Анонимизация, кошельки, вывод

Здесь будет написано о том, как выводить средства, методы регистрации кошельков, способы анонимизации и прочие советы, которые вам пригодятся в работе. Сохраните этот текст или добавьте статью в закладки, чтобы использовать его как инструкцию в дальнейшем.

Часть 1. Способы анонимизации.

В вашем деле не желательно светить своим лицом в сети, поэтому рассмотрим способ анонимизации. Сразу скажу, если вы станете крупнейшим игроком в РФ и ваши обороты будут превышать 5-6 миллионов в месяц и за вами начнет охоту весь отдел К и ФСБ, то данного метода будет не достаточно. В других 99% случаев не было историй, чтобы кого-то нашли если пользовались эти средства защиты.

Так же скажу, что чаще всего главной уязвимостью является человеческий фактор. Расшифровать цепочку, которую я написал ниже не получается почти никогда, но очень часто получается найти человека, потому что кто-то забывает включить безопасное подключение, светит данными на других ресурсах без предварительной анонимизации или сам все рассказывает не тем людям.

Для начала нам понадобится любой компьютер на Windows (если нужна инструкции для MacOs, то сообщите). Желательно чтобы компьютер был чистым (в идеале сброшен к начальному состоянию или новый), потому что будет обидно если вдруг у вас там окажется программа со встроенным трояном. Этот компьютер мы будем называть рабочим, на него мы не ставим никаких подозрительных программ.

На него нам необходимо установить VPN. Подробную инструкцию и сервисы вы можете посмотреть по этой ссылке - https://telegra.ph/Nastraivaem-VPN-Windows-10-17

При любой регистрации нигде не указываем свои настоящие данные. VPN регистрируем абсолютно новый не реже, чем раз в месяц.

Затем нужно установить браузер TOR. Все работу мы будем производить через него. Скачать его нужно по ссылке https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en

После завершения настроек, включения VPN и запуска TOR-браузера вы можете смело делать любые действия в сети.

Часть 2. Регистрация электронных кошельков.

QIWI

QIWI является самым популярным и удобным кошельком в этом деле. Простая регистрация, удобство для пользователей. Сам факт, что этим кошельком пользуются все теневые сервисы в СНГ (Например, крупнейший магазин HYDRA) намекает, что он как нельзя лучше подойдет для ваших операций.

Нюансы QIWI

1. Лимит до 200.000 рублей в месяц. С тем статусом кошелька, с которым мы будем работать мы можем совершать операции суммарно только на 200.000 рублей в месяц.

2. Допустимый остаток на балансе до 60 000. Это значит, что у нас на кошельке не может быть более 60 000. Если вы видите, что сумма приближается к этой, то продавайте или используйте другой кошелек.

3. Заморозки счетов. По правилам киви, они могут заморозить любой кошелек, который кажется им подозрительным и требовать подтверждения личности владельца. Если вы не подтверждаете свою личность, деньги с баланса уходят на счета киви. Делают они это редко, но сам факт этого присутствует. Для защиты от этого мы не пользуемся одним кошельком больше месяца и на все новые кошельки заходим с нового IP.

И да, все лимиты по ограничениям легко обходятся регистрацией новых кошельков.

Приступим к регистрации QIWI. Для этого нам понадобится номер - виртуальный или реальный. Естественно, эти номера никоим образом не должны быть привязаны к каким-либо нашим данным. Виртуальный использовать сложнее и дороже, а безопасности он нам добавит не сильно. Но если вы хотите использовать именно виртуальный номер, то вам подойдет сервис http://sms-reg.com или https://www.smska.us/

Если вы хотите использовать простой номер, то вам просто нужно иметь симку, зареганную на левого человека или не зареганную ни на кого. Можно так же иметь отдельный телефон для этих симок и включать его только тогда, когда нужно получить смс, но это не обязательно. Так же хорошим вариантом может быть наличие какого-то человека, который согласен заниматься приёмом этих смс, но при этом никак с вами не связан. В идеале если и находится он еще и в другом городе, а то и стране.

