"Прачечную" заказывали?

Как стало известно источнику, вчера на двух автобусах в офис компании "Ланит" прикатили сотрудники ФСБ. Работников фирмы в офис впускали, но не выпускали. Проверяли документы по контракту, закрытому еще в 2012 г.

IT- компания "Ланит" является официальным поставщиком фирм Apple, Samsung и ASUS. Крупнейший заказчик "Ланит"- государство. Сейчас компания - субподрядчик "Ростеха" по первому этапу создания Единой информационной системы (ЕИС) госзакупок. По оценкам экспертов "Ланит" имеет госконтрактов на 50 млрд руб. И это очень удивительно, так как компания не раз попадала в скандалы.

В 2006 г. в офисе компании "Ланит" прошли обыски. Милиционеры заподозрили компанию в том, что она продала персональные компьютеры и электронное оборудование Пенсионному фонду РФ по завышенной цене.

Обыски проводились в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Откаты при поставке оборудования могли составлять от 10% до 50%. Дело вскоре рассыпалось.

В 2010 г. "Ланит" выиграла два контракта на поставку компьютеров в московские школы. Поставляла только компьютеры Apple, хотя по условиям контракта это вовсе не требовалось. Зато, возможно, было предметом устных договоренностей с московскими чиновниками, которые могли получить откаты. Сумма контрактов составила $14 млн. Техника могла также поставляться по завышенной цене.

В 2015 г. фирма "Ланит" заключила договор с администрацией Краснодарского края на создание сети платных парковок. После этого "Ланит-юг" учредил ООО "Городские парковки" с уставным фондом в 10 тыс. руб., а оно учредило ООО "Городские парковки Ставрополь" с таким же уставным фондом. Аналогичные структуры были учреждены в Самаре и Нижнем Новгороде.

Стоит ли удивляться, что состояние владельца фирмы "Ланит" Георгия Генса составляет около одного миллиарда долларов. Видимо, в течение многих лет Генс ведет бизнес по давно проверенной схеме. Чиновники могли получать откаты за заключение контрактов с "Ланит", а деньги – выводиться на офшорные счета через фирмы-однодневки.

Прачечный скандал?

В марте 2017 г. власти Великобритании начали международное расследование, целью которого было выяснить, каким образом из России выводились деньги. О схеме вывода стало известно еще три года назад.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что всего было выведено $21 млрд. В схеме участвовали 732 банка из 96 стран мира. Пресса назвала ее – "молдавская прачечная", так как в ней принимали участие коррумпированные судьи из Молдавии.

Схема аферы была проста. В Молдавии регистрировалась фирма-однодневка. Она открывала счет в европейском банке. С другой фирмой –однодневкой заключался договор займа, поручителем выступала уже российская подставная компания со счетом в российском банке.

Когда заем не возвращался, то в дело вступали молдавские судьи, которые принимали решение о взыскании денег с поручителя. "Прачечная" отмывала все. В том числе и деньги, полученные за счет завышения стоимости государственных контрактов. А Георгий Генс в этом, видимо, большой спец.

"Ланит" - учредитель компании Lanit International Ltd. А она – учредитель CompTek International Overseas Ltd Британских Виргинских островах. Авторы расследования считают, что через эту цепочку офшорных компаний из России было выведено $27 млн. Сумма была обналичена швейцарским банком UBS AG.

Расследование еще не закончено. И если участие Георгия Генса в "отмыве" денег будет доказано, то против него могут возбудить уголовное дело. И будет Генсу тогда не до завышенных цен в контрактах. Впрочем, возможно, что и сотрудники ФСБ "нароют" в офисе "Ланит" что-то интересное. Следственные действия велись вчера целый день.

Злостный уклонист Генс?

В 2015 г. фирма IBM разорвала контракт с компанией Ланит после 20-летнего сотрудничества. Официальная версия – переход фирмы на прямые поставки. В нее верится слабо, так как предыдущее расторжение контракта в 2014 г. с фирмой "Крок" было, скорее всего, следствием того, что сотрудники СК РФ и ФСБ проводили расследование законности импорта серверов IBM для Сбербанка в 2011 г. Западные компании в отличие от российских дорожат своей репутацией и, по-видимому, не хотят сотрудничать с теми, у кого она запятнана.

В том же году ФНС выиграла у "Ланит" дело о доначислении налогов на сумму 1.43 млрд руб. Налоговики обнаружили, что в 2011-2012 гг. компания не доплатила налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. В результате чего получила необоснованную выгоду.

"Ланит" завышала затраты по налогу на прибыль, представляла к вычету НДС от работы с субподрядчиками, которые не участвовали в проектах, отражала двойные расходы по покупке банкоматов Diebold. Интересно, почему это разбирательство не стало поводом для возбуждения уголовного дела? Разве все перечисленное не тянет на откровенное мошенничество Георгия Генса?

"Ланит" еще в 2012 г. подозревалась в создании схемы ухода от уплаты НДС. Для снижения налогооблагаемой базы компания могла торговать через цепочку фирм-однодневок и укрыть от государства 2 млрд руб.

Может показаться, что Георгий Генс - просто злостный уклонист какой-то! И, видимо, махинатор еще тот. И как только "Ростеху" не страшно с ним сотрудничать? С такой репутацией Генсу, вероятно, не госконтракты получать надо, а где-то лес валить. Причем, уже давно.

Канал в Телеграме: https://t.me/criminalru

Источник