Росфинмониторинг

Росфинмониторинг выпустил разъяснения для риэлторов.

⠀

Чтобы выполнить требования законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, риэлтор обязан самостоятельно разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля.

⠀

Также риэлторам нужно встать на учет и получить доступ к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга.

⠀

Теперь ваша работа с клиентами должна предусматривать их идентификацию, проверку и фиксирование информации, которую предоставляет клиент, и управление рисками ОД/ФТ.

⠀

Мы можем помочь вам разобраться в изменениях законодательства или полностью взять вопрос взаимодействия на себя:

⠀

🔸Поможем с постановкой на учет

🔸Разработаем пакет документов для организации системы ПОД/ФТ

🔸Заберем на себя еженедельные задачи по скачиванию размещаемой информации, заполнению тестов и опросников и реализации добровольного сотрудничества

🔸Окажем правовое сопровождение проверок надзорных органов

⠀

🚩Получите бесплатную первичную консультацию по вопросам финансового мониторинга независимо от региона, в котором вы работаете. Больше информации на нашем сайте.