Итак, мы настроили способ приема смс, теперь зайдем на сайт киви. Напоминаю, что все это мы делаем с включенным VPN и через TOR-браузер. Нажимаем Создать кошелек - вводим наш номер - вводим полученную СМС - кошелек готов. Теперь мы можем давать этот номер кошелька киви для получения на него денег.

Но в данный момент статус нашего кошелька Минимальный. Это значит, что у нас очень большие ограничения по операциям. Нам нужно поднять его до статуса Основной, чтобы получить хотя бы те лимиты, которые я описал выше. Для этого нажимаем Получить статус «Основной». Далее нам необходимо ввести паспортные данные. Естественно, не свои. Если у вас нет способов доставать сканы паспортов, могу дать человека, который продает их за 350 руб.

Итак, далее просто вбиваем инфу со скана, нажимаем Подтвердить данные и наш статус обновляется до Основного.

BTC

Если вы хотите, можете принимать оплату в BTC. Данным методом предпочитают пользоваться более продвинутые пользователи, так как он более безопасен и но немного сложнее. Но кошелек в BTC нам понадобится в любом случае, потому что через него мы будем производить вывод средств. Для приема BTC нам нужно скачать и установить BTC-кошелек. Наиболее надежным является кошелек Electrum. Возможно, он не самый удобный и красивый, не обладает русским интерфейсом, но я могу посоветовать только этот кошелек, потому что почти все другие кошельки имеют какие-либо проблемы с безопасностью или надежностью. Скачать его можно по ссылке https://electrum.org/#download. Выберите версию для Windows Standalone Executable, и запустите скачанный файл.

После нажмите на создание нового кошелька. Введите имя кошелька (может быть любым), в следующем пункте выберите Standart Wallet, далее Create new seed, далее Standart. Затем вам будет показано 12 слов, которые вам нужно скопировать и записать. Постарайтесь записать эти слова туда, где вы их не потеряете. Затем нажмите Next, и в следующее поле вставьте сгенерированные до этого слова. Затем введите пароль для вашего кошелька. Ваш кошелек создан. Для того, чтобы сказать, куда нужно присылать биткоины, вам нужно выбрать вкладку Receive и скопировать Receiving address (он будет вида bc1q50fdvm650rw0ljw7c3y6j0f3t38tx30xw7csnj)

Затем, когда биткоины придут на адрес, который вы дали вы получите уведомление и внизу увидите новый баланс вашего кошелька.

Часть 3. Вывод.

Итак, допустим на двух наших киви кошельках накопилось суммарно 100 тысяч, 40 на одном, 60 на другом, мы хотим их вывести. Напомню, что если у нас будет операций с одного кошелька суммарно более 200 тысяч, то вывести вы сможете только 200 тысяч, для вывода остальных средств нужно будет ждать месяц. Также напомню, что вы не сможете иметь более 60к на одном кошельке.

В данный момент деньги на нашем счету являются черными. Их ни в коем случае нельзя напрямую выводить на карту или какой-либо другой счет, связанный с нами.

Сейчас опишу алгоритм вывода этих средств.

1. Покупаем биткоины.

Для начала нам необходимо перевести эти деньги в биткоины. Для этого заходим на сайт https://localbitcoins.com и выставляем следующие фильтры: Страна - Russian Federation, Способ оплаты QIWI. В графе Amount пишем сколько денег хотим обменять. Не рекомендую за раз обменивать более 20-30к. Затем найдите наиболее выгодную для себя сделку, и нажмите купить. Далее вам надо будет зарегистрировать там аккаунт (Все регистрируйте не на свои данные!). Там все интуитивно понятно, но если вдруг будут вопросы на какой-либо стадии, то обратитесь ко мне. После регистрации ознакомьтесь условиями продавца и перейдите к сделке. Вам будет дана подробная инструкция как её совершить. Номер кошелька вы указываете тот, который регистрировали до этого (напомню, номер можно посмотреть в строке Receiving address). После перевода суммы с киви вам отправят биткоины на указанный адрес.

