказчикам. А они переводили деньги однодневкам в оплату фиктивных услуг. Зададимся оборотами, в день нала собиралось от 2 до 4 мил.р. Данной схематике присуще, 15 процентов обнального рынка. Выявить данную схему, очень просто, посмотреть бухгалтерию, и движение денежных средств. Наблюдаем дальше...