Тема: «Конверт». Кеш за бугор и обратно.

"Конверт", все мы понимаем, что под данным термином, подрузумевается выведение нежных средств из страны, либо наоборот в страну. До недвнего времени, вариации схем, шли на сотни, причем в упрощенном порядке. В настоящие же время все зависит от страны, объемов и методов перечисления денежных средств. В прошлом схематика, была проста, компания А отправляла, деньги компании Б, и все, мы сталкивались с большими контрактами, начиная от продажи интернета той или иной стране, заканчивая поставками различных товаров. Все мы понимаем, выбирался объект товаров либо услуг, с наименьшей степенью доказывания, в зависимости от ситуации. Даже были такие моменты, когда просто, тупо в ТТН, прибавляли нули, в несколько раз, и тем самым отправляли деньги за рубеж. Сейчас же ситуация немного поменялась, ну конечно же это криптовалюта, обналы очень хорошо подцепили данную схематику, это наверное самая горячая схема, где подконтрольные, обналу, биржы и обменники, используя подконтрольные счета и фирмы, выводят денежные средства за рубеж, при этом как в безнальной форме, так и получение на месте нала. Выявляются данные схемы, очень просто, согласно данным контракта, и конечно же объемом денежных средств. Минусы конечно есть, данных схем, так как не стабильность криптовалюты, с привязкой к валюте. Мы не будем вам рассказывать про схемы прошлого, да они работают, но в постоянном блоке данные счета. ЦБ И Росфинмониторинг их очень хорошо знает и следит за ними, такие как одиозных схем, как «белорусская», которая потом трансформировалась в «белорусско-татарстанскую», «молдавская», вексельная удалось минимизировать. Важная схема, состоит в том, что два юридических лица — резидент и не резидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает не резидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним не резидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП, вывода денег за рубеж с использованием так называемых исполнительных листов. По нашим данным, рабочих схем всего 5, при этом используется криптовалюта. Обьемы по данным сделкам, очень большие, детально одну из схем раскроем вам в дальнейшем...