Продолжение
TM PRIVATE CLUBВариант № 1:
Используя бланки чеков и шаблон, мы выписываем чек с нашего бизнес-счета на наш фуллз в размере 17 500$. Для бизнеса, указанного в чеке, мы укажем название компании, адрес, абонентский ящик и номер телефона. Затем мы берём этот чек и наш фуллз фейковой личности в отделение обналичивания чеков в другом городе. Для того, чтобы оплатить чек, они должны будут:
1. Позвонить и убедиться, что компания, от которого выписан чек, действительно выписала его.
2. Позвонить в банк для подтверждения, что у счета достаточно средств для покрытия, при обналичивании.
Когда они звонят в компанию для подтверждения подлинности, ваш друг ответит на звонок в деловой манере и заверит, что чек действительно настоящий. Затем, когда они позвонят в банк, им будет сообщено, что средства действительно доступны.
Иногда у них есть бухгалтерские программы, которые будет считывать номер счета и код банка и сообщать им в электронном виде, есть ли на нём средства. После того, как они подтвердят эти две вещи, и мы дадим им наш FULLZ SSN, они обналичат чек и предоставят нам деньги. Мы благодарим их за услугу и уходим, чтобы никогда больше тут не появиться. У нас теперь есть наличные деньги, и жизнь продолжается.
Вариант № 2:
Имея деньги на счете, мы звоним в банк, чтобы попытаться осуществить банковский перевод на счет за рубежом для покупки биткойнов. В зависимости от того, на кого зарегистрирован банковский счёт, определяется, насколько это будет сложно/легко. В большинстве случаев придётся заполнить и отправить по факсу некоторые документы. Иногда это делается в тот же день, но всё относительно. Лично я не использовал этот метод. Конец истории.Рискованная ли это стратегия?
Некоторые могут сказать «да». Однако судя по тому, чему я был свидетелем «из первых рук», он работает. И так как учетная запись, от имени которой вы выписываете чек, действительно законна, как только пройдёт проверка на подлинность чека, вы будете озолочены.
Детали этого способа
Я разберу этот способ шаг за шагом чтобы вы нигде не запутались. Первое, что нам понадобится, это информация о FULLZ. Нам нужно знать о них всё, в том числе биографическую информация и сведения о судимостях, когда мы открываем банковский счет в Интернете. Мы закажем фейковую личность от Evo. Это продавец, который продает их по 40 долларов каждую или 3 за 90 долларов. Личности проживают в Вашингтоне, и отлично нам подходят. Доставка займет 3-4 дня. Мы не сможем ничего сделать, без этих документов. Как только они получены, мы продолжаем.
Следующим шагом будет открытие почтового ящика в ближайшем почтовом отделении. Если у вас уже есть почта, то вам не нужен абонентский ящик. Нам нужна круглосуточная точка с реальным адресом. Например, 123 Main St, Anycity USA, вместо а/я 31232, Anycity USA. Большинство почтовых отделений позволят вам структурировать ваш адрес таким образом, чтобы он выглядел прилично и официально.
Тут понадобится ваш Fullz ID и поддельный счет за коммунальные услуги для проверки адреса. Адреса на счете за коммуналку должны быть полностью заполнены. По закону, тот, кто получает свою почту, полученную третьей стороной, должен указать свое имя и адрес, который будет храниться в файле. Поскольку это на самом деле не наши данные, нам без разницы.
Затем выбираем штат на веб-сайте Государственного секретаря, для регистрации «предполагаемого имени». Это то же самое, что и DBA. Причина, по которой мы делаем DBA вместо LLC или Corp. – цена. Предполагаемые имена очень дешевы для регистрации. Выбираем любое имя, это не имеет значения. Регистрируемся, используя информацию Fullz и наш абонентский ящик в качестве адреса. На следующем этапе мы перейдем на сайт IRS и зарегистрируем EIN.
Это занимает около 5 минут. Просто заполняем информацию Fullz и наш адрес а/я, и ответим на пару вопросов о нашем типе бизнеса. Убедитесь, что вы указали, что не планируете нанимать сотрудников, иначе они заставят вас заполнить кучу дополнительных форм. Когда мы доберемся до конца, он спросит, хотим ли мы сохранить письмо EIN или отправить его на почту. Сохраняем его на компьютер, и мы закончили с этим шагом.
