Silk Road

В ранние дни биткойна чаще всего его использовали в даркнете. Появилось очень много интернет магазинов, торговавших незаконными товарами, которые быстро нашли спрос. Самым известным из подобных магазинов является Silk Road, но существовали и другие, которые помогли развить эту индустрию - AlphaBay, Ramp и Valhalla. Оплачивать товары и услуги на этих сайтах можно было только при помощи биткойна.

С тех пор биткойн заметно подрос и нашел свое место за пределами нелегальных рынков. Тем не менее, власти многих стран все еще тратят уйму ресурсов, отслеживая подобные рынки. 

Одной из подобных стран являются Нидерланды. В 2016 году голландская полиция сумела отследить магазин под названием Hansa, однако вместо того, чтобы закрыть его, они взяли его под контроль. Им удалось получить доступ к серверу разработчиков Hansa. В обычном случае это не дало бы ничего, кроме анонимных журналов чата и неотслеживаемых деталей транзакций. 

Однако, разработчики Hansa допустили ошибку: в логах переписки нашли полное имя и адрес одного из двух основателей магазина. Удача улыбнулась полиции во второй раз - немецкая полиция разыскивала этих двоих мужчин за продажу пиратских аудиокниг и электронных книг на сайте Lul.to. Пока немцы проводили арест, голландская полицейские стали администраторами Hansa. Немецкая полиция совершила налет на дом администратора сайта, его жесткие диски, которые он оставил незашифрованными, передали голландской правоохранителям.

В тот период на сайте Hansa регистрировались более 5000 человек в день, и они сразу же попадали под наблюдение полиции. Код сайта был переписан, что позволило правоохранителям получить доступ к сообщениям, которые, в большинстве случаев, хранили в себе домашние адреса покупателей.

Интересный факт: из-за того, что вместо двух администраторов на сайте работал отряд полицейских инспекторов, качество работы сайтов улучшилось в разы. Из-за этого повышения качества работы с клиентами и высокого уровня техподдержки пользователей, он быстро стал магазином номер один в даркнете. После 27 дней подобной работы и больше 27000 транзакций, сотрудники полиции закрыли магазин, оставив на его главной странице послание:

“Мы отслеживаем людей, активных на черном рынке. Вы один из них? Тогда вы привлекли наше внимание”.

В конце истории пара десятков топовых селлеров была задержана, 1.200 биткойнов изъято, репутация голландских черных рынков навсегда запятнана.