Скандалы, интриги, расследования

Материал для канала Крипто Аналитик

Начнем с Ethtrade. Проект появился еще в 2015 году, но тогда действовал лишь в ряде азиатских стран. Компания позиционировала себя, как профессиональный криптофонд, управляющий активами своих инвесторов. Ей нужно было заслужить доверие для выхода на глобальный рынок. Уже весной 2016 года Ethtrade начала работу во всех ключевых регионах.

Для активного продвижения использовалась пятиуровневая реферальная система, а судя по трафику, который можно посмотреть в открытых источниках, проект начал очень быстро расти. Инвесторам предлагался ежедневный доход, который «зависел от успешности торговли в конкретный день». На самом деле, плавающий процент доходности отлично подтверждал теорию трейдинга, а возможность реинвестировать уже заработанное заставляла людей оставлять кэш в Ethrade.

Чтобы еще больше подстегнуть приток новых инвесторов, компания спонсировала открытие региональных офисов.

Ее представительство появилось и в РФ, с офисом в Москве и ряде крупных региональных городов. Главой российского офиса был Александр Репницев. Именно его команда впоследствии основала Alpha Cash, но об этом чуть позже.

Еженедельная отчетность о торгах, постоянные вебинары, конференции с представителями компании, да еще и участие в благотворительных акциях — все это убеждало инвесторов, что они вложили свои деньги в очень надежную компанию.

Тем временем, вместе с бешеным ростом проекта, Ethtrade постепенно снижала процент доходности, ведь каждая следующая волна инвесторов была еще больше. Поэтому, чтобы растянуть жизненный цикл пирамиды и сорвать максимальный куш, доход инвесторов постепенно уменьшался. Первые тревожные симптомы появились еще в конце весны 2017 года — компания объявила, что сворачивает свою деятельность в ряде регионов из-за ужесточения регуляций SEC. Как ни странно, Ethtrade дала возможность вынуть свои средства части инвесторов, во всяком случае, топам региональных команд и их ближайшим «коллегам».

Гром грянул в начале августа. Ethrade неожиданно заявили, что в результате ареста биржи BTC-e потеряна огромная часть средств инвесторов. Дело в том, что судя по их официальному сайту, Ethrade никогда не торговал на BTC-e. Арест, однако, послужил отличным предлогом, чтобы раствориться в воздухе вместе с деньгами вкладчиков.

Читайте больше на канале Крипто Аналитик