Затем мы создаём свой банковский счет. Вы можете создать учетную запись практически везде. Я предпочитаю делать её в Кредитном Союзе. Они являются гораааааздо более гибкими, чем банки, и они не мудаки, когда речь идет о банковских делах в целом. Или вы можете купить его у Evo. Если вы открываете чековый счёт в Ситибанке через свой веб-сайт, вам не потребуется депозит открытия.
Они требуют, чтобы счет был пополнен в течение 30 дней, если это возможно. Мы не будем впариваться, потому что мы, вероятно, будем использовать эту учетную запись только для одного перевода, и забросим через неделю. Возможность открыть учетную запись без депозита - это большое дело. По данным прошлой недели, если вы хотите открыть учетную запись TD America Business, вам необходимо внести минимальный вступительный депозит в размере 1000$.
Это нам просто не по силам, поэтому мы избегаем крупных банков. Используя наш Fullz, информацию и наш недавно полученный адрес, а также юридическую информацию о бизнесе, создаём эту учетную запись. Ей ничего особенного не нужно. Если вы хотите заказать чеки и использовать их вместо бланков покупающих чеков, это зависит только от вас.
Для наших же нужд, как только учетная запись открыта, более ничего и не нужно. Привяжите дебетовую карту. Затем нам нужно настроить нашу учетную запись с помощью CheckByPhonePro.com. Это довольно просто. Заполните анкету, используя всю нашу информацию. Когда придет время ответить на вопрос «Чем вы занимаетесь», придумайте что-то законное и с низким риском.
На этом веб-сайте они сообщают, что они принимают бизнесы с высоким риском. Они перечисляют все деятельности, которые они считают «высоким риском». Нам этого не нужно. Если они сочтут наш бизнес высоким риском, нам придётся заплатить за вступление и ежемесячную плату. Скажите им, что вы занимаетесь дизайном, программированием или маркетингом, например: «Как графические дизайнеры, мы помогаем предприятиям увеличить свои доходы, создав отличный дизайн.
Мы небольшая команда из 5 человек, однако наши работы - лучше всех. Мы неустанно работаем для наших клиентов, и делаем больше того, что ожидается от нас, чтобы все было идеально. Мы устали ждать чеки по почте. Наши клиенты также устали посылать нам чеки по почте. После многочисленных запросов мы решили осуществить возможность предлагать электронную обработку. Мы надеемся, что вы рассмотрите вопрос о предоставлении нам торгового счета, чтобы мы могли упростить процесс выставления счетов для нас и наших клиентов ».
Это было довольно долго, но думаю, суть вы уловили. Расскажите им о своем «бизнесе», и как только они посчитают вас «низким риском», вы не будете платить сумасшедшие платы за регистрацию.Если все получилось хорошо, регистрация будет стоить вам где угодно от 0 до 49$. Вы сможете немедленно начать обработку чеков. Как только это будет сделано, вы привяжете свою недавно созданную учетную запись к учетной записи Check processing.
Это позволит нам беспрепятственно принимать передачи ACH. Проверка будет чисто формальной, так как технически мы владеем этой учетной записью. Теперь мы покупаем банковские логины. Мы ориентируем счета, по крайней мере, на сумму 8000 долларов. Это очень важно. Люди с более низким банковским балансом, как правило, проверяют свои банковские счета значительно чаще, чем те, у которых более высокие балансы.
Люди с более высоким балансом нечасто проверяют баланс, видимо, потому что там много налика. Если вы видите несколько учетных записей с небольшим количеством денег на расчетном счете, но с большой суммой на сберегательном счёте, не бойтесь переводить деньги с одного на другой. Wells Fargo не уведомляет владельца учетной записи, когда деньги перемещаются между счетами, которыми они владеют.
Самое главное - убедиться, что вы получите имя, адрес, номер счета и код банка. Ничего не будет работать без этих данных. Вам НУЖНЫ эти цифры. Обратитесь к способу № 1 за инструкциями о том, как их получить. Гребите столько учёток, сколько сможете. Я бы сказал, от 3 до 5. Вытаскивайте номера счетов и коды банков из всех них. Когда у вас все записано, просмотрите и выясните, сколько вы хотите получать с каждой из них. Лично я стараюсь, чтобы мой вывод ACH составлял около 20% от баланса.