2. Биткоин-миксер.

// Этот пункт можно пропустить, если вы хотите уменьшить общую комиссию и время вывода.

Затем когда мы обменяли все 100к на биткоины (по текущему курсу это было бы 0.21827865 BTC), то есть сделали 5 обменов по 20к и все полученные биткоины лежат у нас в кошельке, мы должны пропустить эти биткоины через миксер. Это позволит нам сделать их неотслеживаемыми и в последствии вывести в чистые деньги. Для этого воспользуемся сервисом https://bestmixer.io/ru. Рекомендую прочитать его FAQ, чтобы понять общие моменты https://bestmixer.io/ru/faq.

Но перед этим перейдем в Electrum, выберем пункт File - New/Restore и создадим новый кошелек, точно так же как мы создавали его до этого. Кошелек, на котором у нас сейчас находятся купленные битки я буду называть К1, который мы только что создали - К2. Так вот, суть в том, что на К1 у нас сейчас находятся битки, которые связаны с участием в темных делах. С помощью биткоин миксера мы смешаем их с другими биткоинами и на К2 выведем перемешанные битки, которые не были ни в чем замешаны.

Для этого на главной странице https://bestmixer.io/ru выбираем bitcoin. В строке адрес получателя нам необходимо ввести адрес НОВОГО биткоин-кошелька, то есть К2, который мы только что создали. Комиссию сервиса установим на минимум, 0.5%. Но если вы хотите максимально очистить свои биткоины, то рекомендую создать еще 3-4 кошелька, указать их в миксере (для этого нажать Добавить адрес) и поставить комиссию на 1.5%+. Грубо говоря, чем выше будет комиссия и чем больше кошельков вы укажите - тем лучше будут перемешаны ваши битки, но тем больше вам надо будет заплатить за это. В данном примере я рассматриваю все с минимальными затратами, то есть одним выходным кошельком и минимальной комиссией. Задержку платежа ставим на 2 часа, но лучше поставить 6+, если вам не требуется очень срочно вывести деньги. Нажимаем Продолжить, ставим галочки, нажимаем Перемешать мои монеты.

Затем мы попадаем на страницу перемешивания монет. На всякий случай нажимаем на ссылку Скачайте Гарантийное письмо и сохраняем гарантийное письмо себе на компьютер. Также записываем BestMixer код, его вы будете использовать для следующих обменов. Затем нам указывается адрес биткоин кошелька, на который мы должны отправить наши монеты. Отправляем наши биткоины (0.21827865 BTC) на указанный адрес. И ждем. Через какое-то время (в зависимости от того, насколько долгую вы указали задержку платежа) вам на К2 придут новые, чистые биткоины в размере 0.21716988 BTC. Все, у вас есть чистые битки, которые можно выводить. Единственное, если у вас есть возможность перед выводом лучше подождать хотя бы неделю, а желательно больше.

3. Вывод.

Далее мы заходим уже с не рабочего компьютера, а простого, без VPN и без TOR-браузера, потому что мы будем работать с чистыми биткоинами, и нам уже нечего скрывать. Возвращаемся на сервис https://localbitcoins.com. В этот раз нам необходимо зарегистрировать новый аккаунт. Не продавайте биткоины с того же аккаунта, с которого вы их покупали. На localbitcoins у вас есть теперь два аккаунта - один для покупки, другой для продажи. Вам также нужно помнить/записывать все данные от аккаунтов, которые вы регистрируете. Итак, заходим с аккаунта для продаж, переключаемся на вкладку быстрая продажа. Мы хотим получить деньги например, на нашу карту сбера. Для этого выберем Переводы через конкретный банк. Находим продавцов, условия которых нам подходят. Лучше разбить сделку на 2-3 части, но можно продавать и за раз, тут это не так важно. Следуем инструкциям на localbitcoins и продаем наши битки, получаем деньги на карту или куда вам удобно. Деньги будут абсолютно чистые, потому что они придут вам от человека, который не имел никакого отношения с вашими биткоинами или деньгами, полученными от ваших дел.

