Тема: Депозит Нотариуса: нал.

Депозит нотариуса — принятие нотариусом денежных средств и/или ценных бумаг от должника для последующей передачи их кредитору. Принятие депозита нотариусом производится в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ. Данная схема подходит, в настоящее время исключительно для больших сумм, зачисленных безналом, и получение денежных сумм в наличной форме. Суть схемы, ее содержание: между компанией и физ лицом заключается договор об оказании услуг, компания вносит средства на депозит в безналичном виде, а физлицо их обналичивает, сославшись на отсутствие счета в банке. На сером рынке, предлагают схему связанную с долговыми обязательствами. Но варьирование схемы, иногда происходит не только с компаниями но и индивидуальными предпринимателями. 3 процента имеет место быть в нашей финансовой системе. Росфинмониторинг, выявил данную схему, и даже суммы свыше 100000 подпадают под контроль. Но схема в настоящее время работает, законодательно все верно, максимальное, что это блокировка счета, но вывод денежных средств будет 100 процентный. Конкретика и продолжение следует...