Тема: «Чёрный» отдых.

Тема: «Чёрный» отдых.

BlackAudit

Пора отпусков, отдыха, большую часть людей, стремятся за границу. При этом обращаясь в проверенные тур фирмы. Города миллионики, в них кроется хорошая для обняла схемочка. Делая анализ, данного рынка, примерно 18 процентов, присуще этому рынку. Схема с участием туристических компаний выглядит следующим образом. «Турфирма уговаривает клиента оплатить путевку наличными, чаще всего под предлогом неработающего POS-терминала по приему карт. Чек из кассового аппарата клиенту при этом чаще всего не выдается либо вместо чека выдается приходно - кассовый ордер, что усложняет отслеживание движения средств. К концу дня у компании образовывается достаточно большой объем неучтенных наличных. Эти деньги турфирмы продают сторонним компаниям, которые оплачивают безналичным расчетом. Формально расчет происходит по договору на оказание услуг юрлицам, по сути же они оказываются физлицам за наличные. Для одних это обналичка, для других — возможность довольно просто вывести деньги за рубеж, тем более что трансграничные платежи для турфирм — стандартная работа. Принимая во внимание, что схема предусматривает получение наличных от реальных клиентов за реальные туры, есть основание предположить, что заниматься сомнительными операциями могут «живые» туристические агентства, входящие в топы.

Report Page