SCAM

Вариант №1: 

Покупаем любые товары в интернете(аккаунты(инсты, ютуб, в играх и т.д.), скины и игровую валюту - это лишь мои предложения, по факту купить можно всё что продают за виртуальные деньги). Когда мы нашли продавца, допустим человек продаёт паблик Инстаграмм в котором 150 тысяч подписчиков за 80 тысяч рублей, начинаем писать данному человеку, узнаем максимум информации про аккаунт, показываем что мы реально заинтересованны в покупке товара, узнаём методы оплаты и варианты работы(через гаранта и т.д.), пробуем снизить цену товара, когда начнёте обсуждать варианты проведения сделки, нужно убедить продавца в работе через нашу платёжку, я делал это примерно так:

"Вижу что ты действительно продаешь товар, а не очередной школьник, это меня радует, по этому готов работать по предоплате, после того как денюжка упадёт тебе на счёт,передашь товар, ибо в гаранте по факту не вижу смысла, лишние затраты денег, да и работать удобней лично, но с одним условием - перед внесением оплаты скинь фото любого документа удостоверяющего личность(по желанию код и т.д.можешь замазать, мне главное знать что перевожу деньги реальному человеку)."

Удочку закинули, ждём пока клюнет, как получили ответ, получили фото документа, начинаем работать дальше, на моём примере: 

"Рад что нашли решение, тогда готов приступить к оплате, на какую платёжку удобней получить перевод?"

Зачастую напишут на Карту банка, киви, ЯД и т.д., с этого момента нам нужно убедить человека принять платёж на нашей платёжке, пишем дальше:

"Прямым переводом на карту банка я не смогу отправить деньги, Киви недоступен для моего региона, готов оплатить тебе в BTC, или переведу на площадке в рубли и отправлю деньги сразу с комиссией на вывод, чтоб ты ничего не терял, после уже сам выберешь куда с платёжки деньги вывести, на карту киви или куда тебе удобней."

Тут мы бросаем ссылочку на нашу платёжку, после человек регистрируется, даёт Вам номер своего кошелька, дальше вы успешно делаете перевод и получаете товар.

Но и тут то не всё!

Вы получили товар, дальше человек пробует вывести деньги допустим на карту банка, для этого сайт запросит верификацию кошелька, которая происходит пополнением баланса(т.е. чтоб вывести денюжку - нужно сначала внести) - сумму пополнения можно ставить вручную, в зависимости от сделки, если маленькая - 500 рублей, в нашем случае я ставил 5350 рублей.

Человек вносит деньги на сайт чтоб пройти верификацию и с этого момента наш Скам завершён.

Итоги:

1. У нас есть товар

2. У нас есть деньги на балансе

Вариант №2: создаём на теневых площадках сообщения о том, что вы готовы сделать заливы или набираете обнальщиков без предоплат, Вам активно начинает писать аудитория, вы шлёте их на нашу платёжку, начисляете на их баланс деньги, после пишите что им нужно обналичить деньги, снять с терминала и Ваши, допустим, 50% отправить на реквизиты которые обнальщик получит после снятия денег.

Человек смотрит что ему капнуло 100к рублей, на эйфории проходит верификацию, допустим, за 1500 рублей

Итоги:

На пустом месте у нас есть баланс, который люди влили для верификации