Перевод заявления минюста США по поводу задержания Александра Винника
Типичный МошенникДепартамент Юстиции Офис Федерального Прокурора США Северный Округ Калифорнии
Российская биржа по обмену национальной валюты и криптовалюты обвиняется по 21 пункту: в работе международной преступной схемы по отмыванию денег и предположительно в отмывании денег, полученных от взлома Mt.Gox. Ответчик Александр Винник был задержан в Греции, и ему были предъявлены обвинения в США. Предполагается, что биржа получила депозитов на сумму более 4 миллиардов долларов США.
САН-ФРАНЦИСКО
Большое жюри в Северном округе Калифорнии предъявило обвинение российскому гражданину и организации, которой он предположительно управлял, бирже BTC-e. Обвинения включают в себя эксплуатацию нелицензируемого финансового бизнеса, отмывание денег и связанные с этим преступления.
Объявление было сделано (прокурором, следователями из нац.безопасности, ФБР, секретной службы США, корпорацией страхования депозитами и т.д.)
«Утверждается, что мистер Винник совершил преступления и содействовал широкому спектру преступлений, которые выходят далеко за рамки отсутствия регулирования биржи Биткоина, которой он управлял. Утверждается, что он украл личность, облегчил торговлю наркотиками и помог отмыть преступные доходы международных синдикатов», сказал Дон Форт, глава отдела криминальных расследований IRS.
«Такие биржи не только незаконны, но и являются питательной средой для схем мошенничества с личными данными и других видов налогового мошенничества. Когда нет регулирования, и преступники остаются неконтролируемыми, этот сценарий очень распространен. Закрытие этой большой биржи должно подать недвусмысленный сигнал киберпреступникам и другим нерегулируемым биржам по всему миру.»
Согласно обвинительному заключению, с момента создания биржи Винник и другие соучастники создали клиентскую базу BTC-e, которая в значительной степени состояла из преступников. Биржа не требовала от пользователей проверки их личности, скрывала анонимные транзакции и источники средств, а также не боролась с отмыванием денег.
Что касается Винника, обвинительный акт утверждает, что он получил средства от взлома биржи Mt.Gox. Это ранее существовавшая биржа цифровых валют, которая в конечном счете потерпела неудачу, во многом из-за потерь, связанных с взломом.
В обвинительном заключении утверждается, что Винник получил средства от взлома Mt.Gox и отмыл эти средства через различные онлайн-биржи, включая его собственную BTC-e и ныне несуществующую биржу цифровой валюты Tradehill, которая находилась в Сан-Франциско, штат Калифорния. В обвинительном заключении утверждается, что, перемещая средства через BTC-e, Винник пытался скрыть свою связь с поступлениями от взлома Mt.Gox.
Что касается обвинения BTC-e, обвинительный акт утверждает, что, несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, биржа BTC-e не была зарегистрирована как бизнес с денежными услугами в Департаменте финансов США, не вела борьбу с отмыванием денег, а также не выполняла требований «знай своего клиента» или«KYC», как того требует федеральный закон.
Согласно веб-сайту компании, BTC-e находится в Болгарии, но организация тем или иным образом подчиняется законам Кипра. Биржа, как утверждается, ведёт базу данных операций на Сейшельских Островах, а веб-домены биржи зарегистрированы в Сингапуре, на Британских Виргинских островах, во Франции и Новой Зеландии.
FinCEN предложила штраф в размере 110 миллионов долларов США, который будет наложен на биржу BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML). Александр Винник оценил размер этого штрафа в 12 миллионов долларов США.
«Мы будем привлекать к ответственности иностранные сервисы по переводу денег, в том числе виртуальные обменные пункты валют, которые занимаются бизнесом в Соединенных Штатах, когда они умышленно нарушают законы США по борьбе с отмыванием денег», — сказал исполняющий обязанности директора FinCEN Джамал Эль-Хинди.