На купленных мной счетах было более 15 000$, поэтому я снял 3500$ с каждого из них. Недавно я наложил руки на счет, на котором есть значительная сумма денег на основе отката. Я бродил туда-сюда пытаясь решить, как это применить. Я еще не решил. В любом случае, вам нужно сделать выбор и подготовиться. Обрабатывайте их через свою учетную запись CheckByPhone по одному. Вы не будете оставлять следов. Это то, для чего и предназначена эта система - для обработки чеков большими партиями.
Некоторые компании обрабатывают более 100 чеков в день. Наши 3-5 чеков - это мелочи, если сравнивать.
Теперь, когда мы можем обрабатывать платежи, нам нужно сделать завершающий шаг. Если вы используете метод печати собственных чеков компании, сделайте такой чек. Если вы печатаете свои собственные чеки, у вас есть пара вариантов. Вы можете зайти в Office Max и купить общие чеки на сумму менее 25 долларов США.
Моя личная проблема с этим - это делают мошенники с низким уровнем. Поэтому наши чеки могут выглядеть как сделанные ими. Как я уже сказал, это мой личный подход к этому методу. Мы разные, помните? Давайте сделаем все правильно. Вы заказываете чеки высокой безопасности. Это чеки с водными знаками и изменением цвета либо сдвигом фона. Выйдет около 110$. Но зато единственные люди, которые используют эти чеки, - это законные предприятия, которые обрабатывают свои собственные средства и знают, что делают.
Если вы предоставите этот чек для оплаты - вы не вызовете подозрений, потому что они, мать их, сделаны для борьбы с мошенничеством. Вы делаете для них работу по продаже наличных денег. Дополнительную информацию об этом вы найдете в разделе «Ресурсы» в конце этого руководства. Если вы попытаетесь получить банковский перевод из аккаунта где-нибудь, где вы можете купить биткойн, тогда вы должны знать всю эту информацию.
Какой бы банк вы ни собирались использовать, узнайте, как работают их банковские переводы. Один из вопросов, который вы можете задать себе, - «почему бы не пропустить все это и не вывести деньги через Уэллс Фарго, и закончить на этом?» Ну, это не так просто. Я знаю, что когда вы обращаетесь к Уэллс Фарго, одна из вещей, которую они просят, - это подтвердить номер своей карты и ее пин-код. Никто, кроме владельца счета, знает пин - и они это знают. Пин-код – убийца наших начинаний, потому что у нас его нет. Из-за этого мы должны искать способ обойти это. Деньги будут идти 1-2 рабочих дня, чтобы попасть на наш банковский счет. Как только они туда попали, всё отлично.
Мне предпочитаю шевелиться, потому что мы понятия не имеем, не вздумалось ли владельцу учетной записи WF проверить свою учетную запись в тот же день, когда она была дебетована, и заметить, что она отсутствует. Буквально первое, что я делаю утром - я отправляюсь в магазин наличных чеков.
Вторая кожа. Это мокрый клей, который спортсмены наносят на порезы и ссадины, чтобы защитить их. Он действует как второй слой кожи и останавливает кровотечение. Мы нанесём немного на кончики пальцев перед обработкой чеков - на всякий случай. Помните - будьте умны. Она невидима для глаз, и скрывает ваши отпечатки пальцев. Одна вещь, касающаяся пунктов обналички чеков, - они сильно отслеживаются. Они должны соблюдать определенные правила и положения. Также они расположены в более бедных районах городов. Из-за этого почти все такие пункты сталкивались почти со всеми формами мошенничества. Нужно знать, что если они не смогут проверить источник чека или наличие средств, они не будут оплачивать наш чек.
Я печатаю номер телефона нашей компании на чеке, потому что так делают многие законопослушные компании. Номер телефона, который я печатаю на чеке - это номер телефона очень доверенного друга. Этот друг чрезвычайно профессионален. Когда сотрудник пункта позвонил, чтобы проверить мой чек, он услышал: «Привет, сегодня замечательный день в Premier Designs Incorporated. Меня зовут Марк. Чем я могу быть полезен?» Помните, что я сказал о том, что нужно выделяться и быть другим? Это еще одна ступень в этой лестнице. Если говорить правильно, любой намек на мошенничество разрушается.
