Payza: Министерство юстиции США выплачивает компенсацию в размере $ 250 млн. Отмывание денег

Министерство юстиции США (DoJ) подало иск против цифрового платежного процессора Payza за якобы действующий нелицензированный бизнес денежных услуг, который обработал более 250 миллионов долларов в транзакциях. Согласно обвинительному заключению, некоторые из его клиентов были вовлечены в финансовые пирамиды и сайт детской порнографии.

Payza - это бизнес электронной коммерции, позволяющий осуществлять платежи и денежные переводы по всему миру, принимая биткойн, эфир. Штаб-квартира находится в Великобритании, но в основном обслуживает Азию, Ближний Восток, Европу и Южную Америку, и некоторых из ее основных рынков - Венесуэла, Непал, Пакистан, Бразилия, Мексика и Гаити. 

Договор обвинения

В соответствии с обвинительным заключением Пазия и ее основатели - Ферхан Патель и Фироз Патель - обвиняются в том, что они осуществляют операции по передаче денег, которая происходила без необходимых государственных лицензий, и сознательно передавала средства, полученные из незаконной деятельности. Несмотря на получение прекращения и отказа от писем из разных штатов, и, по словам консультанта, управление бизнесом по передаче денег без необходимых лицензий было преступлением, учредители якобы продолжали свою незаконную деятельность.

В иске утверждается, что преступная деятельность происходила в марте 2012 года до настоящего времени. Предполагается, что Patels вместе с другими заговорщиками будут передавать более 250 миллионов долларов США. Учредители якобы открыли банковские счета в США и отмыли свои незаконные доходы через эти счета.

У учредителей взимается один счет заговора для управления нелицензированным денежным перевозочным бизнесом и нарушения требований программы по борьбе с отмыванием денег, один счет заговора по отмыванию денег и один счет работы нелицензируемого денежного перевода в округе Колумбия. В случае осуждения каждому из братьев грозит максимальное наказание более 25 лет.

Cryptocurrencies

В обвинительном заключении конкретно не указывается, была ли какая-либо из этих незаконных транзакций криптовалюта, но Payza помогала покупателям покупать и продавать Биткойн с 2014 года и заявила о своем намерении добавить поддержку для ряда альтконов в ближайшие месяцы. Фактически, Payza объявила в пресс-релизе 19 марта - на следующий день после ареста Ферхана Пателя - что он начнет обработку платежей Dash (Firoz Patel остается на свободе).

Домен веб-сайта Payza был захвачен DOJ, однако учетные записи социальных сетей компании теперь направляют пользователей на новый веб-сайт  с адресом домена .eu. В заявлении, опубликованном в  Twitter , Payza признала, что она «в настоящее время занимается некоторыми юридическими вопросами в Соединенных Штатах», но заявила, что все средства были безопасными и доступными через новый веб-сайт:

📰ПЕРЕВЕДЕНО ПРИ ПОМОЩИ Google📰