Сам себе "безопасник"

Ох и поколотят меня коллеги-юристы и всякие службы безопасности после этого поста. Ну, да ладно!

Постоянно в деятельности того или иного бизнесмена или простого человека, далекого от предпринимательства, возникает необходимость "пробить" кого-то. Ну, в хорошем смысле этого слова: пробить - проверить. Помню еще времена, когда для этого мероприятия приходилось ехать на "Юнону" (кто не знает, это рынок такой на юго-западе Петербурга), где можно было достать любую базу на компакт-диске. Потом счастливый обладатель такого диска ходил и полушепотом говорил, что у него есть "БАЗА" и он, типа, теперь может всё про всех узнать.

Времена идут, все меняется. Теперь за базами никуда ехать не надо. Если бы вы только знали, сколько информации о контрагенте можно узнать в сети Интернет, причем вполне легально, бесплатно и самостоятельно!

Допустим, хотите вы узнать подробности жизнедеятельности юридического лица перед заключением с ним договора купли-продажи слона. Ну, сомнения у вас возникли в добросовестности ООО "А ты купи слона" (так мы их назовем).

Первое, что можно сделать - зайти на сайт налоговой по адресу: https://service.nalog.ru/zd.do

Как вы догадались, здесь можно узнать о долгах перед бюджетом по налогам и сборам. У нас многие не любят платить налоги, и часто из-за этого возникают проблемы с органами. На качество слона налоговая задолженность никак не влияет, но о добросовестности контрагента говорит.

Идем далее. Можно "пробить" еще по картотеке Арбитражных дел. Она вот тут: http://kad.arbitr.ru/ и выглядит вот так:

Если информация про наше ООО "А ты купи слона" есть и тут, то тоже ничего страшного - многие часто судятся и не всегда в качестве ответчика. Но если мы увидим, что наше ООО часто выступает ответчиком по делам о, допустим, расторжении договоров поставки слонов, значит их клиенты массово слонов пытаются вернуть или деньги за недоехавших слонов. Повод призадуматься.

Если еще желание покупать слона не отпало и контрагента в предыдущих базах вы не нашли, то зайдите еще сюда: http://fssprus.ru/iss/ip Это база данных исполнительных производств.

Тут уже можно найти контрагента среди должников, проигравших все суды, по которым работают приставы. Если найдем здесь нашу ООО, то, скорее всего, приставы всех слонов уже описали и выставили на публичные торги.

Не стоит лениться и было бы не плохо поискать информацию о контрагенте еще и в Едином федеральном реестре юридически значимых действий, где есть в том числе сведения о банкротстве.

Посмотрите ещё в Реестре недобросовестных поставщиков: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

Уж если контрагент есть тут, значит он умудрился обмануть государство. Вас-то уж точно захочет обхитрить.

За каждым ООО стоят конкретные люди, поэтому не плохо было бы хотя бы директора пробить по реестру дисквалифицированных лиц: https://service.nalog.ru/disqualified.do

Ну и по базе лиц, которые "торгуют" своими паспортами. У реестра длинное название, я бы назвал: Реестр номиналов. Вот адрес: https://service.nalog.ru/mru.do