Практическая анкета для допроса номинала в ФНС

Новые контрольно-аналитические отделы заработали в ФНС, многие прочувствовали это на себе, увеличилось количество вызовов руководителей в ФНС и формальных отказов в принятии деклараций с формулировкой «не верно указано ФИО руководителя». Для успешного прохождения собеседования и принятия декларации, дропа нужно подготовить практически по деятельности компании и психологически о возможном давлении со стороны сотрудников ФНС и полиции (они сейчас парами ходят). Для этого мы разработали анкету, уже опробованную в полях. Представляю ее вашему вниманию, пользуйтесь))) ну и хочу получить обратную связь чем дополнить/что изменить, часть материалов взята из постов Dominant.

Вопрос Ответ

1) ФИО? Иванов Иван Петрович 

2) Где вы работаете? ООО «Вектор» 

3) Кем вы работаете в ООО Вектор? Директор и являюсь 100% учредителем

4) Глав бух ООО Вектор отсутствует

5) Вы сами готовили документы и ПОДАВАЛИ заявление на регистрицию ООО Да, сам

6) Дата регистрации ООО Вектор 13.02.2017

7) Величина уставного капитала 10 000 руб.

8) В каком размере и как оплачен? 10 000 руб. оплачен наличными в кассу ООО

9) Юридический адрес, город Н, улица Ленина, дом 101, офис 35.

10) Фактический адрес город Н, улица Ленина, дом 101, офис 35.

11) У кого арендуете офис? С кем подписывали договор. у ИП Звонов Игорь Викторович

12) ОКВЭДы заявленные Основной -Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

13) Чем занимается компания «Основное направление деятельности торговля оборудованием и прочая торговля 

14) На следующие вопросы отвечать только если спросят 

14.1) Если спросят почему по счету проходят оплаты не только за оборудование но и за другие товары (продукты, строймат, медицинские товары, транспортные услуги и пр) нужно ответить следующее — в условиях жесткой конкуренции и выхода на рынок брался за любые мало-мальски выгодные сделки с утра до ночи искала покупателей и продавцов в интернете, и зачастую торговали чем придется, и где придется.

14.2) Если спросят про склад и доставку — нужно ответить что склад не требуется торгую с колес, организую доставку от поставщика напрямую покупателию.

14.3) Про штат сотрудников если спросят — работаешь один т.к. по сути посредник и стыкуешь продавцов и покупателей, склад не нужен, транспорт тоже, клиентов ищещ сам в интернете.

14.4) Если спросят какие документы оформляются по сделкам: договор, счет фактура, товарная накладная.

14.5) Если спросят где и с кем заключали договора? В офисе, с кем точно не помню, сейчас не готов ответить, контакты утрачены.

14.6) Имеется ли у Вас печать организации? Да, имеется.»

15) Контрагенты 

" Покупатели ООО "«БИЗНЕС Инвест»" (Москва), ООО "«ПРОФТОРГСБЫТ»" (Москва), 

Поставщики ООО "" ПРАЙМ"", ООО "«Страна Техно»" (Москва)"

16) Счета в банках «Сейчас счет в Сбербанке, про доп счета говорить елси спросят (подтвердить что были счета в Росбанк, ПСБ)

Если спросят зачем так много счетов? Ответить — у меня нет своих денег для развития бизнеса ищу инвесторов и пытаюсь получить кредиты в банках, все банки ставят обязательным условием открытие счета для получения кредита, поэтому и обслуживался в разных банках, но кредит так ни кто и не дал, инвесторов не нашел поэтому сейчас думаю закрывать бизнес(»

17) Кто готовил отчетность за 1кв17 сторонний бухгалтер на основании моих документов

18) Кто как и когда сдавал отчетность «Я лично, в июне 2017 (15.06.17) оформил ЭЦП (электронно цифорвую подпись) у оператора СБИС и сдавал отчетность через интернет по ТКС (телекоммуникационным каналам связи)

за 2 кв 2017 года — 24.07.17»

19) Данные по декларации НДС «Реализация (выручка) 65,3 млн руб

Cумма налога НДС исчисленная 10,1 млн руб.

Cумма налога подлежащая вычету 10,082 млн руб.

Итого сумма налога подлежащая улете 18 ТЫС руб.»

20) Провокационный вопрос, как вам за такой короткий промежуток времени удалось получить столько выручки Своим трудом, добился хороших условий от поставщиков по цене и отсрочке и давал прекрасные условия покупателям, торговал практически в убыток, выручка выросла а вот себе ни чего не осталось. 

21) Инспектор может попросить предоставьте декларации НДС и книги покупок продаж в бумажном виде, это тоже хитрость у него данные все есть. Данные документы отправлены вам по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) все у вас есть, можете там посмотреть.

Примечание1 «Возможно сотрудник ФНС попытается вас запугать и сказать что если вы не для себя зарегистрировали компанию то это серьезное преступление и вас посадят надолго, чтоб этого избежать нужно просто написать заявление на отказ от компании. Так же могут говорить что на компании висят серьезные долги и чтоб они на вас не повисли нужно отказаться от компании. Все это чушь и делается что бы вас запугать и проверить. Тут стоит разозлиться и возмутиться как они могли такое подумать, „“Я реальный предприниматель а вы тут на корню нас задушить пытаетесь...»" (актерский талант приветствуется))). Долгов у компаний нет ни каких, присылайте требование разберемся. Если будут сильно давить (это вряд ли), сказать что "«буду общаться с вами только со своим юристом, а перед этим напишу жалобу на ваши действия в Управление ФНС и Прокуратуру»", сослаться на 51 ст Конституции отказ от дачи свидетельских показаний (будут пугать штрафом за отказ в даче показаний он всего 3 тр возместится с лихвой)

Ни в коем случае нельзя отказываться от компании, если это сделать то ваши данные передадут в полицию и будете уже с ними общаться в рамках проверки или уголовного дела."

Примечание2 «Если будут задавать конкретные вопросы по каким-то конкретным контрагентам и вы не будете знать что сказать, отвечать следующим образом:

»«Чтобы ответить на ваш вопрос мне нужно поднять документы, присылайте официальный запрос ответим»" либо

"«Этим вопросом у меня занимается бухгалтер/юрист мне нужно проконсульлтироваться с ним, присылайте запрос, ответим»"

Отвечать на все вопросы коротко и четко, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТВЕЧАТЬ "«НЕЗНАЮ»" "«НЕПОМНЮ»"

И используйте диктофон когда общаетесь с инспектором"

Примечание3 "

По состоянию на 25.07 по ООО Вектор не приняли декларацию НДС за 2кв17г. Перед походом уточните у буха ее состояние и если до сих пор не приняли важно прийти и не тихонько сидеть, а возмущаться что Я подал декларацию в установленный законом срок, а вы тут по-надуманным основаниям отказываете принимать декларацию."

В итоге разговора вы должны получить ответы на следующие вопросы 

1) Что нужно сделать чтоб отчетность была принята и когда она будет принята? 

2) Почему меня вообще сюда вызвали?