Разговор пошел примерно так: С (сотрудник): Привет, меня зовут Сара, пункт обналички такой-то. Мы получили чек с вашей информацией, и мы хотим проверить его подлинность.
М (мы): Конечно, я могу помочь вам в этом. К сожалению, я не могу дать вам много информации из-за проблем с конфиденциальностью, но я сделаю все возможное, чтобы помочь ее проверить. Что вам нужно знать?
С: Он выписан для Джимми Джонса на 17 500 долларов.
М: Какой номер чека?
С: 574980
М: Давайте посмотрим. Позвольте мне поставить вас на удержание, пока я проверяю наш выданный файл чека ... Да, я могу подтвердить, что это действительный чек, выданный этому человеку. Я выдавал его лично. Это все, Сара?
С:Да, это все. Спасибо. До свидания.
Как только они повесили трубку, они сразу позвонили в банк, чтобы убедиться, что счёт существует, и что на нём есть средства для покрытия чека. Я пошутил с ней о том, что они действительно стараются. Она ответила, что сейчас много мошенников, поэтому им нужно быть внимательными. Также она говорит мне, что на данный момент их валидатор электронной проверки счета не работает, поэтому она звонила в банк.
Затем она спросила меня, как я хочу получить свои деньги. Я говорю, что хочу получить их в запечатанном конверте, где никто их не увидит. Мол, не хочу быть ограбленным и убитым по пути к машине. ?
Если у вас нет человека, который бы ответил на звонок агента, я могу помочь вам с этим либо лично, либо с помощью моего доверенного друга. Мы серьёзно относимся к тому, что мы делаем, и убеждаю вас, вы пройдёте эту проверку. Просто внесите мои данные в графу компании и т.д. Как только вы получите деньги на руки, садитесь в машину, уезжайте и никогда более не возвращайтесь в этот пункт обналички.
Если вы хотите провернуть всё это снова, начните всё заново, с полностью новыми данными.
Помните – будьте умными. Мы хотим оставаться вне радаров и никогда не быть пойманными. Если Уэллс Фарго решит сообщить нашему банку что случилось, и если они решат расследовать произошедшее и привлечь полицию, они дадут копам всю информацию о ваших счетах. Это приведёт копов к вашему почтовому ящику и пункту обналички. Если полиция будет вести расследование, в лучшем случае они, вероятно, найдут жалкие сведения о вас в месте обналички чека. Но вы останетесь неузнанным, так как вы использовали другую личность.
Абзац выше является гипотетическим. Поскольку мы используем учетные записи WF, принадлежащие людям в других штатах, мы недостижимы. Если бы мы брали их у людей местных, то возможно, могли бы погореть. Но это не так.
Важные моменты:
1. Обналичивайте чеки в 50-70км от дома.
2. Никогда туда не возвращайтесь.
3. Паркуйтесь подальше и подходите пешком.
4. Не вызывайте подозрений! Улыбайтесь, разговаривайте.
5. Ведите себя нормально. Это их работа, а вы получаете свои деньги.
6. Не используйте информацию повторно. Закройте а/я и банковский аккаунт.
7. Будьте в безопасности! Будьте умны!Вывод.
Эти вещи были действенны для меня. Я кажусь параноиком, но я делаю всё что в моих силах, чтобы не быть обнаруженным. Я люблю свободу. Если есть какие-то вопросы, Я с удовольствием помогу вам. Я хочу. Чтоб это вам помогло. И каким бы тупым вопрос вам не казался, задайте его мне. Я могу ответить. Даже если вы получили всего пару аккаунтов по 2500 баксов, это уже пятёрка в месяц. За три часа.
Сделайте что-нибудь с этой информацией. Если вы смогли купить копию, кто-то не может.
Вы можете это сделать. Я знаю. Вы можете. Действуйте.
ACH переводы
• http://www.firstach.com
• http://www.forte.net
• http://www.bluepay.com
• http://www.charge.com
• http://www.paysimple.com
Открыть счета без депозита
• http://www.citibank.com
• http://www.meridiacu.com
• http://www.abnbfcu.org
• http://www.monumentbankpa.com
• http://www.jeffbank.com
• http://www.uhcu.org
• http://www.golden1.com
• http://www.pbparis.com
• http://www.suntrust.com
Купить бизнес-чеки
• http://www.walmartchecks.com