plan
Понятие планирования расследования.
Проверка выдвинутых версий ведется параллельно, как правило, их бывает не менее двух. Отрабатываем, начинаем исключать, пополняем информационный объем, выстраиваем модель события преступления. Моделирование – это метод, применяемый в математике.
Планирование расследования — деятельность, направленная на определение задач, которые предстоит решать в процессе расследования, логическую разработку системы действий, позволяющей решить поставленные задачи с оптимальным распределением времени, сил и средств.
Этапы планирования.
1) планирование первоначального этапа расследования;
Следственные действия: осмотр, назначение судебной экспертизы, судебно-медицинское исследование, опрос, освидетельствование. Иногда от опроса отказываешься, оставляя его на стадию возбуждения уголовного дела, потому что тогда уже можно допросить. Первоначальные и неотложные следственные действия выполняются, если они не были выполнены в полном объеме на стадии предварительной проверки. Как правило это обыск дома, в гараже и т.д.
2) планирование последующего этапа расследования;
Как правило, назначение экспертиз, специалистов и т.д. Здесь уже детализация: очные ставки.
3) планирование заключительного этапа расследования.
«Подчищение хвостов», подготовка обвинительного заключения в четком соответствии с требованиями ст. 220 УПК. Этот этап подразумевает ознакомление с материалами дела, отказ в ходатайствах адвокатам. Зачастую в ходатайствах адвоката заложены «бомбы медленного действия», а «взорвутся» они в ходе судебного заседания, когда отдельные протоколы будут признаны ненадлежащими доказательствами и исключены или адвокаты поторопятся и выполнят те действия, которые позволят создать алиби их подзащитному или, это самое интересное, развалить судебную экспертизу. Следователи читают выводы, а адвокат – исследовательскую часть. Все упирается в методы.
Планирование – многоэтапный процесс:
* получение исходных данных,
* определение задач расследования,
* определение совокупности следственных действий и розыскных мероприятий, необходимых для их решения (стратегия расследования)
* установление очередности, сроков и исполнителей намеченных действий и мероприятий,
* оформление плана расследования, который должен проверяться руководителем.
совместных следственных и оперативных мероприятий по уголовному делу № 14644, возбужденному 19.01.2013г. по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.
План расследования.
1. Следственные версии;
2. Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению. Обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию, в ст. 73 УПК они называются «обстоятельства, подлежащие доказыванию». Обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию они гораздо шире, чем предмет доказывания;
3. Следственные действия и ОРМ;
4. Срок и очередность исполнения;
5. Кто исполняет;
4. Срок и очередность исполнения;
5. Кто исполняет;
6. Отметка о выполнении;
7. Информация, полученная в результате проведенного СД или ОРМ;
Хищение. Частные версии мы выдвигаем по возможному субъекту. Сначала, 1. присвоение материально-ответственным лицом, растрата туда же относится.
2. кража, то есть похищено третьим лицом. 3. Арифметическая ошибка.
Итак, по первой версии, какие действия необходимо провести на стадии предварительной проверке, мы можем проводить следственные действия только те, которые разрешает законодатель до возбуждения уголовного дела. Можно провести аудит. Можно потребовать, чтобы провели ревизию. Если они провели инвентаризацию, то, вполне возможно, что они провели ее в рамках ревизии. Какие следственные действия? Осмотр? Если склад, вы считаете можно провести осмотр места происшествия? Так, дальше, опрос можно провести? Если недостача, то берут объяснения материально-ответственного лица, членов инвентаризационной комиссии. Получив эти объяснения, Вы можете опросить, поскольку вам нужно услышать версию материально-ответственного лица, на основании чего возникла недостача. Что еще? Экспертизу нужно назначать, или пока еще рано? Можно привлечь специалиста. Какие документы вы должны истребовать? Не первичную отчетность.
Теперь вторая версия, кража. Может быть кража у материально-ответственного лица? Может. Какие действия нужно провести? Аналогичные? Лучше перечислите заново. О каком имуществе говорим? О том, которое на складе. Нам нудно проверить опись. Вполне возможно, что потребуется проведение повторной инвентаризации. Сличительная ведомость предполагает сличение описи фактического остатка со сведениями из бухгалтерии о том имуществе, которое было передано, иначе еще называется книжный остаток. Так. Проверили. Что будете смотреть в ходе осмотра? Складские помещения. Осмотр места хранения имущества обязательно нужно делать.