spravka

История взаимодействия группы компаний «Эстар» (возглавляемой Вадимом Варшавским) и группы компаний «Мечел» началась в 2009 году, когда из-за снижения мировых цен на уголь на фоне мирового финансового кризиса группа компаний «Эстар» оказалась на грани банкротства из-за падения экспортной выручки. В ситуацию вынуждено было вмешаться Правительство РФ, так как многие заводы из группы «Эстар» располагались в так называемых моногородах и оказывали исключительное влияние на благосостояние целых поселений. В группу «Эстар» тогда входили: 

• Ростовский электрометаллургический завод; 

• Златоустовский металлургический завод;

• Гурьевский металлургический завод; 

• Волгоградский завод труб малого диаметра; 

• Энгельсский трубный завод; 

• Нытвенский металлургический завод; 

• Фроловский электросталеплавильный завод. 

Согласно достигнутым договоренностям, «Мечел» забирал заводы группы компаний «Эстар» в оперативное управление в обмен на предоставление кредита. Кредит был обеспечен акциями и долями предприятий группы «Эстар». В первом кредитном договоре кредиторами выступали подконтрольные «Мечелу» компании Mechel Trading AG и Mechel Carbon AG, а заемщиками – тринадцать оффшорных компаний, зарегистрированных в юрисдикциях Кипра и Британских Виргинских островов, перечислявшие потом сумму займа специальной SPV компании Киберлинк Лимитед (также подконтрольна группе компаний «Мечел»), которая и должна была перечислить средства ковенанту Варшавскому В.Е.. Однако движения денежных средств от займодавцев к SPV зарегистрировано не было. 

26 сентября 2012 года шесть предприятий из группы компаний «Эстар», находясь в оперативном управлении у группы компаний «Мечел», стали поручителями по новому займу размером в 890 миллионов долларов США, который был призван реструктуризировать первый кредитный договор. Единственным предприятием, которое отказалось стать обремененным новым займом стал Ростовский электрометаллургический завод.  

Арбитражный суд Москвы в октябре 2014 года подтвердил решение нижестоящих инстанций, которые удовлетворили иск дочерней структуры "Мечела" к компаниям "Эстара" о взыскании $861,1 млн в уплату кредита, когда наступил срок погашения. Не сумев предоставить доказательства погашения задолженности, группа компаний «Эстар» вынуждена была отдать «Мечелу» шесть предприятий, чьи акции и доли выступали кредитным обеспечением. 

Однако в январе 2017 года Вадим Варшавский подал иск к четырем компаниям «Мечела», обвинив «Мечел» в том, что за время оперативного управления Ростовским электрометаллургическим заводом компания «Мечел» навязала ему невыгодные контракты, которые привели к фиктивному разорению завода. В иске господина Варшавского указывалось, что трейдинговые компании, подконтрольные «Мечелу» заключали договоры на приобретение продукции Ростовского электрометаллургического завода по заниженной цене, а потом сбывали ее за границу по рыночным экспортным расценкам. Сумму ущерба заводу господин Варшавский оценил в 12,7 млрд. рублей. 

13 июля 2017 года Арбитражный суд Ростовской области вынес решение, в котором удовлетворил иск господина Варшавского и которым обязал «Мечел», его структуры «Мечел-сталь», «Мечел-майнинг», НК «Инвест» и бывшего генерального директора Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ) Геннадия Сомова выплатить Ростовскому электрометаллургическому заводу 12,7 млрд руб., чтобы возместить причиненный предприятию в период оперативного управления «Мечелом» ущерб. 

После вынесения решения Арбитражным судом Ростовской области на предприятиях, контролируемых Вадимом Варшавским, прошли обыски. В марте 2018 года Вадим Варшавский был задержан, когда отвозил внука в школу. По версии следствия, предприятие Варшавского – Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) в 2012 г. заключило с банком кредитный договор на 2,5 млрд руб., но деньги присвоил Варшавский. Обвинение строится на показаниях умершего в 2013 г. топ-менеджера УК «Мечел-сталь», которому Варшавский якобы давал указания подписать кредитный договор. Арест называют способом давления в связи с рассмотрением гражданских споров с компанией «Мечел» по взысканию убытков в 12,7 млрд рублей.

Тверской районный суд города Москвы, избравший меру пресечения «заключение под стражу» Варшавскому Вадиму, проигнорировал тот факт, что сторона защиты и сторона обвинения предоставили в суд две версии одних и тех же документов, причем версии, содержащие различную информацию в ключевых по значимости пунктах, на которых и строится все обвинение – что подразумевает, что одна из этих двух версий – подделка. Более того, Тверской районный суд города Москвы вообще отказал стороне защиты в приобщении к материалам дела целого пакета документов, а также не дал собственной оценки сведениям, содержащимся в документах, допустив нарушения уголовно-процессуального закона. Ангажированность, которую своими действиями демонстрирует Тверской районный суд, дает основания полагать, что арест и помещение под стражу Вадима Варшавского используются как средство побуждения к внесудебному урегулированию решения Арбитражного суда Ростовской области о выплате «Мечелом» 12,7 млрд. рублей группе компаний «Эстар».