Если смотреть на момент написания статьи, то 0.21716988 BTC мы можем продать примерно за 94000 руб. Напомню, изначально у нас было 100000 руб, то есть комиссия составила бы около 6%, если мы бы сделали это сегодня. Но учтите, что из-за высокой валонтильности биткоина это число будет постоянно меняться и может скакать от 5 до 25%.

Что мы сделали в конечном итоге и почему это безопасно?

Сначала мы за черные QIWI купили биткоины. Затем, пропустив их через миксер, мы разорвали цепь, то есть потеряли любую связь с тем киви-кошельком, на который изначально получали деньги. Затем мы просто обмениваем чистые биткоины на простые деньги, и к нам не может быть никаких претензий.

Как нас могут искать?

Если вами заинтересуются, у заинтересованных людей будет несколько вариантов выйти на вас.

1. Они знают номер вашего киви кошелька. Делая запрос в киви, они могут получить все информацию о сеансах пользователя. Получая ваши данные, они получают зашифрованное TOR-соединение, и даже если они начнут распутывать его, они получат зашифрованное VPN-соединение. И дальше ничего сделать не смогут.

2. Сеть биткоин - анонимна, но не приватна. Это значит, что никто не знает кто каким кошельком пользуется, но все действия с любым кошельком находятся в открытом доступе. Это значит, что зная номер вашего кошелька, я могу посмотреть все транзакции, которые с него совершались. На какой кошелек вы отправляли деньги и с каких кошельков получали. Итак, как этим пользуются заинтересованные вами люди? Когда вы переведете деньги с киви кошелька на другой киви кошелёк для покупки BTC, они это узнают, потому что все действия внутри киви они могут просматривать. Затем, если им удастся узнать (вероятность этого процентов 10) что киви-кошелек принадлежит селлеру битков, они узнают все данные о нем, потому что в отличии от вас он не шифруется. После они по-доброму или оказывая на него давление требуют дать номер биткоин-кошелька, на который он отправил деньги за сделку.

3. Что это даёт им? А то, что если вы продадите биткоины без пропуска их через миксер, они могут отследить ваш перевод с К2 (потому что его выдал селлер) на другой биткоин кошелек. И если им удастся установить какому селлеру принадлежит этот биткоин кошелек(это для них уже не сложно), они могут просто просмотреть его историю финансовых операций (в нашем примере историю операций в сбербанке) или узнать у него на прямую, кому он перевел деньги за сделку. И таким образом вы будете у заинтересованных вами людей на ладони. Вероятность этого не самая большая, процентов 5, но просто учтите, что такие кейсы были, даже с не самыми крупными игроками рынка.

Но что будет, если мы пропускаем биткоины через миксер? А то, что даже если все селлеры нас сдадут, заинтересованные люди не смогут узнать номер кошелька, потому что битки с того кошелька будут перемешаны. И все, цепь для них будет прервана.

Единственное, что стоит также учесть пару нюансов. Например, если известно, что вы продали 100к с киви за 0.21827865 BTC и на следующий день кто-то совершает продажу 0.21716988 BTC, то это может вызвать подозрение. Поэтому для полной надежности я рекомендую ждать перед продажей неделю и не продавать сильно дробные числа. Например, переводов 0.21716988 BTC практически нет, а вот переводов 0.21 BTC тысячи. То есть вы продаете не 0.21716988, а 0.21 BTC. Остаток просто оставляете на счету и продаете со следующей сделкой, точно также округлив эту сумму. Но это рекомендация уже если вы хотите делать все прям чисто-чисто.

Данный способ является рабочим и проверенным, если у вас остались/появились какие-то вопросы, то задавайте их.