Техасский регулятор выявил 32 нелегальные криптосхемы

Техасский регулятор выявил 32 нелегальные криптосхемы


Финансовый регулятор штата Техас TSSB призвал общественность руководствоваться здравым смыслом и избегать участия в повсеместном скаме на крипторынке.

Техасский финансовый регулятор TSSB опубликовал отчет о мошенничестве с криптовалютами, назвав скам «повсеместным».

Отчет на 14 страниц является результатом четырехнедельного расследования, которое регулятор решил провести «в ответ на резкий рост числа предложений по криптовалютным инвестициям, которые рекламируются в Техасе».

TSSB регулирует не криптовалюты, а инвестиционные предложения, которые связаны с криптовалютами, поясняется в отчете.

Расследование началось 18-го декабря 2017-го года и включало в себя 32 различных предприятия. В отчете упоминается целый список обнаруженных в расследуемых компаниях нарушений законодательства, включая следующие:

Ни одна из компаний не зарегистрировала деятельность по продаже ценных бумаг в Техасе;
Только 11% предоставили юридический фактический адрес компании;
Минимум 5 компаний из списка «гарантировали» нереальную прибыль;
6 из списка компаний платили бонусы инвесторам за привлечение новых инвесторов, что является явным признаком пирамиды.
В отчете также отмечено, что несмотря на то, что многие инвестиционные схемы используют слова «токен» и «койн» как синонимы, они не означают одно и тоже. Токены в юрисдикции США считаются ценными бумагами, и поэтому предлагающие токены компании должны быть зарегистрированы у регулятора.

Однако, напомним, что в сентябре прошлого года в Техасе провели первую сделку по продаже недвижимости за биткойны.

Report Page