Список неудачников за февраль 2018

В прошлом месяце мы сформировали для тебя, дорогой налогоплательщик, отчет о бизнесменах, которые воровали у государства и были пойманы в январе этого года, сегодня мы продолжаем нашу рубрику. 

1. Генеральный директор компании АО «Груп Сервичий Петролиере С. А.» руководивший компанией с 2014 по 2016 годы, скрыл от государства 141 миллион рублей налогов на добавленную стоимость.

2. Скрыться от налогов в туманном Альбионе не смог нападающий английского футбольного клуба из Сассекса — Гленна Мюррея и его жену Стейси арестовали за неуплату налогов на сумму порядка £1,1 млн.

3. Бывший руководитель коммерческой организации ООО "Трасса" - компанией в те времена, когда было совершено преступление, руководил Шаинян Самвел Вагинакович. Он, находясь на руководящей должности, своровал 12 миллионов рублей.

4. Ульяновское ОАО «Городская управляющая компания Ленинского района» уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость, включив в декларацию в период с 2015 по 2016 завышенные суммы налоговых вычетов — всего более 17 млн. рублей, и в 2017 году «скрыла» еще 18 млн. рублей.

5. Кубань - ООО «Транспортная компания» занизила налогооблагаемую базу и лишила казну государства 60 млн. рублей. 

6. ЗАО «Иркутскпромстрой».

Компания занималась строительством зданий. Директора компании успешно вносили в налоговые декларации ложные данные о выполненных работах другими компаниями- однодневками, по факту которых не было. Таким образом, сумма неуплаты налогов составил 46 миллионов рублей.

7. ООО «ПОТИС». Компания проводила свою деятельность в сфера ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Директор Герасимов подозревается в сокрытии и неуплате налоговых пеней в общей сумме более 50 млн руб.  

8.Директор ООО «Ордос» - компании, занимающейся реализацией спецтехники и комплектующих, задолжал государству 19 млн рублей. Он

умышленно уклонился от уплаты налогов путём внесения в налоговую декларацию заведомо ложных данных. В итоге мужчина получил 2 года тюремного срока и обязательство выплатить нанесенный ущерб государству.

9. Олег Челпанов - директор компании ООО «СтройИндустрияСервис» - скрыл от государства и не уплатил налогов на общую сумму 9 миллионов рублей. Он создал фиктивный документооборот, содержащий заведомо ложные сведения о якобы имевшихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другой коммерческой организацией. Занизив сумму по уплате налога, он подавал наголовые декларации в налоговую инспекцию. Итог: штраф 200 тысяч рублей и требование вернуть сумму материального ущерба государству.

10. В отношении гендира компании ООО «САВ-ТрансАвто» Соколова А.В, которому принадлежит 75% акций компании, возбуждено уголовное дело. Из-за противозаконных действий главы компании, а именно, внесения ложных сведений в налоговые декларации, государство недосчиталось 34 миллионов руб. Таким образом, Соколову А.В грозит крупный штраф и уголовная ответственность.

11. Управляющий одной из коммерческих компаний в Нягани ХМАО — Югры включил в отчетность по налогам заранее липовые сведения. Из-за этого государственному бюджету причинен ущерб в размере более 2,7 миллионов рублей. В итоге суд принял решение о взыскании с преступника полного денежного ущерба, причинённого государству.

12. В Астрахани руководитель строительной компании не предоставил в налоговый орган декларации по НДС и налогу на прибыль за 2012 и 2013 годы, а также отразил в налоговых декларациях за 2014 год заведомо неверные сведения. Таким образом, он уклонился от уплаты налоговых платежей в общем размере свыше 24 млн рублей. Расследование заведённого уголовного дела продолжается.

13. Экс-руководитель компании ООО «Лесные ресурсы» Лебедев похитил из бюджета государства 82 миллиона рублей. Директор включал в цепочку хозяйственных связей своего предприятия левые организации и затем предоставлял ложные данные в налоговую.

Таким образом, суд приговорил гражданина Лебедева к трем годам условного срока, а также заставил возместить 82 миллиона неуплаченных налогов.

14. Коммерческая организация из Волгограда, занимающаяся производством и реализацией свинца, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 23 миллиона рублей.

Бывший директор компании заключал договоры купли-продажи лома металлов со своих фирм-однодневок, но по факту никаких продаж не было. 

Бумаги с липовыми данными отправлялись в контролирующий налоговый орган. В результате махинаций региональный бюджет не получил 23 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении директора уже заведено. Ведется следствие.

15. В том же Волгограде был задержан коммерсант-перевозчик, успешно спрятавший 10 миллионов от налоговой. 

Он успешно проворачивал схему с занижением доходов, внося в декларации несуществующие расходы компании. Так, директор компании прикарманил себе 10 миллионов рублей.

Общая сумма не уплаченных налогов составила больше 600 миллионов рублей